Código de Stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) stock abbreviation: Ciwen Media Co.Ltd(002343) Anúncio n.º: 2022026
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ciwen Media Co.Ltd(002343) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 23 de maio de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por entrega pessoal, e-mail e outros meios em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Weidong, presidente da empresa, e contou com a presença de supervisores e gerentes seniores da empresa. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião analisou e adotou as seguintes propostas por votação:
Tendo em vista a proposta de nomeação de candidatos para o 9º Conselho de Administração das sociedades cotadas e as disposições do 9º Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a regulação do funcionamento das sociedades cotadas, 1. A nomeação de candidatos para o 8º Conselho de Administração está prestes a expirar. 1. De acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen e os regulamentos do 9º Conselho de Administração das sociedades cotadas, 1. De acordo O atual conselho de administração nomeou a Sra. Hua Yuping, Sra. Shu Linyun, Sr. Zhao Jianxin, Sr. You dingyong, Sr. Xiong Zhiquan e Sra. Fu Jiamin como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas. O currículo do candidato está detalhado no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 2022027) divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo do mesmo dia.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
1.01 nomear Hua Yuping como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1.02 nomear Shu Linyun como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1.03 nomear Zhao Jianxin como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1.04 nomeá-lo dingyong como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1.05 Xiong Zhiquan foi nomeado como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1.06 nomear Fu Jiamin como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar separadamente cada candidato. Diretores independentes expressaram seu consentimento à proposta.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar as suas funções cuidadosamente de acordo com o regulamento antes da entrada em funções do novo conselho de administração.
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o nono conselho de administração
Como o mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autorregulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, após a revisão do comitê de nomeação do oitavo conselho de administração da empresa, o Sr. Yu Xinpei (profissional de contabilidade) é nomeado pelo atual conselho de administração Wang Sixin e Liu Wenjie são candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa. Até agora, o Sr. Wang Sixin e o Sr. Liu Wenjie não obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes, prometem participar da mais recente formação de diretores independentes e obter o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. O mandato será de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Veja o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração para o currículo dos candidatos.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
2.01 nomear Yu Xinpei como candidato a diretor independente do nono conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2.02 nomear Wang Sixin como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2.03 nomear Liu Wenjie como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar separadamente cada candidato. Diretores independentes expressaram seu consentimento à proposta.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar as suas funções cuidadosamente de acordo com o regulamento antes da entrada em funções do novo conselho de administração.
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3. A proposta relativa ao regime de remuneração dos diretores do nono conselho de administração foi deliberada e adotada
De acordo com os estatutos, regras pormenorizadas para o trabalho do comité de remuneração e avaliação, e em combinação com a escala de negócios da empresa, situação real e outros fatores, e com referência ao nível de remuneração industrial e regional, o regime de remuneração dos diretores do nono conselho de administração da empresa é formulado:
(1) Os administradores não independentes que ocupem posições de gestão na sociedade recebem remuneração de acordo com as suas posições de gestão específicas na sociedade e com o respetivo sistema de gestão de remuneração e avaliação da sociedade; Os administradores não independentes que não ocupem cargos de direção na empresa não receberão remuneração ou subsídios na empresa.
(2) O subsídio para diretores independentes da empresa é 60000 yuan / pessoa / ano.
(3) Os salários ou subsídios acima mencionados são valores pré-impostos, e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para detalhes.
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Os estatutos das empresas cotadas da República Popular da China (2022) e regulamentos relevantes da República Popular da China sobre governança corporativa serão revisados e revisados de acordo com as leis e regulamentos atuais da República Popular da China sobre a listagem de empresas (2022).
Ver o anúncio sobre Alteração dos estatutos sociais (Anúncio nº: 2022028) divulgado pela empresa nos horários de valores mobiliários e cninfo.com no mesmo dia e os estatutos revistos (maio de 2022) divulgados no cninfo.com.
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Com base na alteração dos estatutos e na situação real da sociedade, propõe-se alterar o regulamento interno da assembleia geral em conformidade. O texto integral do regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas está detalhado em cninfo.com.
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Com base na alteração dos estatutos e na situação real da sociedade, propõe-se alterar o regulamento interno do conselho de administração em conformidade. Consulte cninfo.com para o texto completo do regulamento interno revisto do conselho de administração.
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, a sociedade está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, sob a forma de assembleia in loco e votação on-line, na terça-feira, 14 de junho de 2022, para analisar as propostas relevantes consideradas e adotadas nas 18ª e 19ª reuniões do oitavo conselho de administração e nas 16ª e 17ª reuniões do oitavo conselho de fiscalização. O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022031) foi divulgado nos horários de valores mobiliários e cninfo do mesmo dia.
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) conselho de administração 23 de maio de 2022
