Código dos títulos: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) abreviatura dos títulos: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Anúncio n.o: 2022115 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 10ª reunião do 5º conselho de supervisores de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada sob a forma de votação de comunicação na sala de conferências The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) às 10:30 da manhã de 23 de maio de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Zhang Yi, presidente do conselho de supervisores. O número de supervisores que deveriam participar da reunião foi de 3, e o número de supervisores que realmente participaram da reunião foi de 3.
A reunião foi notificada a todos os supervisores em 22 de maio de 2022 e todos os supervisores presentes na reunião conheceram as informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. A reunião foi realizada de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação aberta:
1,A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Como a empresa não considerou a proposta provisória apresentada pelos acionistas, o Sr. Sun Guangming (detentor de 20,10% dos direitos de voto da empresa) enviou uma carta ao conselho de supervisores, sugerindo que uma assembleia geral provisória de acionistas seja realizada o mais rapidamente possível para considerar propostas relevantes. Tendo em conta a situação atual de que o número de membros do conselho de administração da sociedade é inferior a 5 e não pode exercer suas funções normalmente, a fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos acionistas, o conselho de fiscalização propõe a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas para 2022. A quarta assembleia geral extraordinária de acionistas para 2022 está prevista para 10 de junho de 2022. Para o conteúdo específico da assembleia geral de acionistas, consulte o edital de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas para 2022 divulgado pela sociedade no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) conselho de supervisores 23 de maio de 2022
