Código de Stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) stock abbreviation: Ciwen Media Co.Ltd(002343) Anúncio n.º: 2022031
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com a resolução da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração da Ciwen Media Co.Ltd(002343) (doravante denominada “a sociedade”), a Assembleia Geral Anual de 2021 está agendada para o dia 14 de junho de 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A 19ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2022 delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. A convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm de terça-feira, 14 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 14 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de junho de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 7 de junho de 2022.
6. Método de reunião: a reunião é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
7. local da reunião no local: sala de conferências, 28º andar, centro de publicação, No. 95 Lijing Road, distrito de Honggutan, cidade de Nanchang, província de Jiangxi. 8. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas do dia 7 de junho de 2022, após o fechamento do mercado, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, ou confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro I. Nome e código da proposta da assembleia geral de accionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social √
7.00 proposta de nomeação de instituições de auditoria em 2022 √
8.00 pedido de linha de crédito abrangente e provisão pela empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Proposta relativa ao montante da garantia
9.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores do nono conselho de administração √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores do nono conselho de supervisores √
Proposta de votação cumulativa (votação igual)
14.00 eleição geral do conselho de administração e nomeação de 6 diretores não independentes para o nono conselho de administração
Proposta do candidato
14.01 eleger Hua Yuping como diretor não independente do nono conselho de administração √
14.02 eleger Shu Linyun como diretor não independente do nono conselho de administração √
14.03 eleger Zhao Jianxin como diretor não independente do nono conselho de administração √
14.04 elegê-lo dingyong como diretor não independente do 9º conselho de administração √
14.05 eleição de Xiong Zhiquan como diretor não independente do nono conselho de administração √
14.06 eleger Fu Jiamin como diretor não independente do 9º conselho de administração √
15.00 eleição geral do conselho de administração e nomeação de três diretores independentes para eleição do nono conselho de administração
Proposta relativa à eleição
Eleição do nono conselho de administração independente √
15.02 eleger Wang Sixin como diretor independente do 9º conselho de administração √
15.03 eleição de Liu Wenjie como diretor independente do nono conselho de administração √
16h00 sobre a eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de dois representantes não assalariados a serem eleitos para o nono conselho de supervisores
Proposta relativa aos candidatos a supervisores
16.01 eleger Ma Junfeng como supervisor representativo não empregado do nono conselho de supervisores √
16.02 eleger Zhou Min como o supervisor representativo não empregado do nono conselho de supervisores √
2. Divulgação
A proposta da assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada nas 18ª e 19ª reuniões do 8º Conselho de Administração e 16ª e 17ª reuniões do 8º Conselho de Supervisão. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 e 24 de maio de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
3. Notas especiais
(1) As propostas 8 e 10 acima referidas são deliberações especiais e devem ser adotadas por mais de 2/3 das ações com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(2) Para as propostas 14-16, será adotado o sistema de votação cumulativo, sendo eleitos seis diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores representativos não empregados da sociedade. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois de não haver objeção. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
(3) Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas deliberadas na assembleia geral, e os resultados da contagem separada serão divulgados publicamente ao mesmo tempo em que for anunciada a deliberação da assembleia. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9-10 de junho de 2022 (9:30-11:30 e 13:30-16:30).
2. Lugar de registro: Escritório do conselho de administração (sala 1703, Baijinwan Plaza, No. 948, dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai). Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
3. Método de registo:
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de acções, bilhete de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Um agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, cópia do bilhete de identidade do responsável principal, procuração (ver Anexo II), cartão de conta de stock ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(2) Caso o representante legal compareça à reunião, o acionista da pessoa coletiva deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deverá manter uma cópia da licença comercial, a certidão de identidade do representante legal, uma cópia da carteira de identidade do responsável principal, a carteira de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de estoque ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;
(3) Os acionistas podem se registrar por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima (deve ser entregue ou enviado por fax à sociedade antes das 16:30 do dia 10 de junho de 2022), e a sociedade não aceita inscrição telefônica;
(4) Durante o período de prevenção e controle de epidemias, envie os materiais de registro relevantes para o e-mail de contato da empresa durante o processamento do registro por carta escrita ou fax antes das 16:30 de 10 de junho de 2022.
(5) Os acionistas ou agentes presentes na assembleia devem apresentar o original dos certificados válidos acima mencionados.
4. Precauções para prevenção e controle de epidemias
(1) Diante da situação atual de prevenção e controle de epidemias, a fim de reduzir a coleta de pessoas e cooperar ativamente com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, a empresa incentiva e recomenda aos acionistas e representantes de acionistas que dêem prioridade à participação na assembleia de acionistas por meio de votação on-line.
(2) Uma vez que a situação e as políticas de prevenção e controle epidêmico podem mudar a qualquer momento, e existem diferenças entre os níveis de risco locais e as políticas de prevenção epidêmica, os acionistas e agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião por votação no local devem confirmar os últimos requisitos de prevenção epidêmica antes da viagem, fazer um bom trabalho em proteção pessoal e cooperar ativamente com a organização e organização da reunião da empresa.
5. Informações de contacto
Contacto da reunião: Luo Shimin
Tel.: 02133623250
Fax: 02133623251802
Endereço postal: Escritório do conselho de administração (sala 1703, Baijinwan Plaza, No. 948, dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai) código postal: 200082
Email: luoshimin @ Ciwen tv
6. A duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
7. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por grandes emergências, o andamento desta assembleia de acionistas será notificado separadamente.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções das 18ª e 19ª reuniões do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções das 16ª e 17ª reuniões do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
recinto:
1,Processo de operação específico de participação na votação on-line
2,procuração
Ciwen Media Co.Ltd(002343) Conselho de Administração 23 de maio de 2022 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362343
2. Voting abbreviation: Ciwen voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativo
Votar num candidato
