HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
Código dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Anúncio n.o: 2022065
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Comunicado sobre a resolução da sétima reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (doravante referida como “a empresa”) o Quinto Conselho de Administração
A sétima reunião intercalar do conselho de administração em 2022 votada por comunicação em 23 de maio de 2022
Segurado de certa forma. O Departamento de Valores Mobiliários da empresa enviou e-mail, wechat
Notifique todos os directores por telefone. A reunião foi convocada pela Sra. Zhou Xiaoli, presidente do conselho de administração. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião. O número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Stock Exchange na data da divulgação deste anúncio ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio da Empresa nº 2022066 publicado.
Estatuto de votação da proposta: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim.
2,Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração decidiu realizar a segunda reunião da empresa em 2022 na quarta-feira, 8 de junho de 2022
Uma assembleia geral extraordinária de accionistas. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio da empresa nº 2022067 publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Securities Daily.
Estatuto de votação da proposta: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim.
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
Dentre as propostas acima, a primeira precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. É anunciado
Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
