Código dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Anúncio n.o: 2022110 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi convocada pelo Sr. Peng Qian, presidente da empresa. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 20 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 em 23 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan.
Os diretores Chen Kai, Ma Jun e Sheng Sun participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Peng Qian, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. The convening, convening and voting procedures of this meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and other relevant laws and regulations and the Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the meeting is legal and effective.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, são adotadas as seguintes resoluções:
(I) a reunião deliberau e adotou a proposta sobre Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 Plano de Incentivo às Ações Limitadas (Projeto) e seu resumo por 7 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão (partidos relacionados Liu ronghua e Sheng sun (Sun Sheng) evitaram a votação);
Com base na confiança firme no julgamento de valor da empresa e nas perspectivas de desenvolvimento, a fim de estabelecer um mecanismo de incentivo e contenção perfeito a longo prazo, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, a empresa formulou o Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 restricted stock incentive plan (draft) e seu resumo. Para detalhes, consulte o plano anual de incentivo a ações restritas da empresa (Draft) e seu resumo no cninfo.com em 24 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(II) a reunião deliberau e adotou a proposta sobre as medidas para a administração da implementação do 2022 plano de incentivo de ações restritas por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de abstenção (os partidos relacionados Liu ronghua e Sheng sun (Sun Sheng) abstiveram-se na votação);
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 são formuladas.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgadas as medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas a autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022 por 7 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão (as pessoas relacionadas Liu ronghua e Sheng sun (Sun Sheng) evitaram o voto);
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo à participação acionária da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da empresa no âmbito das leis e regulamentos relevantes: 1. Submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo às ações restritas:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas da companhia;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a pagar dividendos às ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos
(4) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar as ações de ações restritas entre objetos de incentivo devido à renúncia ou abandono da subscrição dos empregados antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar a convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição, condições de aquisição e quantidade de aquisição do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a apresentação de um pedido de propriedade à bolsa de valores, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, a alteração dos estatutos sociais e o tratamento do registro de alterações no capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar dos assuntos relevantes envolvidos na alteração e rescisão do plano de incentivo às ações restritas de acordo com o disposto no plano de incentivo às ações restritas da companhia, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação de propriedade do objeto de incentivo, invalidar a ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo e rescindir o plano de incentivo às ações restritas da companhia;
(9) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo às ações restritas. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo a ações restritas; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo de ações restritas.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de instituições intermediárias, como bancos receptores, sociedades de contabilidade, sociedades de advocacia e sociedades de valores mobiliários, para a implementação do plano de incentivo às ações restritas.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo às ações. Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo de ações restritas ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(IV) a reunião deliberau e adotou a proposta sobre a participação proposta em alguns projetos de transferência de capital da Wuhan Huagong Venture Capital Co., Ltd. por exclusão pública por 8 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção;
Está acordado que a empresa e Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) (doravante referido como ” Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) “) formam um consórcio para adquirir conjuntamente o projeto de transferência de capital de 242240% (doravante referido como “o projeto”) da Wuhan Huagong Venture Capital Co., Ltd. (doravante referido como “Huagong venture capital”), no qual a empresa planeja adquirir 204465% de capital de risco Huagong e Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) planeja adquirir 3,7775% de capital de risco Huagong. A empresa pretende formar um consórcio com Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) para participar no projeto a um preço adequado (incluindo taxa de serviço de transação) dentro do escopo de autorização do conselho de administração de acordo com as informações divulgadas pela Wuhan Optics Valley United equity exchange.
O diretor Chen Kai absteve-se na votação sobre esta proposta. A principal razão para a abstenção é que ele não tem objeção à segurança e conformidade da aquisição acima. Para considerar o princípio da prudência, há alguma incerteza se ele pode alcançar melhor o objetivo de aquisição a longo prazo da empresa no futuro.
Para detalhes, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) sobre o planejamento para participar de alguns projetos de transferência de capital da Wuhan Huagong Venture Capital Co., Ltd. por exclusão pública foi divulgado.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Às 15:00 do dia 9 de junho de 2022, a empresa realizará a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line na sala de conferências da empresa no nº 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan. Para detalhes, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o edital de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) sobre a convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) conselho de administração 23 de maio de 2022
