Código dos títulos: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) abreviatura dos títulos: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Anúncio n.o: 2022049 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração nas deliberações de anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 23 de maio de 2022 (segunda-feira)
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 23 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) sala de conferências, 566 Huayuan Avenue, Baohe District, cidade de Hefei, província de Anhui.
3. Convener: o conselho de administração da empresa.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. 5. Moderador: Sr. Li Zhen, presidente.
6. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 246 acionistas e representantes de acionistas, representando 605065865 ações com direito a voto da companhia, representando 424366% do total de ações com direito a voto da companhia (excluindo o número de ações recompradas na conta de recompra da companhia à data de registro de capital próprio, o mesmo abaixo).
Entre eles, de acordo com o acordo de acionistas assinado em 28 de maio de 2020 entre a Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Volkswagen China”) e a Zhuhai GuoXuan Trading Co., Ltd. (doravante denominada “Nanjing GuoXuan Holding Group Co., Ltd”, doravante denominada “GuoXuan holding”), o Sr. Li Zhen e o Sr. Li chenxiansheng (GuoXuan holding, o Sr. Li Zhen e o Sr. Li Chen, doravante designados coletivamente como “acionistas fundadores”), Na premissa de cumprir as disposições do acordo de acionistas, no prazo de 36 meses a contar da data em que as ações relevantes envolvidas no investimento estratégico da Volkswagen China na empresa são registradas em nome da Volkswagen China ou dentro de um período mais longo determinado pela própria Volkswagen China, a Volkswagen China renunciará irrevogavelmente aos direitos de voto de algumas das ações da empresa detidas pela Volkswagen China, de modo que a proporção de direitos de voto da Volkswagen China seja pelo menos 5% menor do que a dos acionistas fundadores. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas do fundador na data de registro de capital é de 286750435. De acordo com a procuração emitida pela Volkswagen China na assembleia geral de acionistas, o número de ações com direito a voto detidas pela Volkswagen China é de 203515043. A proporção de votos da Volkswagen China é pelo menos 5% menor do que a dos acionistas do fundador, o que está de acordo com o acordo alcançado por ambas as partes sobre o acordo de votação.
(1) Presença no local
Participaram e votaram 46 acionistas e representantes de acionistas nas reuniões presenciais e de comunicação, representando 508847102 ações com direito a voto da companhia, representando 356882% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Votação online
Participaram 200 acionistas na votação online, representando 96218763 ações votantes da empresa, representando 6,7483% do total de ações votantes da empresa.
(3) Informação dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa) que participam na votação
Participaram na votação da assembleia geral 238 pequenos e médios investidores, representando 114328887 ações com direito a voto da companhia, representando 8,0185% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Em 29 de abril de 2022, a empresa abriu o site em www.cn.info.com.cn Foi publicado o anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes. O Sr. Sun Zhe, diretor independente da empresa, na qualidade de solicitador, solicitou direitos de voto a todos os acionistas sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2022, considerado na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e a atribuição de outros diretores independentes. No final do período de solicitação, o Sr. Sun Zhe, diretor independente, não recebeu a atribuição de direitos de voto dos acionistas.
3. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e os advogados testemunhas do escritório de advocacia Shanghai Tongli participaram da reunião.
2,Questões consideradas na reunião
Na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas por meio de votação aberta in loco e votação on-line: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
foram aprovadas 604744302 ações, representando 999469% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; Contra Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) ações, representando 0,0497% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; 20700 ações foram abstidas, representando 0,0034% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
foram aprovadas 604744302 ações, representando 999469% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; Contra Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) ações, representando 0,0497% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; 20700 ações foram abstidas, representando 0,0034% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
foram aprovadas 604728402 ações, representando 999442% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; Contra 308363 ações, representando 0,0510% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; 29100 ações se abstiveram, representando 0,0048% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
4. A proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
foram aprovadas 604728402 ações, representando 999442% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; Contra 308363 ações, representando 0,0510% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; 29100 ações se abstiveram, representando 0,0048% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
5. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021, tendo sido acordadas 604738402 ações, representando 999459% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; Contra 308363 ações, representando 0,0510% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; Abstiram 19100 ações, representando 0,0032% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 114001424 ações, representando 997136% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Contra 308363 ações, representando 0,2697% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Foram abstidas 19100 ações, representando 0,0167% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
6. A proposta de plano anual de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
foram aprovadas 604656282 ações, representando 999323% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; 401183 ações contrárias, representando 0,0663% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes; 8400 ações se abstiveram, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 11391904 ações, representando 996418% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 401183 ações contrárias, representando 0,3509% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abstiram-se 8400 ações, representando 0,0073% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Os acionistas afiliados Nanjing GuoXuan Holding Group Co., Ltd., Li Zhen, Li Chen, Zhang Hongli, Wang Qiang e Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. evitaram votar nesta proposta.
foram aprovadas 113152174 ações, representando 997120% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; Contra 318363 ações, representando 0,2805% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; 8400 ações se abstiveram, representando 0,0074% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 113141174 ações, representando 997120% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 318363 ações, representando 0,2806% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abstiram-se 8400 ações, representando 0,0074% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de candidatura para linha de crédito abrangente em 2022
foram aprovadas 592072951 ações, representando 978526% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; 1462842% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas contra os direitos de voto; renúncia
9. A proposta de previsão do montante da garantia em 2022 foi deliberada e adotada
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Os acionistas relacionados Zhang Hongli e Wang Qiang evitaram votar nesta proposta.
foram aprovadas 598933125 ações, representando 992031% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; Contra 4787190 ações, representando 0,7929% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; 24100 ações se abstiveram, representando 0,0040% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 108629647 ações, representando 957588% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 4787190 ações, representando 4,2200% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abstiram-se 24100 ações, representando 0,0212% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
604520102 ações acordadas, representando 999098% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes; Contra 346863 ações, representando 0,0573% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; 198900 ações se abstiveram, representando 0,0329% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 113783124 ações, representando 995226% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 346863 ações, representando 0,3034% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 198900 ações foram abstidas, representando 0,1740% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
11. Foi deliberada e adotada a proposta de encerramento de projetos investidos com recursos captados e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro.
604765002 ações acordadas, representando 999503% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes; Contra Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) ações, representando 0,0497% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores é de 114028024 ações, representando 997368% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) ações, representando 0,2632% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
12. A proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados foi deliberada e aprovada
foram aprovadas 604732082 ações, representando 999448% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas votantes; 333783 ações contrárias, representando 0,0552% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 11399514 ações, representando 997081% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 333783 ações contrárias, representando 0,2919% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas com direito a voto; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas votantes.
13. A proposta de aumento de capital e transações com partes relacionadas da MCC new energy, sociedade anônima, foi deliberada e adotada
Acionista coligado Zhang Hongli
