Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Nos próximos três anos (20222024), o plano de retorno dos dividendos dos acionistas visa estabelecer e melhorar Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (a seguir designada “empresa”) um mecanismo científico, sustentável e estável de retorno dos acionistas, aumentar a transparência e operabilidade das decisões políticas de distribuição de lucros e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, De acordo com o direito das sociedades, a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos Hichain Logistics Co.Ltd(300873) próximos três anos (20222024), Os pormenores são os seguintes:
1,Considerações para a formulação do planejamento de retorno de dividendos dos acionistas
A empresa se concentrará no desenvolvimento sustentável e de longo prazo, considerará de forma abrangente a situação real e os objetivos de desenvolvimento da empresa e estabelecerá um planejamento e mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores, de modo a fazer arranjos institucionais para a distribuição de dividendos, de modo a garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de dividendos.
2,Princípios de formulação do planejamento de retorno de dividendos dos acionistas
O planejamento de retorno dos acionistas da empresa considera e ouve plenamente as exigências e desejos dos acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte, com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento do negócio da empresa, adere ao princípio básico do dividendo de caixa e considera de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital.
3,Ciclo de formulação do plano de retorno dos acionistas
A empresa leva três anos como ciclo de planejamento de retorno de acionistas e formula um planejamento de retorno de acionistas a cada três anos. Em combinação com a rentabilidade da empresa, o planejamento de desenvolvimento de negócios, custo de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, o conselho de administração da empresa, após considerar e ouvir plenamente as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos), diretores independentes e supervisores, estuda e demonstra o plano de retorno dos acionistas para o próximo ciclo, apresenta o plano e, em seguida, submete-o à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Durante o período de planejamento de retorno, a empresa manterá a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros. Se a empresa precisar ajustar o plano de retorno trienal determinado neste momento devido a grandes mudanças no ambiente externo de negócios ou sua própria situação de negócios, o conselho de administração tomará uma decisão após demonstração detalhada e, em seguida, submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação. O plano ajustado de retorno dos acionistas deve cumprir as disposições relevantes da política de distribuição de lucros da empresa.
4,Plano de retorno de dividendos dos acionistas (20222024)
1. Princípios básicos da política de distribuição de lucros da empresa
A empresa implementa uma política ativa de distribuição de lucros e atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores. A sociedade deve manter a continuidade e a estabilidade da política de distribuição de lucros, levando em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses globais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa, não devendo a distribuição de lucros exceder o escopo dos lucros distribuíveis e não prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisão e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em consideração as opiniões dos administradores independentes e dos investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros.
2. Método de distribuição dos lucros
A empresa pode distribuir lucros em dinheiro, ações ou uma combinação de dinheiro e ações, e o método de distribuição de lucros de dividendos em dinheiro é preferido.
3. Condições e proporção dos dividendos
Os dividendos podem ser distribuídos quando estiverem preenchidas as seguintes condições:
(1) O lucro distribuível realizado pela empresa neste ano (ou seja, o lucro remanescente após impostos após a empresa compensar o prejuízo e retirar o fundo de acumulação) é positivo;
(2) A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa.
A empresa usará dividendos de caixa para distribuição de lucros sob a condição de que a empresa realize lucros, não há perda pendente, há dinheiro suficiente para implementar dividendos de caixa e não afeta o funcionamento normal da empresa. O lucro anual distribuído pela sociedade sob a forma de dividendos monetários não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, ou o lucro acumulado distribuído pela sociedade nos últimos três anos sob a forma de caixa não deve ser inferior a 30% do lucro distribuível anual realizado nos últimos três anos.
4. Proporção e intervalo de dividendos em caixa
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
(4) Quando a distribuição de caixa da empresa atingir 20% dos lucros na actual fase de desenvolvimento, deve ser responsável pela proporção mais baixa da distribuição de caixa da empresa.
O “arranjo principal de despesa de capital” acima significa que a despesa cumulativa do investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos e edifícios nos próximos 12 meses atinge ou excede 20% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, e o valor absoluto atinge 50 milhões de yuans.
Em princípio, a empresa pagará dividendos em dinheiro uma vez após a aprovação da assembleia geral anual de acionistas, podendo o conselho de administração propor à empresa o pagamento de dividendos em dinheiro provisórios de acordo com a rentabilidade e demanda de capital da empresa.
5. Condições de distribuição de dividendos de ações
Quando a empresa está operando bem e o conselho de administração acredita que a distribuição de dividendos de ações é propícia aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa, pode apresentar um plano de distribuição de dividendos de ações com a premissa de garantir a distribuição total de dividendos em caixa. Se a empresa utilizar dividendos de ações para distribuição de lucros, deve ter fatores reais e razoáveis como crescimento, diluição de ativos líquidos por ação e assim por diante.
6. Procedimentos e mecanismos de tomada de decisão
O plano anual de distribuição de lucros da sociedade será proposto e elaborado pelo conselho de administração em combinação com o disposto nos estatutos sociais, rentabilidade, oferta e demanda de capital e os diretores independentes expressarão pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros, que será submetido à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas após revisão e aprovação do conselho de administração. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
Quando a assembleia geral delibera sobre o plano de distribuição de lucros, a empresa deve fornecer aos acionistas métodos de votação on-line, comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários. Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses após a realização da assembleia geral de acionistas.
Se a sociedade for rentável no exercício em curso e cumprir as condições para dividendos em caixa, mas o conselho de administração não apresentar um plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas de acordo com a política de distribuição de lucros estabelecida, deve explicar as razões, a finalidade e o plano de utilização dos fundos não utilizados para dividendos retidos na sociedade no relatório periódico, e os diretores independentes devem emitir pareceres independentes.
7. Alteração da política de distribuição de lucros da empresa
A sociedade deve formular ou ajustar o plano e plano de retorno de dividendos de acordo com sua própria situação real e em combinação com as opiniões de acionistas (especialmente investidores públicos) e diretores independentes. No entanto, a empresa deve garantir que os planos e planos atuais e futuros de retorno de dividendos não violem os seguintes princípios: ou seja, quando a empresa fizer lucros no exercício corrente e cumprir as condições de dividendos em caixa, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro, e os lucros distribuídos em dinheiro não devem ser inferiores a 20% dos lucros distribuídos naquele momento.
Se a política de distribuição de lucros necessitar de ser ajustada devido a alterações importantes no ambiente empresarial externo ou nas suas próprias condições de negócio, as razões devem ser demonstradas e explicadas em pormenor na proposta da assembleia geral de accionistas com base na protecção dos direitos e interesses dos accionistas; A política ajustada de distribuição de lucros não deve violar as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores; Quando a proposta for aprovada pela assembleia geral de acionistas, a política de distribuição independente de lucros será submetida à assembleia geral para deliberação e deliberação, e a proposta será submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação da mesma. Quando a proposta for aprovada pela assembleia geral de acionistas, a política de distribuição independente de lucros será submetida à assembleia geral para deliberação e deliberação. O plano de ajuste da política de distribuição de lucros será aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
5,Matérias não abrangidas pelo presente plano
Em caso de qualquer assunto não abrangido neste plano ou qualquer conflito entre este plano e leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
