Código de Stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) stock abbreviation: Ciwen Media Co.Ltd(002343) Anúncio n.º: 2022028
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 19ª reunião do 8º Conselho de Administração em 23 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de Alteração do Estatuto Social. Melhorar ainda mais a governação das empresas, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, propõe-se revisar as disposições correspondentes dos atuais estatutos efetivos. O conteúdo antes e depois da revisão das disposições relevantes são os seguintes: (o texto em negrito da tabela refere-se ao conteúdo revisto ou novo e o texto riscado refere-se ao conteúdo excluído):
Conteúdo antes e depois da revisão
O presidente é o representante legal da sociedade. Artigo 8.o O presidente ou o gerente geral é o representante legal da sociedade.
Artigo 10º os estatutos da sociedade passarão a vigorar a partir da data de entrada em vigor. Artigo 10º os estatutos da sociedade passarão a constituir-se um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, da sociedade e dos acionistas, bem como os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, acionistas e acionistas, bem como os direitos e obrigações entre acionistas, que serão vinculativos para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores Um documento de alto nível é um documento juridicamente vinculativo para a empresa, acionistas, diretores, supervisores e direção sênior. De acordo com os documentos juridicamente vinculativos do gerente. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar a empresa, acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores da empresa, diretores, supervisores, gerente geral (incluindo gerente geral conjunto, supervisores subordinados, gerente geral (incluindo gerente geral conjunto, o mesmo abaixo) e outros gerentes seniores, acionistas podem processar gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar a empresa, A empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, o gerente geral, outros gerentes seniores e outros gerentes seniores. Pessoal de gestão.
Artigo 29.o Os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade e os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade alienarão os seus accionistas, directores, supervisores e gestores superiores, os directores da sociedade, as acções da sociedade ou outros supervisores e gestores superiores de natureza patrimonial e os títulos que detenham mais de 5% das acções da sociedade no prazo de 6 meses a contar da aquisição, Ou os acionistas que comprarem ações ou outros títulos da empresa no prazo de seis meses após a venda, e o lucro resultante pertence à empresa, e os títulos de capital próprio são vendidos no prazo de seis meses após a compra, ou o conselho de administração da empresa recuperará o lucro. No entanto, se os valores mobiliários forem adquiridos no prazo de 6 meses após a venda, o produto pertencerá à empresa detentora de 5% da empresa devido à venda exclusiva das restantes ações pós-venda adquiridas pela empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará o produto. A venda das ações acima mencionadas não está sujeita ao prazo de seis meses, mas a sociedade de valores mobiliários detém as ações devido à compra exclusiva por agência das demais ações pós-venda.
Sistema. Se houver mais de 5% de ações, a venda das ações não está sujeita ao prazo de 6 meses. Adquirir as restantes acções após a venda por encomenda e deter mais de 5% das acções, excepto em outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
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Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: exercer as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
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(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
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Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
Revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas
(4) O montante da garantia em 12 meses consecutivos exceder 30% do total dos activos auditados da sociedade no último período; A garantia externa da empresa representa 30% dos ativos totais auditados mais recentes; O montante total excede 30% dos activos totais auditados mais recentes e o montante da garantia excede qualquer garantia recentemente prestada no prazo de 12 meses consecutivos;
50% dos ativos líquidos auditados da fase I e o montante absoluto excede (5) o montante da garantia excede 50 milhões de yuans nos últimos 12 meses consecutivos; 50% dos ativos líquidos auditados e o montante absoluto excede 50… Milhões de yuans; O valor da garantia da empresa no prazo de um ano excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa;
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Artigo 55, a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
Conteúdo:
(5) O nome e o número de telefone da pessoa de contacto permanente para os assuntos da conferência; (5) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência.
(6) Tempo de votação e procedimento de votação de rede ou outros métodos.
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Artigo 67.o A assembleia geral dos accionistas é presidida pelo presidente. Artigo 67.º A assembleia geral de accionistas é presidida pelo presidente do Conselho de Administração. Em caso de incapacidade ou de incumprimento das suas funções, o vice-presidente preside à reunião; em caso de incapacidade ou de incumprimento das suas funções, o vice-presidente preside à reunião; em caso de incapacidade ou de incumprimento das suas funções, o vice-presidente é eleito por mais de metade dos directores, A reunião é presidida por um director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores. Aguenta.
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Artigo 77.º Os seguintes assuntos serão adotados pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial: os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia geral de acionistas:
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(7) (7) o ajustamento da política de distribuição de lucros prevista no artigo 162.º dos estatutos; Ajustamento da política de distribuição;
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Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercem os seus direitos de voto com base no número de acções com direito a voto que representam e os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) gozam de um voto por cada acção.
O número de ações com direito de voto por elas representadas exercerá o importante direito de voto na assembleia geral de acionistas para considerar os interesses dos pequenos e médios investidores, e cada ação terá um voto. Em caso de acontecimentos importantes, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da recontagem separada de votos que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores devem ser divulgados publicamente atempadamente. Em caso de acontecimentos importantes, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e os resultados da contagem de votos separados devem ser divulgados ao público em tempo hábil. Algumas ações não estão incluídas nas ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. As ações da empresa detidas pela empresa não têm direito a voto, e o número total de ações é. Esta parte das ações não será incluída nas ações com direito a voto da sociedade adquiridas pelos acionistas presentes na assembleia geral. Se violar o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 63 da lei do número total de ações de valores mobiliários, as ações que excedam a proporção especificada não exercerão o direito de voto no prazo de 36 meses a contar da compra, E não incluídos no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
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Artigo 107.º O Conselho de Administração é composto por nove administradores e o artigo 107.º O Conselho de Administração é composto por nove diretores eleitos pela assembleia geral de acionistas, três dos quais são diretores independentes. Três deles são diretores independentes eleitos pela assembleia geral de acionistas. O conselho de administração tem um presidente e um vice-presidente. O conselho tem um presidente e um vice-presidente.
Artigo 108.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 108.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
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(8) No âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir que a sociedade (8) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decida o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, investimento estrangeiro, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; Assuntos, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, doações externas, etc.
Artigo 111.o O Conselho de Administração determinará as questões de investimento externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos e garantia externa. Artigo 111.o O Conselho de Administração determinará a autoridade de gestão financeira externa confiada, transações com partes relacionadas e doação externa, e estabelecerá procedimentos rigorosos de exame e tomada de decisão para investimento, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos e garantia externa; Os grandes projetos de investimento devem ter autoridade para organizar assuntos, confiar a gestão financeira e transações de partes relacionadas, estabelecer e organizar estritamente especialistas e profissionais relevantes para revisão e reportar à assembleia de acionistas para revisão e tomada de decisão; Os grandes projectos de investimento serão aprovados pelo comité organizador. Peritos e profissionais relevantes devem revisar e reportar à assembleia geral de acionistas
aprovação. (VI) se o montante da doação externa da sociedade representar menos de 3% do valor absoluto do lucro líquido auditado da sociedade no último exercício fiscal, (VI) quando o conselho de administração deliberar sobre a garantia externa, salvo deliberação e aprovação do conselho de administração da sociedade; Se o limite for excedido, será rigorosamente revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas, além do cumprimento do disposto no artigo 41 do Estatuto Social. (VII) o conselho de administração deve respeitar estritamente o consentimento de mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração e mais de três terços dos diretores devem cumprir o disposto no artigo 41 dos estatutos quando decidir sobre garantia externa. De acordo com as seguintes disposições: quando o conselho de administração decidir fornecer garantia externa, será aprovado por mais de dois terços dos diretores e mais de dois terços dos diretores independentes presentes no conselho de administração.
101º
