Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Acerca de Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Guohao escritório de advocacia (Xangai) aceita o emprego do conselho de administração da 608189 (doravante referida como a “empresa”), Os advogados foram nomeados para testemunhar a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, realizada em 23 de maio de 2022. Afetados pela epidemia de pneumonia por coronavírus, nossos advogados participaram e testemunharam a Assembleia Geral de acionistas através da Internet, e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da 608189 , Após revisão dos procedimentos de convocação, convocação, qualificação dos participantes, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas, os pareceres jurídicos são os seguintes:
1,Convocação e convocação da assembleia geral de accionistas
Em 30 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa emitiu a convocação da assembleia geral anual 2021 aos acionistas da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC. Após verificação, o edital especifica a hora, o método, o conteúdo e o local da reunião, e explica a data de registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da reunião, o método de registro dos acionistas presentes na reunião, número de contato, nome da pessoa de contato e o processo de operação de participação na votação on-line.
A assembleia geral de acionistas foi realizada a partir das 10h00 da segunda-feira, 23 de maio de 2022. Afetada pelas medidas de controle para combater a epidemia de pneumonia por coronavírus, o conselho de administração da empresa divulgou, em 17 de maio de 2022, um rápido anúncio, ajustando a reunião presencial a ser realizada por meio de comunicação. Por meio do testemunho, a hora, o local e o método da reunião são consistentes com aqueles divulgados no aviso da reunião.
O tempo de votação on-line da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Xangai é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de maio de 2022.
Nossos advogados acreditam que a empresa publicou o edital 20 dias antes da convocação da assembleia. Além do impacto das medidas de controle para combater a epidemia de pneumonia do novo coronavírus, a reunião foi realizada sob a forma de reunião in loco e vídeo remoto, o tempo real, o método e a proposta da assembleia foram os mesmos anunciados no edital da assembleia, e os assuntos submetidos à apreciação da assembleia, Pode ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos legais normativos e estatutos sociais.
2,Legalidade e validade das qualificações dos participantes e do convocador
1. Acionistas presentes na reunião e agentes encarregados
A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. Na fiscalização dos advogados da bolsa, compareceram à assembleia geral de acionistas 6 acionistas e seus agentes, representando 131955545 ações, representando 48,95% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Outras pessoas presentes na reunião
Verifica-se que, além dos acionistas e agentes encarregados acima mencionados, os participantes da reunião também incluem diretores da empresa, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados testemunhas, que estão legalmente habilitados para participar da assembleia geral de acionistas.
3. Convener
Verificou-se que a assembleia geral de acionistas da sociedade foi convocada pelo conselho de administração, e a proposta de convocação da assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e a qualificação do convocador é legal e efetiva.
3,Procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas
I) Processo de votação
A assembleia de acionistas deliberau sobre as propostas listadas no edital item a item, e votou combinando votação in loco e votação on-line. A votação in loco da assembleia geral de acionistas será acompanhada e contada pelos representantes eleitos in loco de acordo com os procedimentos previstos no Estatuto Social e no regulamento da assembleia geral de acionistas. Após a votação on-line da assembleia de acionistas, a Shanghai Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa os resultados estatísticos da votação on-line, e a empresa combinou os resultados da votação on-line e votação on-line.
De acordo com a fiscalização de nossos advogados, não há proposta temporária nesta assembleia de acionistas, e a proposta considerada nesta assembleia é coerente com os pontos de deliberação listados no edital desta assembleia; Não votação sobre assuntos não enumerados na convocatória da reunião; Nenhuma proposta inscrita na ordem do dia da reunião foi rejeitada ou alterada.
A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a sua participação em assuntos importantes decididos pela assembleia geral de acionistas da empresa, de acordo com o espírito do documento da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (Guo Ban Fa [2013] n.º 110) e os requisitos pertinentes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – funcionamento padronizado e estatutos da empresa, A assembleia de acionistas adota contagem separada de votos por pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada. II) Resultados da votação
A assembleia geral considerou as propostas listadas no anúncio da assembleia item a item, combinando votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
2. Revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
3. Resultados das votações: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por votação efectiva.
3. Revisão do relatório anual de 2021 dos diretores independentes
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
4. Revisão do relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
5. Revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
6. Revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
7. Deliberar a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
8. Deliberar a proposta relativa à candidatura à linha de crédito global bancária
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
9. Deliberar a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
10. Deliberar a proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 131955545 ações, representando 100% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. A proposta foi aprovada por votação efectiva.
Verifica-se que a proposta considerada na assembleia geral de acionistas da empresa foi considerada e adotada na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, e o conteúdo específico da proposta foi publicado e divulgado nos anúncios relevantes no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC; A assembleia geral de acionistas da sociedade votou por voto aberto sobre os assuntos listados no edital da assembleia.
Entre as propostas acima, a proposta 10 é uma matéria de voto especial, que foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que tenham participado da assembleia geral de acionistas; O restante são questões ordinárias de voto, que foram aprovadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas.
De acordo com os resultados das votações, as propostas acima mencionadas foram efetivamente votadas pelos acionistas com direito de voto presentes na assembleia. Após exame, nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
4,Não foi proposta nova pelos accionistas nesta assembleia.
5,Observações finais
Por meio de testemunho, nosso advogado confirmou que os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, do regulamento da assembleia geral de acionistas e dos estatutos sociais. O pessoal presente na assembleia tem habilitações legais e efetivas, a qualificação do convocador é legal e efetiva, os procedimentos e resultados de votação são verdadeiros, legais e efetivos, e as deliberações formadas pela assembleia geral são legais e efetivas.
Este parecer jurídico é elaborado em três originais sem cópias. (a seguir está a página de assinatura do presente parecer jurídico, sem texto)
Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao sobre 6081892021 Assembleia Geral Anual de Acionistas)
Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Responsável: Advogado responsável:
Li Qiang Miao Chen
Lin Hui
data específica
