Código dos títulos: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) abreviatura dos títulos: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) Anúncio n.o: 2022029 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 23 de maio de 2022
(II) lugar da reunião dos acionistas: sala Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) sala de reunião, 12º andar, escada leste, edifício da informação da ciência, No. 111, avenida da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou
(III) o número de acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e seus direitos de voto presentes na assembleia:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 11
Número de accionistas ordinários 11
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 59228918
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 59228918
3. A proporção do número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia no número de direitos de voto da sociedade (%) 642535
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade (%) 642535
(IV) a assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo presidente, Sr. Shang Guan Wenlong. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. The convening and convening procedures of the general meeting of shareholders, the qualifications of the participants and conveners, the voting procedures and voting results of the meeting are in accordance with the provisions of the company law, the securities law and the Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”). (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. A empresa tem 9 diretores no escritório e 9 no local em combinação com comunicação;
2. Existem 3 supervisores em serviço da empresa e 3 supervisores no local;
3. Todos os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 2022 Plano de Incentivo às Opções de Ações (Projecto) e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo e proporção de accionistas
Proporção de votos (%)
Existência comum 59228418999992500 0.0008 0.0000
2. Nome da proposta: proposta sobre as medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo e proporção de accionistas
Proporção de votos (%)
Existência comum 59228418999992500 0.0008 0.0000
3. Nome da proposta: proposta de concessão de opções de ações ao Sr. Ding Xianfeng
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 59228418999992500 0.0008 0.0000
Nome da Proposta: proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 59228418999992500 0.0008 0.0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Número de votos (%) votos (%) votos (%) votos (%)
“Sobre Guangzhou três”
Unidade de tecnologia de materiais Fuxin
Co., Ltd.
1 2022 período de estoque 7354244999932500 0.0068 0.0000 plano de incentivo direito (Projeto)
E o seu abstrato
Proposta
“Sobre Guangzhou três”
Unidade de tecnologia de materiais Fuxin
Co., Ltd.
2 2022 período de estoque 7354244999932500 0.0068 0.0000 implementação do plano de incentivo direito
Medidas de gestão da avaliação
Proposta de
“Sobre o plano de ir para Ding Xian”
3. Proposta do Sr. Feng concedendo opção 7354244999932500 0.0068 0.0000
1. As propostas 1, 2, 3 e 4 deliberadas na assembleia geral de acionistas são propostas que precisam ser aprovadas por deliberação especial e que foram aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
2. As propostas 1, 2 e 3 contaram os votos de pequenos e médios investidores separadamente. 3. As propostas 1, 2, 3 e 4 estão relacionadas à evasão de voto por parte de acionistas relacionados, e seus correspondentes acionistas relacionados não compareceram à assembleia geral de acionistas, portanto, não envolvem evasão de voto. 1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Beijing Guantao Zhongmao (Shenzhen) escritório de advocacia
Advogado: Yang Jian, Zheng Kexin 2.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, regras da assembleia geral de acionistas e outras leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e regras processuais, as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e as qualificações do convocador são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e válidos, As deliberações formuladas nesta assembleia geral são legais e válidas.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) conselho de administração 24 de maio de 2022
