Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) Anúncio n.o: 2022046 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) (doravante referida como “a empresa e biologia Tianshan”) a convocação da segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 (doravante referida como “a reunião”) foi notificada a todos os diretores em 23 de maio de 2022 por in loco e telefone. A reunião foi realizada às 16:00 em 23 de maio de 2022 na sala de conferências da Tianshan Biological Breeding Industrial Park Company, Ashli Township, Changji City, Xinjiang por meio de comunicação combinada no local.
Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A Sra. sang Jie, presidente da empresa, presidiu a reunião. Com a premissa de compreender plenamente os assuntos em análise, os membros do conselho de administração da empresa votarão sobre os assuntos em análise por meio de reunião e comunicação presenciais. O Sr. Ge Jianjun, presidente do Conselho de Supervisores, e a Sra. Zhai Rui, Secretária do Conselho de Administração, participaram na reunião como delegados sem voto. Esta reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração concordou em eleger Ms. sang Jie como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa até a expiração do Quinto Conselho de Administração. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e a decisão da empresa, o representante legal da empresa será o presidente da empresa. O conselho de administração da empresa autoriza departamentos relevantes da empresa a lidar com assuntos relacionados à mudança de representante legal. Veja o anexo para o currículo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta por eleição de membros e presidentes de alguns comitês especiais do conselho de administração da empresa
O conselho de administração concordou em eleger a Sra. sang Jie como presidente do comitê de estratégia e membro do comitê de nomeação do quinto conselho de administração da empresa. Veja o anexo para o currículo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) conselho de administração 23 de maio de 2002 anexo
Continuar
A Sra. sang Jie, nascida em abril de 1975, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem mestrado. De agosto de 2010 a julho de 2015, atuou como diretor do Departamento de Banca de Investimento do Deutsche Bank Hong Kong filial na China, e de abril de 2019 a janeiro de 2022, atuou como vice-presidente da biologia Tianshan. Ele é atualmente o diretor executivo da Tongliao Tianshan pecuária Co., Ltd; Presidente do 5º Conselho de Administração da Biologia Tianshan.
A Sra. sang Jie não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador efetivo, mais de 5% acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não pertence à pessoa sujeita a execução por desonestidade, e não é punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores por mais de três vezes; Suas qualificações estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes do direito das sociedades.
