Ciwen Media Co.Ltd(002343) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 19ª reunião do 8º Conselho de Administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, nós, como diretores independentes de Ciwen Media Co.Ltd(002343) (doravante referida como a "empresa"), somos responsáveis perante a empresa, todos os acionistas e investidores, Após cuidadosa inspeção e inquérito sobre assuntos relevantes da 19ª reunião do oitavo conselho de administração, os pareceres independentes são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação dos candidatos a directores não independentes do nono Conselho de Administração
De acordo com os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que:
1. O mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar. Esta eleição geral atende as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as necessidades do funcionamento padronizado da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. A Sra. Hua Yuping, a Sra. Shu Linyun, o Sr. Zhao Jianxin, o Sr. You dingyong, o Sr. Xiong Zhiquan e a Sra. Fu Jiamin, como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa nomeada desta vez, não estão autorizados a servir como diretores da empresa conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, e não estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, por isso eles não são "executores desonestos", Também não foi punido ou disciplinado pela CSRC e pela bolsa de valores, e tem a qualificação e capacidade de atuar como diretores não independentes de empresas cotadas.
Portanto, concordamos em nomear os candidatos acima como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos independentes para o nono conselho de administração
De acordo com os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que:
1. O mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar. Esta eleição geral atende as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as necessidades do funcionamento padronizado da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. O Sr. Yu Xinpei, o Sr. Wang Sixin e o Sr. Liu Wenjie, como candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa nomeada desta vez, não estão autorizados a atuar como diretores independentes de empresas listadas conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, A pessoa que não foi nomeada como directora independente da bolsa de valores e não foi punida pela CSRC e não foi desqualificada de exercer funções de director independente da bolsa de valores e não foi punida pela CSRC.
Portanto, concordamos em nomear os candidatos acima como diretores independentes candidatos do nono conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos directores do nono conselho de administração
O plano de remuneração dos diretores do nono conselho de administração da empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e das empresas da mesma escala e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, sendo razoável e não prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; É propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores, tornando-os mais diligentes e responsáveis, cumprindo suas devidas obrigações e atendendo às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa.
O procedimento de elaboração deste plano de remuneração está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais, etc., e o procedimento de votação é legal e eficaz. Concordamos com o plano de remuneração dos diretores do nono conselho de administração da sociedade e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(sem texto abaixo desta página)
Diretores independentes: Lin Jingwei, Chen Dapeng, Du Yunbo 23 de maio de 2022
