Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022067 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio sobre assinatura de um contrato de assinatura condicional de ações com objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como “a empresa”) realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração em 23 de maio de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura do contrato de subscrição condicional efetiva de ações entre a empresa e o objeto de subscrição desta oferta, e concordaram que a empresa e a Sra. Liang Chen assinem o contrato condicional efetivo de subscrição de ações. 1,Resumo do contrato de subscrição condicional de acções assinado pela empresa e Liang Chen (I) sujeito do contrato e tempo de assinatura
Parte A / emissor: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Parte B / assinante: Liang Chen
Assinado em: 23 de maio de 2022
Nome do contrato: contrato de subscrição condicional de acções (doravante referido como “este Acordo”) (II) método de subscrição, preço de subscrição, quantidade de emissão e período de restrição de vendas
1. Método de subscrição
A Parte B subscreve em numerário as acções emitidas pela Parte A.
2. Preço de assinatura e quantidade de emissão
(1) Preço de subscrição
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração da Parte A.
A data de referência de preços da subscrição da Parte B das ações da Parte A emitidas desta vez é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa. O preço de emissão é de 19,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ quantidade total de ações negociadas 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex da data de referência de preços até a data de emissão, o preço de emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos em numerário: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Após ajuste, P1 é o dividendo em caixa por ação, ou D é o dividendo por ação, após ajuste, P1 é o dividendo por ação e P0 é o dividendo por ação.
(2) Quantidade de assinatura
O número total de ações emitidas pela Parte A para objetos específicos desta vez não excederá 19884877 (incluindo esse número), e o número de ações emitidas não excederá 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão para objetos específicos. A Parte B pretende subscrever no máximo 19884877 acções. O número final e o montante da subscrição serão determinados pelo conselho de administração da Parte A e pelas pessoas autorizadas autorizadas pela assembleia geral de accionistas da Parte A mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as circunstâncias específicas.
Se a Parte A tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas está sujeito ao número de ações registradas pela CSRC para essa emissão.
3. Período restrito
As ações subscritas pela Parte B para esta emissão não serão transferidas no prazo de 18 meses a partir da data de conclusão desta emissão (se houver outras disposições sobre o período de bloqueio desta emissão de ações em leis, regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais disposições prevalecerão). As ações derivadas das ações emitidas pela Parte A e obtidas pela Parte B devido à distribuição de dividendos de ações ou à conversão de reserva de capital em capital social pela Parte A também devem cumprir o acordo de bloqueio de ações acima mencionado.
As ações da Parte A obtidas pela Parte B através desta oferta serão desbloqueadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen após a expiração do bloqueio acima mencionado.
III) estabelecimento e eficácia do acordo
O presente acordo será estabelecido a partir da data em que o representante designado ou representante autorizado da Parte A assina e afixa o selo oficial das Partes A e B.
Excepto que as obrigações de confidencialidade acordadas no presente acordo entrem em vigor a partir da data de estabelecimento do presente acordo, o presente acordo entrará em vigor imediatamente após o cumprimento das seguintes condições:
1. O presente acordo foi estabelecido;
2. A emissão tenha sido deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da Parte A;
3. A emissão de ações para objetos específicos foi revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. IV) Responsabilidade por violação da cláusula contratual
1. Se uma das partes deste acordo violar as obrigações, declarações, garantias e compromissos acordados neste acordo, constituirá uma violação do contrato. A parte observadora tem o direito de exigir que a parte infratora assuma a responsabilidade por violação do contrato, e a parte infratora será responsável por compensar a parte infratora pelas perdas incorridas. 2. Se a emissão de ações para objetos específicos acordados ao abrigo deste acordo não for aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral da Parte A; Ou (2) a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro não constituem violação do contrato da Parte A. 3. Se uma das partes não cumprir ou parcialmente não cumprir este acordo devido a força maior sem culpa própria, não será considerada uma violação do contrato, mas tomará todas as medidas necessárias para reduzir as perdas causadas por força maior, se as condições o permitirem. Em caso de força maior, a parte notificará a outra parte do evento por escrito o mais rapidamente possível e apresentará à outra parte um relatório sobre os motivos do não cumprimento ou falha parcial das obrigações do presente Acordo e a necessidade de adiar a execução no prazo de 15 dias após a ocorrência do evento. Se o evento de força maior durar mais de 30 dias, qualquer das partes tem o direito de rescindir este contrato por aviso escrito. 2,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda sessão do Conselho de Administração;
2. Resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do terceiro conselho de administração;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração;
5. O contrato de subscrição de acções com efeito condicional assinado pela empresa e pela Sra. Liang Chen.
É por este meio anunciado.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
