Código de Stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) stock abbreviation: Ciwen Media Co.Ltd(002343) Anúncio n.º: 2022027
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Considerando que o mandato do oitavo conselho de administração de Ciwen Media Co.Ltd(002343) (doravante denominado “a empresa” ou “a empresa”) está prestes a expirar, de acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, A empresa realizou a 19ª reunião do 8º Conselho de Administração em 23 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 9º Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do 9º Conselho de Administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. As questões relativas à eleição geral do conselho de administração são anunciadas da seguinte forma:
1,Composição e mandato do 9º Conselho de Administração
De acordo com os estatutos, o nono conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, dos quais 6 não independentes e 3 diretores independentes, e o mandato é de três anos a contar da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2,Informação básica dos candidatos a directores
Após revisão pelo comitê de nomeação do 8º conselho de administração, o atual conselho de administração nomeou as Srtas. Hua Yuping, Sra. Shu Linyun, Sr. Zhao Jianxin, Sr. You dingyong, Sr. Xiong Zhiquan e Sra. Fu Jiamin como candidatos a diretores não independentes do 9º conselho de administração da empresa; Nomear Yu Xinpei, Wang Sixin e Liu Wenjie como candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa. Consulte o anexo para o currículo do candidato.
Os diretores independentes analisaram os procedimentos de nomeação, os procedimentos de votação e a qualificação dos candidatos a diretores nesta eleição geral, e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
3,Descrição pertinente
1. O número de candidatos a diretores acima mencionados está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos. Entre eles, o número de diretores independentes propostos não é inferior a um terço do número total de diretores do conselho de administração da empresa, e o número total de diretores propostos simultaneamente como gerentes seniores da empresa não é superior a metade do número total de diretores do conselho de administração da empresa.
2. Entre os candidatos a diretores independentes, o Sr. Yu Xinpei é um profissional de contabilidade com rico conhecimento profissional de contabilidade e experiência.
Até agora, o Sr. Wang Sixin e o Sr. Liu Wenjie não obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes, prometem participar da mais recente formação de diretores independentes e obter o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, todas as propostas relativas à eleição geral do conselho de administração devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
4. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes da entrada em funções do novo conselho de administração, os diretores do oitavo conselho de administração continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções e obrigações de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 8º Conselho de Administração por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa!
É por este meio anunciado.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) conselho de administração 23 de maio de 2022 anexo
Currículo dos candidatos ao 9º Conselho de Administração
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
1. Hua Yuping: mulher, nascida em abril de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharel em direito, mestre em engenharia, qualificação de advogado e economista. De julho de 1996 a junho de 2013, trabalhou em Agricultural Bank Of China Limited(601288) filial Jiangxi; De julho de 2013 a março de 2017, atuou como gerente geral adjunto da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd; De abril de 2017 até agora, ele atuou como vice-gerente geral executivo da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. A partir de 28 de maio de 2019, atuou como diretor do oitavo conselho de administração da empresa; A partir de 21 de março de 2022, atuou como vice-presidente do oitavo conselho de administração da empresa.
Até a data de divulgação, a Sra. Hua Yuping não detinha ações da empresa. A Sra. Hua Yuping detém a posição acima na Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa; Além disso, a Sra. Hua Yuping não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a desonestidade, e sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos.
2. Shu Linyun: mulher, nascida em abril de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação, mestre em administração de empresas, economista sênior. Ele serviu sucessivamente como secretário do escritório da Livraria Xinhua, vice-diretor e diretor do escritório do gerente geral do Grupo Editorial Jiangxi Xinhua, diretor do escritório de trabalho de massas do partido de Jiangxi Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd., vice-gerente, gerente e chefe do departamento de gestão de operações da Huazhang Tiandi Media Investment Co., Ltd. Ele é atualmente o gerente geral adjunto da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., o gerente geral da sucursal de gerenciamento da cadeia de suprimentos de Jiangxi Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral da Jiangxi jindujuan Private Equity Fund Management Co., Ltd. É diretor do oitavo conselho de administração da empresa desde 14 de fevereiro de 2022. Até a data de divulgação, a Sra. Shu Linyun não detinha ações da empresa. A Sra. Shu Linyun detém as posições acima no Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa e outras partes relacionadas; Além disso, a Sra. Shu Linyun não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a desonestidade, e sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos.
3. Zhao Jianxin: homem, nascido em maio de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro consultor registrado e contador. De setembro de 1997 a abril de 2003, ele serviu como professor da escola secundária Xinlong, cidade de Nanhai, cidade de Songzi, província de Hubei; De abril de 2003 a maio de 2006, ele serviu como chefe de seção do escritório do governo popular da cidade de Songzi, província de Hubei; Maio de 2006 a 2010
Em setembro, atuou como vice-gerente executivo da empresa de garantia Hubei Songzi Jincai; De setembro de 2010 a janeiro de 2014, atuou como chefe da seção de planejamento de desenvolvimento da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Jingzhou, província de Hubei; De janeiro de 2014 a maio de 2021, atuou como diretor, vice-gerente, gerente e diretor do departamento de gestão abrangente da Huazhang Tiandi Media Investment Co., Ltd.
A partir de 4 de junho de 2021, atuou como vice-gerente geral executivo da empresa; É diretor do oitavo conselho de administração da empresa desde 14 de fevereiro de 2022.
Até a data de divulgação, o Sr. Zhao Jianxin não detinha ações da empresa, e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; A pessoa que não foi punida pela CSRC e outras leis e regulamentos relevantes não está em conformidade com as disposições da CSRC. 4. Você dingyong: homem, nascido em maio de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel em gestão, economista. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do escritório de Kunming Bureau of Statistics, vice-diretor e diretor do departamento de gestão abrangente da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., e diretor e vice-diretor do departamento de organização e recursos humanos. Atualmente, ele é o chefe do departamento de gestão abrangente e o diretor do departamento de organização e recursos humanos da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd.
A partir da data de divulgação, o Sr. You dingyong não detinha ações da empresa e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; A pessoa que não foi punida pela CSRC e outras leis e regulamentos relevantes não está em conformidade com as disposições da CSRC. 5. Xiong Zhiquan: homem, nascido em dezembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em administração de empresas, contador público certificado e contador sênior. Ele serviu sucessivamente como diretor do Departamento de Ativos e Finanças da Jiangxi Publishing Group Corporation (Jiangxi Publishing Corporation), e vice-diretor e diretor do departamento de auditoria financeira da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. A partir de 10 de janeiro de 2022, atuou como diretor financeiro da empresa; É diretor do oitavo conselho de administração da empresa desde 26 de janeiro de 2022.
A partir da data de divulgação, o Sr. Xiong Zhiquan não detém ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; A pessoa que não foi punida pela CSRC e outras leis e regulamentos relevantes não está em conformidade com as disposições da CSRC. 6. Fu Jiamin: mulher, nascida em junho de 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel em gestão, contador público certificado chinês, qualificação profissional legal, economista. De outubro de 2011 a fevereiro de 2014, atuou como auditor sênior da PWC Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) Shenzhen Branch; De fevereiro de 2014 a maio de 2021, atuou como patrocinador do departamento de controle de risco, patrocinador do departamento de negócios de investimento e vice-diretor e diretor do departamento de gestão de operações da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd; De novembro de 2018 a agosto de 2020, atuou como líder do departamento de gestão de operações da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. A partir de 28 de maio de 2019, atuou como diretor do oitavo conselho de administração da empresa; De 4 de junho de 2021 a 10 de janeiro de 2022, atuou como diretor financeiro da empresa.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores não estão relacionados; Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a desonestidade, e sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos. 2,Currículo dos candidatos a directores independentes
1. Yu Xinpei: homem, nascido em janeiro de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutor em economia industrial, professor de contabilidade, membro da Associação de Construção Democrática da China. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor, reitor e vice-presidente do Departamento de Contabilidade da Universidade de Jiangxi de Finanças e Economia, membro individual da Sociedade de Contabilidade da China, membro individual da Cima (Associação de Contadores de Gestão Chartered), e diretor independente do Jiangxi Guotai minbang Group Co., Ltd. Atualmente é professor da Universidade Guangxi de Finanças e Economia, Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) diretor independente, Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461) diretor independente e diretor independente da Jiangxi Lianchuang Hongsheng Electronics Co., Ltd.
Até a data de divulgação, o Sr. Yu Xinpei não possuía ações da empresa, e não tinha relação com acionistas detentores de mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; A pessoa que não foi punida pela CSRC e outras leis e regulamentos relevantes não está em conformidade com as disposições da CSRC. 2. Wang Sixin: homem, nascido em julho de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, atualmente é professor e supervisor de doutorado da Universidade de Comunicação da China e vice-presidente do Instituto de Pesquisa da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Há muito que prestou atenção às questões políticas e jurídicas no campo da governança da Internet, e participou da demonstração legislativa e interpretação de leis, regulamentos, regras departamentais e um grande número de documentos normativos relacionados à governança da Internet, incluindo a lei de segurança de rede, as disposições sobre a governança ecológica de conteúdo de informações de rede e assim por diante.
Até a data de divulgação, o Sr. Wang Sixin não possuía ações da empresa, e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; A pessoa que não foi punida pela CSRC e outras leis e regulamentos relevantes não está em conformidade com as disposições da CSRC. 3. Liu Wenjie: homem, nascido em agosto de 1974, doutor em Direito (graduado em Direito Civil e Comercial). Tem estado envolvido no ensino e pesquisa científica no departamento de Direito da Universidade de Comunicação da China, tendo servido sucessivamente como professor, professor associado e professor. Seus campos de ensino e pesquisa científica são direito de propriedade intelectual, direito de mídia cultural e direito da Internet. Atualmente é professor do Instituto de Direito Comparado da Universidade de Ciência Política e Direito da China, diretor da Rede da China e sociedade de direito da informação, vice-presidente da Associação de Pesquisa de Proteção Judicial de Propriedade Intelectual de Pequim, diretor permanente da Sociedade de Direito do Cinema e Televisão de Pequim, diretor da Associação de Pesquisa de Direito da Propriedade de Pequim e diretor do comitê acadêmico do centro de pesquisa cultural e do Estado de Direito da Universidade de Comunicação da China.
Até a data de divulgação, o Sr. Liu Wenjie não possuía ações da empresa, e não tinha relação com acionistas detentores de mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a desonestidade, e sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos.
