Código dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Anúncio n.o: 2022109 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da convocação da assembleia geral de acionistas: a convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade foi deliberada e aprovada na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 de quinta-feira, 9 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: quinta-feira, 9 de junho de 2022.
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 9 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e on-line
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem votar através de um dos métodos de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 2 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Até o final da transação em 2 de junho de 2022, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião: sala de conferências da empresa, nº 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan. 2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 restrições a Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 √
Plano de incentivo às ações (Projeto) proposta em seu resumo
2.00 “sobre Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 √”
Proposta relativa às medidas administrativas para a implementação e avaliação dos planos institucionais de incentivo às existências
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o restritivo √ em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 23 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da 7ª Reunião do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 4º Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 6ª reunião do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 4º Conselho de Supervisores e outros anúncios ou documentos relevantes divulgados.
As três propostas acima são propostas especiais de resolução, que serão adotadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, ou seja, mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os accionistas coligados envolvidos na proposta supra devem evitar a votação.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (referindo-se a acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores) e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Inscrição de acionistas societários: comparecerá à assembleia o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo II para o formato), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; (2) Registo de accionistas de pessoas singulares: devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta, fax ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registro.
O registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h00 do dia 7 de junho de 2022; A carta deve ser entregue por fax ou e-mail antes de 17 de fevereiro de 2027.
3. lugar de registro: departamento jurídico de valores mobiliários da empresa, endereço: No. 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan; Código Postal: 430205 (se registrado por carta, marque ” Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 quinta assembleia geral extraordinária de acionistas” no envelope).
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia.
5. Informações de contacto
Contato: Liu Bing, Hua Cheng Min
Tel.: 02787671179
Fax de contacto: 02787671179
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: No. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan
Código postal: 430205
6. Outras precauções
(1) A reunião dura meio dia e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(2) Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o edital do mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa forneceu plataforma de votação on-line para os acionistas na assembleia de acionistas, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) do 4º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anexo I. Processo de votação em linha
Anexo II: procuração da assembleia geral de accionistas
Anexo III Formulário de registo dos accionistas que participam na reunião
É notificada.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Conselho de Administração 23 de maio de 2022 Anexo I
Processo de votação em linha
1,Programa de votação em linha
1) Código de votação: 350567; Voting abbreviation: “Precision test voting”
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral (se houver), considera-se que ela expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 9 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 9 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Procuração da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio a Srª. / Sr. para participar da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 em nome de mim / da sociedade e votar as seguintes propostas em nome de mim / da empresa de acordo com as seguintes instruções:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta
Pode votar a favor ou contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Grupo Co., Ltd
1.00 Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) √
> E o seu resumo
Sobre Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Grupo Co., Ltd
2.00 avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa √
Proposta relativa a medidas de gestão
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) plano de incentivo às ações restritas √
Proposta
Nome ou nome do cliente: (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista corporativo) número do cliente, número da licença comercial ou cartão de identificação:
Número da conta do accionista principal:
