Código de títulos: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) abreviatura de títulos: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Anúncio n.º 2022119 sobre a alteração de convocador e moderador da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 como Conselho de Supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos
Contém declarações enganosas ou omissões materiais.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores recebeu a carta ao conselho de supervisores do Guangdong Great Wall Culture Group Co., Ltd. do Sr. Sun Guangming (detentor de 20,10% dos direitos de voto da empresa), e sugeriu que uma assembleia geral extraordinária de acionistas seja realizada o mais rápido possível para considerar propostas relevantes.
De acordo com o anúncio de renúncia de diretores e diretores independentes da empresa (Anúncio n.º 2021148), anúncio de renúncia de diretores da empresa (Anúncio n.º 2022046) e anúncio complementar sobre o aviso de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022082) divulgado pela empresa O anúncio sobre a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022102) e o parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai Xulun em The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, etc., a partir da data de divulgação deste anúncio, os cargos de diretores da empresa são os seguintes:
Número de série name director type position status description
De acordo com o anúncio sobre a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, o presidente Sun Guangming foi demitido do cargo (Anúncio nº: 2022102)
2. Diretor Mao Weiping no cargo/
3. Diretor independente de Qian Di no escritório/
4. O vice-presidente Zhang Yuchen renunciou e pediu demissão em 25 de março de 2022
Cinco diretores independentes renunciaram à empresa e solicitaram demissão em 27 de dezembro de 2021
6. Diretor Xu Jie estava no cargo e foi eleito como diretor em 6 de maio de 2022
7. Li Xiang, um diretor independente, foi eleito como diretor independente em 6 de maio de 2022
Artigo 19.º O Conselho de Administração é uma sociedade de responsabilidade limitada com 108 a 58 membros. Article 106 of The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) stipulates that the board of directors is composed of five directors, of which the number of independent directors shall not be less than one-third of the members of the board of directors.
Desde que a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 entrou em vigor em 6 de maio de 2022, houve quatro diretores em serviço no conselho de administração da empresa, a saber, diretor Mao Weiping, diretor Xu Jie, diretor independente Qian Di e diretor independente Li Xiang. Por conseguinte, o número de administradores em exercício da sociedade não cumpre as disposições relativas ao quórum mínimo do artigo 108.o do direito das sociedades.
Tendo em vista que o número de membros do conselho de administração da empresa é inferior ao quórum mínimo, o advogado acredita que o conselho de administração não pode desempenhar suas funções normalmente durante esse período, pelo que não pode convocar e presidir a assembleia geral de acionistas. De acordo com o artigo 101 da lei das sociedades, “se o conselho de administração não puder ou não cumprir o dever de convocar a assembleia geral de acionistas, o conselho de fiscalização convocará e presidirá a tempo”. Portanto, o conselho de supervisores da empresa deverá convocar e presidir oportunamente a Assembleia Geral Anual de 2021.
Agora, o Conselho de Supervisores confirma todos os anúncios relativos a esta Assembleia Geral de Acionistas. A Companhia passa a alterar o convocador da Assembleia Geral Anual de 2021 para o Conselho de Supervisores. Esta Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia é presidida pelo Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) conselho de supervisores 23 de maio de 2022
