Código dos títulos: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) abreviatura dos títulos: ST culture Anúncio n.o: 2022116 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de fiscalização da sociedade
Como a empresa não considerou a proposta provisória apresentada pelos acionistas, o Sr. Sun Guangming (detentor de 20,10% dos direitos de voto da empresa) enviou uma carta ao conselho de supervisores, sugerindo que uma assembleia geral provisória de acionistas seja realizada o mais rapidamente possível para considerar propostas relevantes. Tendo em conta a situação atual de que o número de conselheiros da sociedade é inferior a 5 e incapaz de exercer normalmente as suas funções, a fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos acionistas, o conselho de fiscalização propõe convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas atende aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 10 de junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 no dia de negociação de 10 de junho de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa adota o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do prazo de votação on-line relevante listado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou outros agentes detentores de ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferência da cultura de Guangdong Great Wall Group Co., Ltd., avenida cailong, distrito de Fengxi, cidade de Chaozhou, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a alteração dos regulamentos da cultura de Guangdong Great Wall Group Co., Ltd
1.00 Proposta relativa aos estatutos da sociedade anónima (artigo 96.º, artigo 1.º √)
Artigo 192.o)
Sobre a alteração dos regulamentos da cultura de Guangdong Great Wall Group Co., Ltd
2.00 √
Proposta relativa aos estatutos da sociedade anónima (artigo 143.o)
As propostas mutuamente exclusivas não votam simultaneamente a favor da proposta 3 e da proposta 4.
A emenda do acionista Qian Xiaopan à grande muralha da cultura de Guangdong
3.00 estatutos do Grupo Co., Ltd. Artigo 106 √
Proposta de
Acionistas da anzhuoyi (Beijing) Technology Co., Ltd
Xingzhuozhi equity investment partnership (sociedade limitada)
4.00 √
Sobre a revisão Cultura de Guangdong Great Wall Group Co., Ltd
Empresa proposta do artigo 106.o
Proposta de votação cumulativa
5.00 uma pessoa será eleita na proposta de nomeação de diretores não independentes
5.01 eleger o Sr. Li Xiaoguang como diretor do 5º conselho de administração √
5.02 eleger o Sr. Chen Ziyi como diretor do 5º conselho de administração √
5.03 eleger o Sr. Zhao Xingfu como diretor do 5º conselho de administração √
(1) Há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, portanto não há proposta geral.
(2) As propostas supracitadas 1-4 são questões especiais de voto, que serão adotadas por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
(3) As propostas 3 e 4 acima são propostas mutuamente exclusivas, e os acionistas e seus agentes não votarão nas propostas 3 e 4 ao mesmo tempo.
(4) A proposta supracitada 5 requer voto cumulativo, ou seja, o número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (zero votos podem ser expressos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes devem levar consigo o original dos documentos acima mencionados e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
(2) Registro de acionistas de pessoas físicas: os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar consigo o original dos documentos acima mencionados e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
2. Local de registo e local de entrega da procuração: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) departamento de valores mobiliários.
3. Horário de inscrição: 6 de junho de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-17:30). Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
4. Outros assuntos:
(1) Informações de contacto
Contacto: Mao Weiping
Tel.: 07682931898
Fax: 07682931162
(2) A reunião no local dura meio dia, e as despesas de alojamento e transporte serão suportadas por si mesmas.
(3) Apresentar a proposta provisória dez dias antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação em linha, consulte o Anexo I para o processo operacional específico.
É por este meio anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) conselho de supervisores 23 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350089”, e a abreviatura de votação é “Votação da Grande Muralha”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 09h15 de 10 de junho de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas) e termina às 15h de 10 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral de acionistas in loco).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio (Sr. / Sra.) a comparecer em meu nome à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 3 H&R Century Union Corporation(000892) 022, votar as propostas da assembleia de acordo com as instruções da procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos resultados das votações
Verificar o nome da proposta
A coluna codificada pode concordar em se opor à renúncia
