Código dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Anúncio n.o: 2022113 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
O Sr. Ma Chuangang, um diretor independente, garante que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O Sr. Ma Chuangang, diretor independente do solicitador, cumpre as condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas;
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o cobrador Ma Chuangang não detinha ações da empresa. O Sr. Ma Chuangang prometeu não transferir suas ações desde a data de cobrança até o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas considerando a proposta de cobrança.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, o Sr. Ma Chuangang, diretor independente da Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (doravante denominada “a empresa”), confiado por outros diretores independentes da empresa, como solicitador, solicitou os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes a serem consideradas na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 9 de junho de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste anúncio, e não são responsáveis pelo conteúdo deste anúncio. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Informação básica do recrutador
O atual diretor independente da empresa, Sr. Ma Chuangang, é a pessoa que solicita direitos de voto desta vez. A partir da data de divulgação deste anúncio, o coletor não detém as ações da empresa. Como diretor independente da empresa, o coletor não tem relação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não tem interesse com as propostas envolvidas na coleta de direitos de voto.
(I) os advogados solicitarem publicamente direitos de voto a todos os acionistas da sociedade para as seguintes propostas consideradas na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
1.00 proposta sobre Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projecto) e o seu resumo
2.00 Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022
3.00 Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2022
O advogado votará em nome da pessoa solicitada ou de seu agente. Os conteúdos específicos desta assembleia estão detalhados no site da empresa em 24 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o edital de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) sobre a convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022109).
II) Proposta de solicitação
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2022, votou a favor das propostas acima e expressou opiniões independentes sobre as propostas relevantes. III) Regime de recolha
De acordo com as leis e regulamentos vigentes, documentos normativos e os estatutos da empresa chinesa, o colecionador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1. objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e tendo passado pelos procedimentos de registro para participar da reunião após o final da negociação no mercado de ações em 2 de junho de 2022. 2. Tempo de solicitação: 3 de junho de 2022 a 4 de junho de 2022 (8:30 a 11:30, 14:00 a 17:00). 3. Método de solicitação: de forma aberta no site de divulgação de informações designado pelo CSRC, cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
4. Procedimentos e etapas de solicitação:
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitador a votação, deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este anúncio.
Passo 2: assine a procuração e envie os seguintes documentos relevantes conforme necessário:
(1) Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, da certidão de identidade original do representante legal, da procuração original e do cartão de conta de ações; Todos os documentos da pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista com direito a voto for um acionista individual, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e do cartão de conta de ações;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada;
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, deverão entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta e no endereço especificado neste anúncio; Se for adotado correio registado ou correio expresso, o momento de recebimento estará sujeito ao momento de recebimento pelo departamento jurídico de valores mobiliários da empresa. O endereço designado e o destinatário da procuração e documentos relevantes entregues pelo acionista votante encarregado são: Endereço: No. 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan
Atenção: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Departamento jurídico de títulos
Código Postal: 430205
Tel.: 02787671179
Fax: 02787671179
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado testemunha confirmará os votos válidos e o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa procederá à revisão formal dos documentos listados acima apresentados pelos acionistas corporativos e acionistas individuais. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha. A autorização e a atribuição dos accionistas são válidas se preencherem as seguintes condições:
(1) A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação deste anúncio;
(2) Apresentar a procuração e documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
(3) Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo a este anúncio, o conteúdo da autorização é claro e os documentos relevantes apresentados são completos e eficazes;
(4) A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
5. Se um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez é válida. Não se pode votar sobre o mesmo assunto mais do que uma vez. Em caso de votação múltipla (incluindo votação no local e votação on-line), o último resultado de votação prevalecerá.
6. No caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o coletor pode tratá-la de acordo com as seguintes medidas:
(1) Após o acionista confiar ao solicitador o direito de voto das questões de solicitação, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
(2) Se o acionista comparecer pessoalmente ou confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição na reunião local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
(3) Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre as questões de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, o solicitador considerará inválida sua autorização.
É por este meio anunciado.
Coletado por: Ma Chuangang 23 de maio de 2022 anexo:
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que li atentamente o texto integral do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados a diretores independentes, Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) aviso sobre convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto antes de assinar esta procuração, e compreendemos plenamente a situação relevante desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Como principal autorizado, eu / a empresa autoriza Ma Chuangang, um diretor independente de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) a participar da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd. em 2022 como meu / agente da empresa, e exercer o direito de votar sobre os assuntos considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração. As opiniões de voto da minha empresa sobre esta solicitação de direitos de voto:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta
Pode votar a favor ou contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Grupo Co., Ltd
1.00 Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) √
> E o seu resumo
Sobre Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Grupo Co., Ltd
2.00 avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa √
Proposta relativa a medidas de gestão
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) plano de incentivo às ações restritas √
Proposta
Nota: o símbolo de voto desta procuração é “√”. Por favor, opte por concordar, opor-se ou abster-se dos itens de deliberação acima de acordo com a opinião do cliente autorizado, e verifique no formulário correspondente. Apenas um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, considerar-se-á que o cliente autorizado se abstém de votar sobre os itens de deliberação. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; Os acionistas societários devem apor o selo oficial da sociedade. Nome do cliente: (assinatura do acionista individual, assinatura do representante legal do acionista corporativo e selo oficial)
Número de licença comercial ou cartão de identificação do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Data de atribuição: mm / DD / aa
