Código dos títulos: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) abreviatura dos títulos: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Anúncio n.o: 2022055
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e decidiram convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 8h30 de quinta-feira, 9 de junho de 2022. As informações pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação desta reunião foi deliberada e adotada na 13ª reunião do IV Conselho de Administração, realizada em 23 de maio de 2022, e o procedimento de convocação desta reunião obedece às disposições legais, regulamentares, documentos normativos e Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) estatutos.
4. Data e hora da reunião
(1) Horário de reunião no local: 8:30 a.m. de Quinta-feira, 9 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: Quinta-feira, 9 de Junho de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de junho de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. (o mesmo abaixo) é a qualquer hora das 9:15 às 15:00 do dia 9 de junho de 2022.
5. Modo de realização da reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. • Disponibilizar plataforma de votação online para todos os acionistas, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema supracitado durante o período de votação online; (3) Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local ou votação on-line pode ser selecionado, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 2 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na quinta-feira, 2 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, Supervisores, Secretário do Conselho de Administração e Diretores Superiores da Companhia;
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa e pessoal relevante que devem participar na reunião de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro do local: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) sala de conferências
2,Questões consideradas na reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre a alteração do local de implementação, método de implementação e compra de ativos de alguns projetos de investimento levantados
Proposta
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada pela 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e pela 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios ou documentos relevantes.
3. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação dos pequenos e médios investidores nas deliberações da assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa fará estatísticas separadas sobre o voto dos pequenos e médios acionistas e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
Registe-se no local, por carta ou e-mail.
2. Tempo de registo
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00 de terça-feira, 7 de junho de 2022. Os inscritos por carta ou e-mail devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 17 horas da terça-feira, 7 de junho de 2022.
3. Local de registo e local de citação e notificação da procuração
Departamento de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) assuntos de segurança, 515 Cologne Avenue, Hongqi District, Xinxiang City, Henan Province, 453000. Se registrado por carta, indicar “a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope.
4. Método de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo III para detalhes) e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para mais detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal;
(3) Os acionistas não locais podem se cadastrar por carta ou e-mail (deve ser entregue ou enviado à sociedade antes das 17 horas do dia 7 de junho de 2022). Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na quarta assembleia geral extraordinária de 2022 (ver Anexo II para detalhes) e anexar cópias do cartão de identificação, licença de unidade e cartão de conta de valores mobiliários do acionista para confirmação do registro.
5. Precauções
(1) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico;
(2) Os acionistas ou agentes encarregados que compareçam à assembleia local devem apresentar o cartão de identificação original e a procuração original e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
(3) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes encarregados que compareçam à assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
(3) Dica calorosa: tendo em vista a necessidade de prevenção de epidemias, aqueles que participam na reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem de saúde e cumprir os requisitos locais de prevenção de epidemias emitidos em tempo útil.
(4) Informações de contacto da reunião
Contacto: Yang Yuhua
Tel.: 03736351918
Fax: 03736351918
Endereço: 515, Hongqi Township, Xinqi District, Henan Province
Código Postal: 453000
E- mail de contacto: [email protected].
4,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
2. Formulário de registo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: formulário de inscrição da participação dos acionistas na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 2022
Anexo III: procuração para a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 2022
6,Documentos de referência 1. Resolução da 13ª reunião de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) do 4º Conselho de Administração 2. Resolução da 9ª reunião de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) do 4º Conselho de Supervisores
É notificada.
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Conselho de Administração 24 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ), o processo de operação específico é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351089, abreviatura de votação: Tuoxin voting
(1) Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas:
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre a alteração do local de implementação, método de implementação e compra de ativos de alguns projetos de investimento levantados
Proposta
A assembleia geral dos accionistas da sociedade elabora uma proposta geral. 100 representa a proposta geral, 1,00 representa a proposta 1, 2,00 representa a proposta 2, e assim por diante.
(2) Parecer de votação
Para as propostas de votação não cumulativa acima referidas, as opiniões de votação são: concordo, discordo e abster-se.
(3) Considera-se que a votação da proposta geral exprime a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 horas do dia 9 de junho de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da Bolsa de Valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista da pessoa coletiva / nome do acionista da pessoa física (nome completo) Número do cartão de identificação / código de crédito social unificado Número da conta do acionista Quantidade de participação do acionista se deve confiar o nome do agente número do cartão de identificação contato telefone contato endereço de e-mail código postal observações: 1. 2. Se você confiar outras pessoas para participar da reunião, você precisa preencher a procuração Anexo III e fornecer uma cópia do cartão de identificação do agente.
Anexo III
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Por este meio confio ao Sr. / Sra. (Cartão de Identidade n.:) para participar da quarta reunião temporária de sua empresa em 2022 em meu / nosso nome
