Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022059 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais de reunião a todos os diretores da empresa em 20 de maio de 2022, realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração em 23 de maio de 2022 por votação in loco e comunicação, e tomou a decisão do conselho de administração. Todos os diretores elegem a Sra. Liang Chen para presidir a reunião, o que está de acordo com as disposições sobre a convocação da reunião do conselho no direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), o conselho de administração da empresa realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real da empresa item por item, e considerou que a empresa cumpriu as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão de ações para objetos específicos, Ter condições para emitir compartilhamentos para objetos específicos.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(II) a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2022 foi examinada e aprovada item a item
1. Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias do RMB listadas no mercado nacional (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. Modo de distribuição
Esta emissão é emitida para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto de subscrição desta emissão é Liang Chen, o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, que planeja subscrever as ações emitidas pela empresa em dinheiro.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta emissão de ações é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa. O preço de emissão é de 19,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex da data de referência de preços até a data de emissão, o preço de emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos em numerário: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e o preço de reserva de emissão após ajuste é P1.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. Número de questões
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão. A fórmula de cálculo é: o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez = o montante total de fundos levantados desta vez / o preço de emissão por ação. O montante total de fundos levantados emitidos para objetos específicos desta vez não é mais do que 380 milhões de yuans (incluindo este montante), eo preço de emissão é de 19,11 yuan / ação. Portanto, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não é mais do que 19884877 ações (incluindo este montante), eo número de ações emitidas não excede 30% do capital social total da empresa antes de emitir para objetos específicos desta vez, Cumprir as disposições relevantes da pergunta e resposta sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas emitidas pela CSRC.
Se as ações da empresa tiverem comportamentos ex dividend e ex right desde a data de referência de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação de ações, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. Período restrito
As ações subscritas por cada Subscritor de emissão não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de término desta emissão. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentadas pelos objetos emissores acima mencionados devido às ações bônus da empresa, à conversão da reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas.
Após a expiração do período de bloqueio, a redução das ações da empresa obtidas pelo objeto de subscrição desta emissão também deve cumprir a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos, as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7. Local de listagem
As ações emitidas para objetos específicos são listadas e negociadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. Validade da proposta
O prazo de validade da resolução de emissão de ações para objetos específicos é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre a emissão de ações para objetos específicos, a empresa ajustará a emissão de acordo com as novas disposições.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9. Arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes de emitir ações para objetos específicos
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de ações para objetos específicos.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10. Direcção de investimento dos fundos angariados
Após o uso, será usado para complementar o capital de giro.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
A proposta acima deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. Depois que o esquema de emissão de ações para objetos específicos é revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, ele só pode ser implementado depois de revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro, e o esquema aprovado pela CSRC para registro prevalecerá. (III) deliberar e passar a proposta do plano de emissão de ações da companhia a objetos específicos
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Proposta de plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos. http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela empresa emissora de ações para objetos específicos.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o uso de recursos previamente levantados
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Sobre o relatório especial da empresa sobre o uso de fundos previamente levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas para que a sociedade emita ações a objetos específicos para diluir o retorno imediato, preencher o retorno imediato e os compromissos dos sujeitos relevantes
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Medidas para diluir o retorno imediato e preencher o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos e compromissos de sujeitos relevantes.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de emissão de ações da companhia para objetos específicos envolvendo transações de partes relacionadas
O objeto da subscrição desta emissão é Liang Chen, o acionista controlador e um dos controladores reais. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Liang Chen é uma parte relacionada da empresa.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas nos próximos três anos (20222024)
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. O plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura de um contrato condicional e efetivo de subscrição de ações entre a sociedade e o objeto de subscrição desta emissão
De acordo com o plano da empresa de emitir ações para objetos específicos desta vez, está acordado que a empresa e o objeto de assinatura Liang Chen assinem um contrato condicional de assinatura de ações.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Liang Chen, Sr. Liang Zhirui e Ms. Yao Peiqin se abstiveram de votar.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
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