Código dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Anúncio n.o: 2022111 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração foi convocada pela Sra. Miao Dan, presidente do Conselho de Supervisores da empresa. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 20 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 11:00 em 23 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa no nº 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan na forma de reunião de comunicação no local.
Três supervisores devem participar da reunião, e três realmente participaram da reunião (incluindo um por meio de votação de comunicação). Miao Dan, a supervisora, participou da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. Miao Dan, presidente do conselho de supervisores da empresa, e o Sr. Liu Binghua, secretário do conselho de administração, participaram da reunião como delegado sem voto. The convening, convening and voting procedures of this meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and other relevant laws and regulations and the Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the meeting is legal and effective.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção; Com base na confiança firme no julgamento de valor da empresa e nas perspectivas de desenvolvimento, a fim de estabelecer um mecanismo de incentivo e contenção perfeito a longo prazo, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, a empresa formulou o Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 restricted stock incentive plan (draft) e seu resumo. Para detalhes, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram, por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta sobre as medidas de administração da avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022; A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e outras disposições pertinentes, e em conjugação com a situação real da sociedade, são formuladas as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgadas as medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(III) a reunião deliberau e adotou a proposta sobre a lista de objetos de incentivo do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 plano de incentivo de ações restritas com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção; Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
O pessoal listado na lista de objetos de incentivo do atual plano de incentivo a ações restritas da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades, lei de valores mobiliários e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e não possui as seguintes circunstâncias:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades;
(5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
As pessoas listadas na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas e as regras para a listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen, atendem ao escopo do objeto de incentivo especificado no Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo, e sua qualificação do assunto como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa é legal Eficaz.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo internamente por um período não inferior a 10 dias. Após ouvir atentamente os pareceres publicitários, o conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Lista de objetos de incentivo do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 plano de incentivo de ações restritas divulgado.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) do 4º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) conselho de supervisores 23 de maio de 2022
