Código de títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura de títulos: Haichen logistics Anúncio nº: 2022062 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como “a empresa”) planeja emitir no máximo 19884877 ações para objetos específicos, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão, e o montante total de fundos levantados não excede 380 milhões de yuans (incluindo esse valor). O objeto emissor Ms. Liang Chen planeja subscrever as ações emitidas pela empresa em dinheiro.
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Liang Chen é uma das acionistas controladoras e controladores reais da empresa, servindo como presidente e gerente geral da empresa. Antes desta emissão, ela detinha diretamente 30,26% das ações da empresa e indiretamente detinha 8,02% das ações da empresa através do Wujiang Brothers Investment Center (sociedade limitada). A Sra. Liang Chen é uma parte afiliada de uma empresa cotada, e esta emissão constitui uma transação conectada.
3. Em 23 de maio de 2022, a segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo a emissão de ações pela empresa para objetos específicos, e os diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin evitaram votar. O assunto foi previamente aprovado pelos diretores independentes da empresa e expressou suas opiniões independentes acordadas. 4. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, esta transação ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e os acionistas interessados na transação de partes relacionadas evitarão votar. 5. Esta transação relacionada não constitui uma grande reorganização de ativos, reorganização e listagem especificadas nas medidas administrativas para grande reorganização de ativos de empresas listadas. A emissão de ações para objetos específicos precisa ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a resposta de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2,Informação de base das partes coligadas
O objeto desta emissão é a Sra. Liang Chen, a acionista controladora e uma das controladoras reais do emissor. As informações básicas de Ms. Liang Chen são as seguintes.
Liang Chen, nascida em 1962, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior, e seu número de cartão de identificação é 320525196210 . De 1980 a 1989, trabalhou como contador financeiro da fábrica de máquinas de Guangdong Weiguo; Trabalhou na sub-filial de Wujiang de 1989 a 1999; Gerente geral da indústria de Haichen e Comércio Co., Ltd. de 1999 a 2003; De 2003 a 2011, atuou como gerente geral da Jiangsu Hengtong Haichen Logistics Co., Ltd. Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. foi fundada em agosto de 2011. Ele é agora o presidente e gerente geral da empresa e é totalmente responsável pela operação e gestão da empresa. 3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto da transação desta transação conectada são as ações da empresa a serem subscritas pela Sra. Liang Chen. 4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A data de referência de preços desta emissão de ações é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa. O preço de emissão é de 19,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex da data de referência de preços até a data de emissão, o preço de emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos em numerário: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Após ajuste, P1 é o dividendo em caixa por ação, ou D é o dividendo por ação, após ajuste, P1 é o dividendo por ação e P0 é o dividendo por ação. 5,Conteúdo principal do contrato de transação de partes relacionadas
A empresa assinou o contrato condicional efetivo de subscrição de ações com a Sra. Liang Chen. Para detalhes, consulte o aviso sobre a assinatura do contrato condicional efetivo de subscrição de ações com objetos específicos divulgados pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 23 de maio de 2022. 6,Impacto desta transacção conexa na empresa
Esta transação é uma medida importante para implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa, pois a emissão de ações para objetos específicos ampliará a força de capital da empresa, ajudará a manter a estabilidade do controle da empresa, fornecerá mais suporte de liquidez para o desenvolvimento dos negócios da empresa e ajudará a implementar o layout estratégico da empresa. Depois que os fundos levantados da emissão de ações para objetos específicos estiverem no lugar, ajudará a empresa a aliviar a pressão de capital, aumentar a força de capital da empresa, melhorar a lucratividade e capacidade anti-risco e estabelecer as bases para o desenvolvimento futuro da empresa.
Após a conclusão desta transação com partes relacionadas, o negócio principal da empresa permanece inalterado, não envolve a integração dos ativos existentes da empresa, e não há mudança significativa na relação comercial e na relação de gestão entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas. 7,Operações cumulativas de partes relacionadas com a pessoa desde o início do ano até à data da divulgação
Desde o início de 2022, a Sra. Liang Chen não tem outras transações de partes relacionadas com a empresa, exceto receber salário da empresa. 8,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
1. Parecer de aprovação prévia
As transações com partes relacionadas relacionadas à emissão de ações pela empresa para objetos específicos cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gem (para Implementação Trial) e os estatutos sociais, e estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. As razões para a transação entre as duas partes da transação da parte relacionada são razoáveis e suficientes, os princípios e métodos de preços da transação da parte relacionada são apropriados e razoáveis, e as questões relacionadas da transação da parte relacionada executarão os procedimentos internos de tomada de decisão necessários da transação da parte relacionada. A transação da parte relacionada não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Todos os diretores independentes da empresa concordam em submeter a proposta específica ao conselho de administração para deliberação.
2. Parecer independente
Esta transação de partes relacionadas cumpre os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço de emissão e o método de precificação cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações por empresas cotadas, e os procedimentos para que o conselho de administração considere essa transação de partes relacionadas são legais e eficazes, em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários, e que não afecte a independência das sociedades cotadas. Portanto, todos os diretores independentes concordam com o conteúdo da proposta e concordam em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. 9,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considerou que: durante o processo de votação do conselho de administração da empresa, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei, e o processo de votação atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Esta transação conectada cumpre os princípios de abertura, equidade e imparcialidade e os interesses de todos os acionistas da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concordou com a proposta relacionada à emissão de ações pela empresa para objetos específicos desta vez. 10,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Para as transações de partes relacionadas envolvidas no plano da empresa para emitir ações para objetos específicos, Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. verificou as propostas e resoluções do conselho de administração, as opiniões de diretores independentes e outros documentos relevantes, e aprendeu sobre as transações de partes relacionadas acima. Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o procedimento de votação das transações com partes relacionadas da empresa é legal, e os diretores relacionados da empresa evitaram a votação de propostas relevantes, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd. concorda com as transações de partes relacionadas da empresa.
Além disso, esta transação ainda precisa ser revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China antes de poder ser implementada. 11,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda sessão do Conselho de Administração;
2. Resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração;
5. O contrato de subscrição de acções com efeito condicional assinado pela empresa e pela Sra. Liang Chen.
É por este meio anunciado.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
