Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022060
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais de reunião a todos os supervisores da empresa em 20 de maio de 2022, realizou a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores em 23 de maio de 2022 na forma de reunião in loco, e fez a resolução do conselho de supervisores. Todos os supervisores elegem o Sr. Chang Liang para presidir a reunião, o que está em consonância com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de associação sobre a convocação da reunião do conselho de supervisores. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), o conselho de administração da empresa realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real da empresa item por item, e considerou que a empresa cumpriu as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão de ações para objetos específicos, Ter condições para emitir compartilhamentos para objetos específicos.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(II) a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2022 foi examinada e aprovada item a item
1. Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias do RMB listadas no mercado nacional (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
2. Modo de distribuição
Esta emissão é emitida para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto de subscrição desta emissão é Liang Chen, o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, que planeja subscrever as ações emitidas pela empresa em dinheiro.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta emissão de ações é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa. O preço de emissão é de 19,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex da data de referência de preços até a data de emissão, o preço de emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos em numerário: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e o preço de reserva de emissão após ajuste é P1.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
5. Número de questões
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão. A fórmula de cálculo é: o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez = o montante total de fundos levantados desta vez / o preço de emissão por ação. O montante total de fundos levantados emitidos para objetos específicos desta vez não é mais do que 380 milhões de yuans (incluindo este montante), eo preço de emissão é de 19,11 yuan / ação. Portanto, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não é mais do que 19884877 ações (incluindo este montante), eo número de ações emitidas não excede 30% do capital social total da empresa antes de emitir para objetos específicos desta vez, Cumprir as disposições relevantes da pergunta e resposta sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas emitidas pela CSRC. Se as ações da empresa tiverem comportamentos ex dividend e ex right desde a data de referência de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação de ações, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
6. Período restrito
As ações subscritas por cada Subscritor de emissão não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de término desta emissão. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentadas pelos objetos emissores acima mencionados devido às ações bônus da empresa, à conversão da reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas.
Após a expiração do período de bloqueio, a redução das ações da empresa obtidas pelo objeto de subscrição desta emissão também deve cumprir a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos, as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
7. Local de listagem
As ações emitidas para objetos específicos são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
8. Validade da proposta
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre a emissão de ações para objetos específicos, a empresa ajustará a emissão de acordo com as novas disposições.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
9. Arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes de emitir ações para objetos específicos
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de ações para objetos específicos.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
10. Direcção de investimento dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta emissão não deve exceder 380 milhões de yuans (incluindo este montante), que será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
A proposta acima deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. Depois que o esquema de emissão de ações para objetos específicos é revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, ele só pode ser implementado depois de revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro, e o esquema aprovado pela CSRC para registro prevalecerá. (III) deliberar e passar a proposta do plano de emissão de ações da companhia a objetos específicos
O conselho de supervisores acredita que o plano de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) emissão de ações para objetos específicos elaborados pela empresa está em conformidade com leis, regulamentos e documentos normativos como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na GEM (para implementação experimental); O conteúdo do plano considera de forma abrangente o status de indústria e desenvolvimento da empresa, operação real, demanda de capital e outras condições, está em conformidade com a situação atual e tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos com o plano de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) emitir compartilhamentos para objetos específicos. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa é aprovada para preparar o relatório de demonstração e análise de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) o esquema de emissão de ações para objetos específicos.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos
Aprovar o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por Hichain Logistics Co.Ltd(300873) emissão de ações para objetos específicos elaborado pelo conselho de administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela Hichain Logistics Co.Ltd(300873) emissão de acções para objectos específicos divulgados. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o uso de recursos previamente levantados
Aprovar o relatório especial sobre o uso de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas para que a sociedade emita ações a objetos específicos para diluir o retorno imediato, preencher o retorno imediato e os compromissos dos sujeitos relevantes
A fim de aplicar os requisitos pertinentes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.o 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (Comunicação CSRC [2015] n.o 31), proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa formulou o retorno imediato diluído desta oferta e as medidas de preenchimento tomadas. Todos os diretores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa assumem compromissos relevantes para que as medidas de retorno de enchimento da empresa possam ser efetivamente implementadas.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de emissão de ações da companhia para objetos específicos envolvendo transações de partes relacionadas
O objeto da subscrição desta emissão é Liang Chen, o acionista controlador e um dos controladores reais. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Liang Chen é uma parte relacionada da empresa.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas nos próximos três anos (20222024)
De acordo com os requisitos dos documentos relevantes, tais como a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio [2022] n.º 3 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e as disposições relevantes dos estatutos da empresa, tendo em conta as condições de funcionamento da empresa e outros fatores, A empresa formulou o plano de retorno de dividendos para Hichain Logistics Co.Ltd(300873) próximos três anos (20222024).
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura de um contrato condicional e efetivo de subscrição de ações entre a sociedade e o objeto de subscrição desta emissão
De acordo com o plano da empresa de emitir ações para objetos específicos desta vez, está acordado que a empresa e o objeto de assinatura Liang Chen assinem um contrato condicional de assinatura de ações.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(11) A proposta relativa à criação de uma conta especial para a captação de fundos através da emissão de acções para objectivos específicos foi deliberada e adoptada
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis relevantes De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos, a empresa criará uma conta especial para os fundos levantados, que é especialmente usada para o armazenamento centralizado, gerenciamento e uso dos fundos levantados, e implementará a gestão de conta especial e armazenamento especial.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Hichain Logistics Co.Ltd(300873) a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores.
