Código dos títulos: Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191) abreviatura dos títulos: ST Capital chinês No.: pro 2022028 Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes da empresa.
Dicas de conteúdo importantes:
● todos os diretores da empresa participaram da reunião do conselho.
● todas as propostas da reunião do conselho foram aprovadas.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação desta reunião do conselho obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) a convocação da reunião do conselho de administração foi enviada por telefone, e-mail e wechat em 18 de maio de 2022. A reunião foi realizada no dia 23 de maio de 2022 na sala de conferências do segundo andar da empresa por meio de comunicação combinada no local.
(III) 9 diretores devem participar da reunião do conselho de administração e 9 diretores efetivamente participaram da reunião, dos quais 6 diretores participaram da reunião no local e 3 diretores participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
(IV) a reunião foi presidida pelo Sr. Li Yanyong eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores, e vice-gerente geral Hu Zhonglin, supervisor Wang Tao e Jia Yi participaram da reunião como delegados não votantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(1) VIII. Proposta de eleição do presidente e vice-presidente do conselho de administração da sociedade
1. Após a votação, os diretores presentes elegeram por unanimidade o Sr. Li Yanyong como presidente do oitavo conselho de administração da empresa.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Eleita o Sr. Liu Fuan como vice-presidente do oitavo conselho de administração da empresa.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) I. Proposta de adaptação dos membros das comissões especiais do Conselho de Administração
Desde que a eleição do conselho de administração da empresa foi concluída, a composição do comitê especial sob o conselho de administração é alterada da seguinte forma:
1. Comité de Estratégia
O comitê de estratégia é composto por Li Yanyong, Liu Fu’an, Du Zheng e Liu Jianlei. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração, do qual Li Yanyong é o presidente.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Comité de Auditoria
O comitê de auditoria é composto por Wang Luqi, Liu Jianlei e Cui Meizhi. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração, do qual Wang Luqi é o presidente.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Comité de Nomeação
O comitê de nomeação é composto por Du Zheng, Liu Jianlei e Li Yanyong. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração, do qual Du Zheng é o presidente.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Comité de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação é composto por Liu Jianlei, Wang Luqi e Li Yanyong. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração, do qual Liu Jianlei é presidente.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) I. Proposta relativa à criação de uma filial integral
A fim de atender às necessidades de expansão de negócios e desenvolvimento estratégico, a empresa planeja criar uma subsidiária integral com um capital auto-levantado de 300 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado pela empresa no mesmo dia (p.2022029). No prazo de um ano a contar da data da autorização do conselho de administração para tratar das questões pertinentes, o prazo efetivo será de um ano a contar da data do registro da subsidiária.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) I. Proposta relativa ao financiamento externo
A fim de atender às necessidades da expansão de negócios da empresa e desenvolvimento estratégico, o conselho de administração concordou em usar a totalidade ou parte das ações Hua Xia Bank Co.Limited(600015) detidas pela empresa para financiamento através de meios incluindo, mas não limitado a penhor e negociação de títulos de recompra acordado, com um limite de financiamento de não mais de 200 milhões de yuans para a produção e operação da empresa. Ao mesmo tempo, a gerência está autorizada a lidar com questões de financiamento relevantes, e o prazo de autorização é válido no prazo de um ano a contar da data de adoção pelo conselho de administração.
Esta transação não constitui uma transação conectada ou uma reorganização importante de ativos.
Não existem grandes obstáculos jurídicos a esta transacção.
Esta transação não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. É anunciado
Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
