Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Hichain Logistics Co., Ltd.
(endereço registrado: No. 111, Quanhai Road, Wujiang Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province) esquema para emissão de ações para objetos específicos em 2022
Relatório de demonstração e análise
Maio de 2002
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como "empresa" ou "logística Haichen") pretende emitir ações para objetos específicos para levantar fundos. A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre o uso dos recursos arrecadados pela emissão de ações para objetos específicos é a seguinte: I. O plano de uso dos recursos arrecadados desta vez
O montante total de fundos levantados por esta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 380 milhões de yuans (incluindo esse montante), que será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão. 2,Necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados (I) Necessidade dos fundos angariados
Com a expansão da escala de negócios da empresa e a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa, a demanda de capital da empresa está aumentando gradualmente. A emissão de ações para objetos específicos para levantar fundos irá efetivamente aumentar o nível de liquidez no processo de desenvolvimento da empresa, fornecer apoio financeiro para o desenvolvimento de negócios da empresa, aumentar o investimento da empresa em treinamento de talentos, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, construção inteligente de armazenamento, etc., e ajudar a empresa a aumentar sua força de capital, melhorar sua capacidade anti risco e aumentar ainda mais sua competitividade central. II) viabilidade dos fundos angariados
1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta está em conformidade com as disposições legais e regulamentares
Os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos para complementar o capital de giro cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão - requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento financeiro das empresas listadas (Versão Revisada), e são viáveis.
2. A governança do emissor é padronizada e o controle interno é perfeito
A empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição. Em termos de gestão dos fundos levantados, a empresa estabeleceu as medidas para a gestão dos fundos levantados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipulam claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, inspeção e supervisão dos fundos levantados. Depois que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento e uso dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir o uso razoável e padronizado dos fundos angariados e evitar o risco de uso ilegal dos fundos angariados.
3,Questões relacionadas com a direção de investimento dos fundos levantados para aprovação
Os fundos angariados são utilizados para complementar o capital de giro, cuja finalidade está em consonância com as políticas industriais nacionais, e não há necessidade de passar pelas formalidades de exame e aprovação, aprovação e depósito. 4,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa, estado financeiro, etc.
Depois que os fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos estiverem no lugar, melhorará ainda mais a força de capital da empresa, aumentará a capacidade de empreendimento de negócios da empresa, ajudará a empresa a expandir sua escala de negócios e participação de mercado, de modo a aumentar a competitividade e capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, consolidar a posição da indústria da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, a empresa ainda terá uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita, manter a integridade de pessoal, ativos, finanças, P&D, compras, vendas e outros aspectos, e manter a independência dos negócios, pessoal, ativos, instituições, finanças e outros aspectos com os acionistas controladores da empresa, controladores reais e suas partes relacionadas. Esta emissão não tem impacto material nos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Depois que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor e colocados em uso, o total de ativos e ativos líquidos da empresa serão melhorados, e a força de capital da empresa será reforçada, proporcionando uma forte garantia de capital para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa; O rácio passivo dos ativos da empresa será melhorado e a estrutura dos ativos será mais estável, o que é propício para reduzir os riscos financeiros e melhorar a solvência, a capacidade de financiamento de acompanhamento e a capacidade anti-risco. 5,Conclusão da análise de viabilidade de projetos de investimento com recursos captados
Resumindo, a finalidade dos recursos levantados está em consonância com o plano de desenvolvimento estratégico global da empresa no futuro, bem como políticas, leis e regulamentos relevantes, o que é necessário e viável. Depois que os fundos levantados estão no lugar e colocados em uso, é propício para aumentar a força competitiva geral da empresa, melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, estabelecer as bases para a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
