Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) estatutos, sistema de trabalho no local de diretores independentes e outras disposições relevantes, Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (doravante referida como “a empresa”) nos forneceu os materiais relevantes do conselho de administração antes da sétima reunião do terceiro conselho de administração. Como diretor independente da empresa, expressamos nossas opiniões de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da empresa
Os diretores independentes da empresa acreditam que os fundos de empréstimo da empresa junto dos acionistas controladores é principalmente para atender às necessidades do volume de negócios e operação de capital da empresa, e a fixação, cálculo e cobrança do montante de empréstimo e taxa de juros são justos e razoáveis. Os arranjos relevantes cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas não afiliados, especialmente acionistas minoritários.
Concordamos em submeter a proposta sobre empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da empresa à sétima reunião do terceiro conselho de administração para deliberação, devendo os diretores relacionados retirar-se da votação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre transações com partes relacionadas entre a empresa e subsidiárias de acionistas controladores
Os diretores independentes da empresa acreditam que o preço da transação com partes relacionadas entre a empresa e a parte relacionada Tibet Tibetan Building Materials and Greening Co., Ltd. segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e preços de mercado, e não infringe os interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os investidores de pequeno e médio porte. Esta transação com partes relacionadas é razoável.
Concordamos em submeter a proposta sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias acionárias controladoras à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados devem evitar votar.
(esta página é a página de assinatura de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa) assinatura dos diretores independentes:
Cao Minzhong, Li Ziyang, Hu Yangyu
20 de Maio de 2022
