Código dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Anúncio n.o: 2022067
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (www.chinaclear. CN.)
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 8 de junho de 2022
Local: sala de conferências (I) no primeiro andar do edifício de escritórios da fábrica nova da empresa (No. 299, Jiayun Road, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Changsha)
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (www.chinaclear. CN.)
Hora de início e término da votação online: de 7 de junho de 2022 a 8 de junho de 2022
Tempo de votação: das 15:00 horas de 7 de junho às 15:00 horas de 8 de junho de 2022
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração dos estatutos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na sétima reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e China Securities News (Anúncio nº: 2022065).
2. Proposta de resolução especial: proposta 1
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: Nenhuma
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(2) O mesmo direito de voto é repetido através de plataforma de votação on-line ou outros meios
Em caso de votação, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(3) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(4) Processo de votação, método e precauções do sistema de votação on-line:
1. Esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas de ações negociáveis podem votar sobre propostas relevantes através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como “CSDCC”).
2. A votação on-line desta assembleia geral de acionistas começa e termina às 15h00 do dia 7 de junho de 2022
Às 15:00 de 8 de Junho de 2022. A fim de facilitar a apresentação harmoniosa dos pareceres de votação, por favor
Os investidores que pretendam participar na votação on-line devem fazer login no salão de negócios on-line da China Clearing (site: inv.chinaclear. CN.) o mais rápido possível dentro do tempo acima. Ou siga a conta oficial do wechat da China settlement (“China settlement business hall”) para enviar opiniões de votação.
3. Os investidores que acessarem o site de liquidação da China pela primeira vez para votar precisam ser autenticados primeiro. Os investidores são convidados a visitar o salão de negócios on-line da China Clearing (site: inv.chinaclear. CN.) com antecedência Ou a conta oficial wechat da liquidação da China (“China settlement business hall”) para registrar e abrir a função de serviço de rede de liquidação da China para contas de títulos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da China Clearing (site: www.chinaclear. CN.) “Investor Service Zone – votação online da reunião de detentores – como lidar – gestão de negócios de investidores” ou ligue para a linha direta 4008058058 para mais informações.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 / 6 / 2
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) os acionistas da sociedade devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O agente encarregado deve ser titular da procuração (ver Anexo 1), do cartão de identificação do responsável principal e do agente e do cartão de conta de accionista do responsável principal.
(II) Os acionistas de ações de pessoas coletivas sociais devem passar pelas formalidades de registro com cartão de identificação válido e cartão de conta de acionista.
(III) acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e fornecer cópias dos certificados válidos especificados nos artigos (I) e (II) acima. O horário de registro é o mesmo, e a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido na cidade de Changsha onde a empresa está localizada.
(IV) endereço postal: No. 299 Jiayun Road, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Changsha Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Departamento de segurança
Tel.: 073188997135
Código postal: 410205; Fax: 073188908647
(V) horário de inscrição: das 9:00 às 9:00 em 6 de junho e 7 de junho de 2022
Das 13h30 às 17h30 em 8 de junho de 2002, das 9h00 às 12h00.
6,Outros assuntos
A reunião no local terá a duração de meio dia. Não serão entregues presentes, e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
É anunciado
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
Anexo 1: Documento de depósito de procuração: deliberação do Conselho de Administração propondo convocação da Assembleia Geral de Acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) ：
Confio o Sr. (Sra.) a comparecer em 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de sua empresa em 2022 foi realizada em 8 de junho, e foi realizada em nome de
Exercer o direito de voto.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
