Código dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) abreviatura dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) Anúncio n.o: 2022037 Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022. A Companhia e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 na 21ª Assembleia do Sétimo Conselho de Administração, sendo comunicadas as questões pertinentes à convocação desta Assembleia Geral da seguinte forma:
1,Informações básicas desta reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. A 21ª Assembleia do Sétimo Conselho de Administração da Companhia analisou e aprovou a proposta de convocação desta Assembleia Geral de Acionistas. 4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quinta-feira, 23 de junho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: quinta-feira, 23 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 17 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de sexta-feira, 17 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e exercer seus direitos de voto, e pode confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa; Os acionistas que não puderem participar da reunião no local também podem participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Reunião de advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Representante para assuntos de valores mobiliários da empresa.
8. Local: No. 9, avenida de Jinyuan, área nova da baía de Hangzhou, Ningbo, cidade de Cixi, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas √
2.00 Proposta de pedido de registo de alterações industriais e comerciais e alteração dos estatutos √
Todas as propostas acima são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Os acionistas afiliados precisam evitar votar.
A proposta acima divulga os resultados separados da contagem de votos dos pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada ou atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do sétimo conselho de administração realizada em 23 de maio de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 24 de maio de 2022 Anúncios relevantes de divulgação. 3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da sua licença comercial, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de detenção de stocks; O representante legal e o representante legal do acionista devem apresentar o certificado de identidade escrito emitido pelo acionista e pelo procurador de acordo com a lei.
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Aqueles que confiarem um agente para participar da reunião devem passar pelas formalidades de registro na empresa com seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista do responsável principal.
3. Se um acionista confiar a um agente para participar da reunião in loco e exercer o direito de voto, a procuração (ver Anexo 2 para detalhes) deve ser entregue ou enviado por fax para o local de registro da sociedade antes de 20 de junho de 2022.
4. O registo de accionistas por fax ou telefone não é aceitável. Todavia, aquando da participação na reunião, o original dos certificados acima referidos será conservado para inspecção.
(II) local de registro e local de citação e citação da procuração: Escritório do conselho de administração da sociedade
(III) horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-16:00 na segunda-feira, 20 de junho de 2022
IV) Informações de contacto:
Contacto do encontro: Yang Hongbo
Endereço de contato: No. 6679, Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai CEP: 201700
Tel.: 02139296789
Fax: 02139296863
Caixa de correio: [email protected].
4,Processo de operação específico de votação on-line
Dentro do tempo especificado, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da assembleia deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas participantes ou agentes autorizados arcar com suas próprias despesas de participação na assembleia geral. 2. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resolução da 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) conselho de administração 24 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362120
2. Voting abbreviation: Yunda voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 23 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 23 de junho de 2022. 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio ao Sr. (Sra.) para participar da Yunda Holding Co., Ltd. em nome da minha empresa (eu)
A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 votará as seguintes propostas:
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 restrições de cancelamento de recompra concedidas mas não desbloqueadas √
Proposta relativa às existências
2.00 discussão sobre pedido de registo de alterações industriais e comerciais e alteração dos estatutos √
Caso
Cliente (assinatura ou selo): Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções confiadas: acções
Data da atribuição:
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima.
