Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022065 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na segunda reunião do terceiro conselho de administração, realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sociedade, às 14:30 horas do dia 8 de junho de 2022. Esta assembleia geral adotará a combinação de votação in loco e votação on-line. De acordo com a regulamentação aplicável, os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na segunda reunião do terceiro conselho de administração, e os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes;
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 8 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de junho de 2022; O tempo de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização (ver Anexo II para a procuração);
(2) Votação on-line: esta assembleia geral extraordinária de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos sistemas de votação no local, votação on-line ou outros sistemas de votação que atendam às disposições. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet. O mesmo acionista só pode escolher um deles.
6. Data de registro de capital próprio: 2 de junho de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch a partir do encerramento da tarde de 2 de junho de 2022. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e pessoal relevante empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 13º andar, edifício qianhisense Likang, distrito de Nanshan, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Proposta Nº. a coluna marcada com √ em nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos; √
2.00 proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos; √
3.00 proposta de plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos; √
4.00 proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos; √
5.00 Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos
A proposta do; √
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa; √
7.00 medidas de diluição e preenchimento do retorno imediato das ações emitidas pela empresa a objetos específicos √
Proposta de implementação e compromissos de temas relevantes;
8.00 proposta de transações com partes relacionadas envolvendo a emissão de ações pela sociedade para objetos específicos; √
9.00 discussão sobre o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Caso;
10.00 contrato de subscrição de acções sobre condições de assinatura entre a empresa e o objecto de subscrição desta emissão √
observações
Proposta Nº. a coluna marcada com √ em nome da proposta pode ser votada
A mesma proposta;
11.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar da emissão para objetos específicos √
Proposta relativa às unidades populacionais.
2. Divulgação e instruções pertinentes
A proposta acima referida foi deliberada e adoptada na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais informações, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN) Anúncios relevantes de divulgação. A fim de melhor proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, os resultados de votação de todas as propostas acima mencionadas são contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores.Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 7 de junho de 2022
2. lugar de registro: No. 111, Quanhai Road, Wujiang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Suzhou, Jiangsu / 13º andar, qianhaixin Likang edifício, Nanshan District, Shenzhen
3. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação;
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta escrita ou e-mail digitalizado com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição da participação dos acionistas (ver Anexo I para detalhes) para confirmação do registro. (deve ser entregue ou enviado ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 7 de junho de 2022.
4. Contacto sobre assuntos de reunião
Contacto: Liang pode
Tel.: 0512630308888820
Caixa de correio: [email protected].
13º andar, edifício Xinlikang
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos, devendo chegar ao local da reunião meia hora antes do início da reunião.
5. Precauções
(1) Os acionistas e agentes presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e assinar no local da reunião meia hora antes da reunião.
(2) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
(3) A empresa não aceita o registo telefónico.
(4) A fim de prevenir rigorosamente a propagação de novas pneumonias por coronavírus e garantir a saúde e segurança dos participantes, a empresa incentiva e sugere que os acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas.
Os acionistas e seus agentes que pretendam comparecer à reunião no local devem entrar em contato com a empresa antes das 12:00 do dia 8 de junho de 2022 para registrar fielmente seu itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações. Os acionistas e seus agentes que não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
De acordo com os mais recentes requisitos de prevenção de epidemias, a empresa implementará a prevenção e controle de epidemias no local da reunião geral de acionistas, convidará os acionistas no local ou agentes dos acionistas a tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de e para a reunião, e cooperará com o arranjo de trabalho de prevenção de epidemias relevante do local de reunião.
Se acionistas ou agentes participarem da reunião no local, além de possuir certificados e materiais relevantes, faça um bom trabalho em proteção pessoal e cumpra os requisitos locais relevantes de prevenção e controle de epidemias. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda sessão do Conselho de Administração;
2. Resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) conselho de administração 23 de maio de 2002 Anexo 1: formulário de registro da participação dos acionistas; Anexo 2: procuração; Anexo 3: processo operacional específico de participação na votação em linha.
Anexo 1: Formulário de registo da participação dos accionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome / Título
Número de identificação / licença comercial n.o
Conta de accionista
Número de acções detidas
número de contacto
E-mail de contacto
Endereço de contacto
Anexo 2: procuração da assembleia geral de accionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022 realizada em 8 de junho de 2022 em nome de mim (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração e assinar documentos relevantes em seu nome. O mandato termina até o final da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022. As instruções de votação são as seguintes:
Código da proposta nome da proposta a coluna verificada nesta coluna é a mesma que de descarte
Direito de voto
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre a empresa que preencha as condições para emissão de ações para objetos específicos
Proposta;
2.00 discussão sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos √
Caso;
3.00 discussão sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos √
Caso;
4.00 Demonstração sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos
