Código dos títulos: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) abreviatura dos títulos: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Anúncio n.o: 2022053
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 21 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião e comunicação no local em 23 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yang Xining, presidente da empresa. Na verdade, 9 diretores participaram da reunião, incluindo 5 diretores na forma de comunicação, incluindo Xian Shenglin, Wang Jing, Liu Jianwei, Jin Yanshun e Zhao Yongde. Supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) estatutos (doravante referidos como estatutos), e a reunião é legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de alteração do local de implementação, método de implementação e compra de ativos de alguns projetos de investimento levantados foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, considerando a urgência dos fundos levantados da empresa para investir no “projeto de construção do Tuoxin Pharmaceutical Research Institute”, o ciclo de construção do projeto auto construído é longo. A fim de melhorar a eficiência do investimento dos fundos levantados e acelerar a implementação do projeto de investimento com fundos levantados, é acordado que o local de implementação do “projeto de construção do Tuoxin Pharmaceutical Research Institute” será alterado do leste da rua Fenghua, cidade de Xinxiang, e do norte da estrada Jingquan para o bairro 24, zona de desenvolvimento de Xinxiang; Concorda-se que a empresa mudará o modo de implementação do projeto de investimento de capital levantado “projeto de construção do instituto de pesquisa farmacêutica Tuoxin” do modo de auto construção para comprar imóveis e transformar o modo de acordo com as necessidades da empresa.O imóvel a ser comprado desta vez é o direito de uso do solo estatal e edifício de escritórios de construção de terra, edifício complexo, oficina 1 e oficina 2 no bloco 24 da Zona de Desenvolvimento Xinxiang. Esta alteração não alterará o montante de investimento dos fundos levantados e não terá um impacto adverso na produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; O patrocinador Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. emitiu um parecer de verificação acordado sobre o assunto. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a mudança do local de implementação e modo de alguns projetos de investimento levantados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que a empresa investirá na criação de uma subsidiária e, após a criação da subsidiária, empreenderá a implementação do “projeto anual de fortificante nutricional da série nucleosídeo de 1000 toneladas”. Este investimento baseia-se na consideração do planejamento estratégico da empresa e do desenvolvimento global futuro, sendo uma parte importante da ampliação da cadeia industrial de produção, vendas e P&D da empresa. É propício à expansão horizontal da indústria da empresa, melhorando a competitividade no mercado e rentabilidade sustentável da empresa, melhorando a eficiência do investimento dos fundos levantados, acelerando a implementação de projetos de investimento sobre fundos levantados, e é de grande importância estratégica para a empresa para melhorar e fortalecer a produção, vendas e layout de P&D da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; O patrocinador Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. emitiu um parecer de verificação acordado sobre o assunto. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias e anúncio sobre alteração do tema de implementação do projeto de investimento na construção de 1000 toneladas/ano de nucleosídeos série fortificante nutricional alimentar com excesso de recursos arrecadados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na assembleia, fica acordado que a companhia realizará a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line, às 8h30 do dia 9 de junho de 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) do 4º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) conselho de administração 24 de maio de 2022
