Código dos títulos: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) abreviatura dos títulos: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Anúncio n.o: 2022037 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 8 de junho de 2022
Local: sala de conferências de Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) edifício, No. 222, Guijia lane, Suzhou Industrial Park, província de Jiangsu. (5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de junho de 2022
A 8 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de isenção de compromissos voluntários de restrição de vendas √
2. Proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada pela empresa na 27ª reunião do terceiro conselho de administração e na 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Veja o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai em 24 de maio de 2022 (www.sse. Com. CN.) Anúncios relacionados com a divulgação. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 14. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 1.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Weng Kang, Wang Jianhua
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Se os acionistas da empresa têm o direito de participar da assembleia de acionistas da empresa e os acionistas da empresa com responsabilidade limitada podem participar da assembleia de acionistas na forma de um formulário de registro escrito um dia após o registro de acionistas da empresa é fechado, e os objetos de votação específicos podem participar da assembleia de acionistas em Xangai. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 2022 / 6 / 2
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição 1. Método de inscrição: (1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deve se registrar com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta do acionista; (2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença de negócios da empresa, o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deve se registrar com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença de negócios da empresa, procuração e cartão de conta do acionista; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax e não aceitam registo telefónico.
2. Tempo de inscrição: 6 de junho de 2022
Manhã: 9:00-11:00, tarde: 2:00-5:003, endereço registrado e informações de contato relevantes (1) endereço: n.º 222, Guijia Lane, Suzhou Industrial Park Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) (2) pessoa de contato: Yao Xin (3) número de contato: 051262628936 (4) fax: 051262628936 VI. outros assuntos (I) as despesas de conselho, hospedagem e transporte dos acionistas que participam da assembleia geral de acionistas serão suportados por eles mesmos. (II) quando um acionista confiar outra pessoa para participar da assembleia geral de acionistas, deverá apresentar uma procuração escrita e indicar o escopo da autorização.
É por este meio anunciado.
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) conselho de administração 24 de maio de 2022 Anexo 1: procuração arquivando documentos
Anexo 1: procuração à deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Procuração
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 8 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de isenção de compromissos voluntários de restrição de vendas aos acionistas
2. Proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
