Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) Anúncio n.o: 2022045 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) (doravante denominada “a sociedade”) o Conselho de Administração emitiu a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 a todos os acionistas sob a forma de anúncio em 27 de abril de 2022, e a proposta intercalar adicional e a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 a todos os acionistas sob a forma de anúncio em 11 de maio de 2022, que se realizou mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. A reunião no local da empresa foi realizada na sala de conferências do Parque Industrial de Criação Biológica de Tianshan, Município de Ashli, Cidade de Changji, Xinjiang em 23 de maio de 2022. O tempo de votação online desta reunião é: 23 de maio de 2022. O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 23 de maio de 2022; O horário de votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 23 de maio de 2022.
Oito acionistas votaram presencialmente e online, representando 106506810 ações, representando 340302% do total de ações da companhia listada. Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 102237310 ações, representando 326660% do total de ações da empresa listada. Seis acionistas votaram online, representando 4269500 ações, representando 1,3642% do total de ações da empresa listada.
Devido à renúncia do ex-presidente da empresa, mais da metade dos diretores da empresa elegeu Yu Shuwei para desempenhar as funções de presidente em nome dele até que um novo presidente seja eleito. Portanto, a assembleia geral anual de acionistas é presidida pelo diretor Yu Shuwei. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e os Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) estatutos de associação.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. Os acionistas e seus representantes analisaram as seguintes propostas e formaram as seguintes deliberações:
Proposta 1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total: foram aprovadas 106501510 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Relatório anual de trabalho 202100 do conselho de supervisores
Votação total: foram aprovadas 106501510 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Proposta 3.00 Demonstração Financeira da Companhia em 2021
Votação total: foram aprovadas 106501510 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5300 ações, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Proposta 4.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021
Votação total: foram aprovadas 106501510 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5300 ações, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A lei foi aprovada.
Proposta 5.00 Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social da empresa em 2021
Votação total: foram aprovadas 106501510 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5300 ações, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 4264200 ações, representando 998759% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 5300 ações, representando 0,1241% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A lei foi aprovada.
Proposta 6.00 Plano de ajuste salarial para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Votação total: foram aprovadas 106501510 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5300 ações, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 4264200 ações, representando 998759% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 5300 ações, representando 0,1241% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A lei foi aprovada.
Proposta 7.00 Proposta de empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas em 2022
Votação total: foram aprovadas 37290198 ações, representando 999858% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0142% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 4264200 ações, representando 998759% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1241% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A lei foi aprovada. O acionista relacionado Huzhou Haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd. evitou votar sobre a proposta.
Proposta 8.00 proposta sobre eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Votação total: foram aprovadas 106506810 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 4269500 ações acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A lei foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Zhao Xudong e o advogado Zhang Ruichen nomeados pelo escritório de advocacia Guohao (Urumqi) participaram da reunião de acionistas, testemunharam a reunião e emitiram pareceres legais. Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021, a qualificação do pessoal presente na Assembleia Geral Anual de Acionistas, os métodos de votação, os procedimentos de votação e os resultados de votação das propostas da Assembleia Geral Anual de Acionistas cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da Assembleia Geral de Acionistas de sociedades cotadas e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) conselho de administração 23 de maio de 2002
