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Sobre Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
In accordance with the securities law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “Securities Law”), the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the rules for the general meeting of shareholders of listed companies (hereinafter referred to as the “rules for the general meeting of shareholders”) and other laws, regulations and normative documents of the China Securities Regulatory Commission, as well as the Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) De acordo com o regulamento interno da Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) assembleia geral de acionistas (doravante referido como “regulamento interno da assembleia geral de acionistas”), Beijing Wanshang tianqin escritório de advocacia (doravante referido como “a empresa”) aceita a atribuição de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante referida como “a empresa”), devido à influência da epidemia covid-19, Nomear advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) realizada na sala de conferências do edifício do grupo Aoyuan, No. 48, Wanhui 1st Road, Panyu District, Guangzhou City, província de Guangdong em 23 de maio de 2022 por vídeo e dar pareceres legais.
O advogado da sociedade compromete-se a anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, e assume as correspondentes responsabilidades por este parecer jurídico de acordo com a lei.
De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados verificaram e verificaram os documentos relevantes fornecidos pela empresa e os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas, e participaram da assembleia geral de acionistas da empresa. Os pareceres jurídicos são os seguintes:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
1. A sociedade realizou a 28ª reunião do 10º Conselho de Administração em 29 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de solicitar à sociedade a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Membros da aliança Wanshang tianqin. Para mais detalhes, visite aliança Vtlaw. cn.
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2. Em 30 de abril de 2022, a sociedade emitiu o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 no site de divulgação de informações designado pela CSRC, e notificou todos os acionistas sob a forma de anúncio sobre a hora, local, método, itens de deliberação, participantes, itens de registro, procedimentos para participação dos acionistas na votação on-line, número de contato e pessoa de contato da empresa.
Após exame, nossos advogados acreditam que a hora, o método e o conteúdo da convocação da assembleia geral da empresa e o procedimento de convocação da assembleia geral da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, do regulamento da assembleia geral e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da sociedade.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line, incluindo: 1 A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:50 na segunda-feira, 23 de maio de 2022 na sala de conferências do edifício do grupo Aoyuan, nº 48, Wanhui 1st Road, Panyu District, Guangzhou City, província de Guangdong. A reunião local da assembleia geral de acionistas foi presidida pelo diretor Fan Shijie eleito por mais da metade dos diretores da empresa, e toda a agenda da reunião foi concluída.
2. Além da reunião no local, a empresa também fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a manhã de 23 de maio de 2022
9: Qualquer hora entre 15:00 e 15:00 p.m.
Após exame, nossos advogados acreditam que a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificação das pessoas que participam na assembleia geral e do convocador da assembleia
I) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Pessoal presente na assembleia geral de acionistas
(1) Os nossos advogados verificaram o registo de accionistas na data de inscrição de capital próprio da assembleia geral e as certidões de presença dos accionistas presentes na assembleia geral e confirmaram que havia [3] accionistas e representantes accionistas (ou agentes) presentes na assembleia geral de accionistas, detentores de [229896917] acções da sociedade, representando [301315] do total de acções com direito a voto da sociedade cotada;
(2) Participaram da assembleia geral alguns diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da companhia;
(3) Alguns gerentes superiores da empresa e os advogados testemunhas da bolsa participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto.
2. Pessoas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. e verificados e confirmados pela empresa, um total de [12] acionistas votou efetivamente através do sistema de votação on-line nesta reunião, detendo [867300] ações da empresa, representando [0,1137]% do total de ações com direito a voto da empresa cotada.
A identidade dos acionistas acima que votam através do sistema de votação on-line deve ser verificada pelo provedor de sistema de votação on-line Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Após verificação, há [15] accionistas (ou agentes de accionistas) presentes na assembleia, sendo que o número de acções por eles detidas é de [230764217], representando [302451]% do total de acções com direito a voto da sociedade cotada. Nossos advogados acreditam que a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas está em consonância com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, do regulamento da assembleia geral de acionistas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
(II) qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas
A convocação desta assembleia de acionistas é o conselho de administração da sociedade, que atende às disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, do regulamento da assembleia geral e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como aos estatutos sociais e estatutos da assembleia geral. As propostas apresentadas pelo conselho de administração à assembleia geral para deliberação obedecem às disposições pertinentes do regulamento da assembleia geral e foram anunciadas e listadas. A data de convocação e anúncio da assembleia geral não poderá ser inferior a 20 dias a contar da data de convocação da assembleia geral de acionistas, que deverá cumprir as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais. 3,Propostas, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas
I) Proposta desta assembleia de accionistas
De acordo com a convocação da assembleia geral de acionistas, as propostas apresentadas pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação são as seguintes: 1 Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021 e Relatório Orçamental de 2022
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
6. Proposta de candidatura à linha de crédito global e garantia em 2022
7. Determinação da remuneração dos administradores não independentes em 2021 e do plano de remuneração dos administradores não independentes em 2022 8 Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes
9. Determinação da remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e do plano de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
10. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
11. Proposta de alteração dos estatutos
12. Proposta de revisão de alguns sistemas de gestão de controlo interno da empresa
12.01 que altera o regulamento interno da assembleia geral de accionistas
12.02 que altera o regulamento interno do Conselho de Administração
12.03 revisão do sistema de tomada de decisões sobre transacções com partes relacionadas
12.04 Revisão do sistema de trabalho dos directores independentes
Os advogados do escritório acreditam que as propostas deliberadas na assembleia geral de acionistas da sociedade se enquadram no âmbito dos poderes da assembleia geral de acionistas da sociedade, e são coerentes com as deliberações elencadas no edital de convocação da assembleia geral de acionistas, e cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral de acionistas e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
II) procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
Testemunhada por nossos advogados, esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os resultados estatísticos da votação on-line são fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
(III) Resultados da votação da assembleia geral de accionistas
A assembleia geral adotou os métodos de votação in loco e votação on-line para considerar todas as propostas listadas no edital da assembleia geral de acionistas ponto a ponto, as quais são as seguintes propostas e resultados de votação:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados da votação: acorda-se que [230727517] ações, representando [999841] do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra [36700] ações, representando [0,0159] do número total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas por todos os accionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: concordaram em [830600] ações, representando [957685] do número total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra [36700] acções, representando [4,2315]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na reunião.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: acorda-se que [230727517] ações, representando [999841] do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra [36700] ações, representando [0,0159] do número total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas por todos os accionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: concordaram em [830600] ações, representando [957685] do número total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra [36700] acções, representando [4,2315]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na reunião.
3. Relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados da votação: acorda-se que [230727517] ações, representando [999841] do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra [36700] ações, representando [0,0159] do número total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas por todos os accionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: concordaram em [830600] ações, representando [957685] do número total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra [36700] acções, representando [4,2315]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na reunião.
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021 e Relatório Orçamental de 2022
Resultados da votação: acorda-se que [230727517] ações, representando [999841] do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra [36700] ações, representando [0,0159] do número total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas por todos os accionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: concordaram em [830600] ações, representando [957685] do número total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra [36700] acções, representando [4,2315]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de [0] acções, representando [0,0000]% do número total de acções válidas com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na reunião.
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Resultado da votação: acorda-se que [230727517] ações, representando [999841]% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
