Sobre Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) mudando parte do investimento de capital levantado
Pareceres de verificação sobre a localização e o modo de execução do projecto
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Zhongtian Guofu” ou “patrocinador”) como Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) (doravante referido como ” Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) ” ou “empresa”) fez oferta pública inicial de ações e listadas na gema, e continuamente supervisionou o patrocinador de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – patrocínio de negócios e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o local de implementação e modo de implementação de alguns projetos de investimento de captação de fundos propostos para serem alterados pela empresa. As circunstâncias específicas são as seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 3021) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 31500000 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 19,11 por ação. O montante total de fundos angariados nesta emissão é de RMB China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 00000, após deduzir as despesas de emissão de RMB 5869089023, o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 54327410977. A Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos acima em 22 de outubro de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghuan Yan Zi (2021) No. 210001).
Após o recebimento dos fundos levantados acima mencionados, a empresa gerencia o depósito e a utilização dos fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com o banco de conta especial e o patrocinador. 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de captação de recursos e planos de uso da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total planejado para usar ciclo de construção elevado
Investimento de capital
1 série de nucleósidos característica API e medicina 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 354564 36 meses
Projecto de construção inter-entidades
2. Projeto de construção do Instituto de Pesquisa Farmacêutica Tuoxin 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 18 meses
3. Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000-
Total 460 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 54564
3,Condições relevantes e razões para alterar o local de execução e o modo de execução de alguns projectos de investimento levantados
1. Em fevereiro de 2022, o local de implementação foi alterado
A empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 9 de fevereiro de 2022, e deliberau e adotou a proposta de alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados, Concorda-se que a empresa mudará o local de implementação do projeto de investimento levantado “projeto de construção do instituto de pesquisa farmacêutica Tuoxin” de “terra industrial existente da empresa – o canto sudeste do pátio 398, estrada oeste de Jingquan, zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Xinxiang” para “o leste da rua Fenghua, cidade de Xinxiang e ao norte da estrada Jingquan planejada”. Em 10 de fevereiro de 2022, o patrocinador desta mudança emitiu os pareceres de verificação sobre Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) alterando o local de implementação de alguns projetos de investimento de fundos levantados.
2. Em maio de 2022, o local e o modo de implementação foram alterados
A fim de acelerar a implementação de novos projetos, a empresa irá arrecadar fundos através de consulta ao Instituto de Pesquisa, a fim de acelerar a implementação de novos projetos, O local de implementação é alterado de “leste da rua Fenghua, cidade de Xinxiang e norte da estrada Jingquan planejada” para “bairro 24, zona de desenvolvimento de Xinxiang”; O modo de implementação é alterado do modo auto construído para comprar imóveis e transformar o modo de acordo com as necessidades da empresa. A empresa está promovendo a compra e a mudança do direito de propriedade de imóveis relevantes no “bairro 24, zona de desenvolvimento de Xinxiang”, esforçando-se para assinar acordos relevantes o mais rápido possível, iniciar a implementação de projetos de aquisição de ativos e cumprir oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos relevantes. 4,O impacto desta mudança na empresa do local de implementação e modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados
Esta mudança envolve apenas a mudança do local de implementação e modo de implementação do “projeto de construção do Instituto de Pesquisa Farmacêutica Tuoxin”, que é uma decisão prudente tomada pela empresa após exame abrangente e demonstração da situação real do projeto, ambiente de implementação e necessidades de construção subsequentes, o que é propício para a implementação suave do projeto investido pela empresa com fundos levantados, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Esta alteração não altera o montante total do investimento, o campo de negócio e a direcção dos fundos angariados, não terá um impacto adverso nos projectos de investimento dos fundos angariados, e não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. 5,Procedimentos de revisão relevantes realizados (I) revisão pelo conselho de administração
A empresa realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração em 23 de maio de 2022, tendo deliberado e adotado a proposta de alteração do local de implementação, método de implementação e compra de ativos de alguns projetos de investimento levantados.
O conselho de administração da empresa acredita que, considerando a urgência do “projeto de construção do Tuoxin Pharmaceutical Research Institute” da empresa e o longo ciclo de construção de projetos auto-construídos, a fim de melhorar a eficiência do investimento dos fundos levantados e acelerar a promoção e implementação de projetos de investimento com fundos levantados, concorda que o local de implementação do “projeto de construção do Tuoxin Pharmaceutical Research Institute” será alterado de “leste da rua Fenghua, cidade de Xinxiang e norte da estrada Jingquan planejada” para “bairro 24, zona de desenvolvimento de Xinxiang”; Fica acordado que a empresa mudará o modo de implementação do projeto de investimento de capital levantado “Projeto de construção do instituto de pesquisa farmacêutica Tuoxin” da modalidade de autoconstrução para compra de imóveis e transformar o modo de acordo com as necessidades da empresa, e submeterá esta proposta à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 23 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração do local de implementação, método de implementação e compra de ativos de alguns projetos de investimento levantados.
O conselho de supervisores acredita que a mudança da empresa do local de implementação e método de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado é uma decisão prudente com base na situação real do projeto, no ambiente de implementação e no plano de investimento de capital levantado, que é propício à implementação suave dos projetos de investimento de capital levantado, não afetará a produção normal e operação da empresa, e não há mudança ou mudança disfarçada da direção de investimento de capital levantado e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas. Portanto, concordamos em alterar o local e o modo de implementação do “projeto de construção do Instituto de Pesquisa Farmacêutica Tuoxin”.
III) Pareceres de directores independentes
A mudança do local de implementação e modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado da empresa é uma decisão prudente com base no ambiente de implementação do projeto e progresso real, que está em linha com as necessidades reais de operação e plano de investimento dos projetos de investimento de capital levantado da empresa, e em linha com as regras de listagem de ações de jóias da Bolsa de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas são propícios para a implementação suave dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Portanto, todos os diretores independentes concordam em mudar o local e o modo de implementação do “projeto de construção do instituto de pesquisa farmacêutica Tuoxin”. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a mudança do local de implementação e modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e pretendem submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Está em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há situação de mudar a direção de investimento de fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e acionistas. Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à mudança da empresa no local de implantação de alguns projetos de investimento de capital levantado, que só podem ser implementados após serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(sem texto abaixo)
Pareceres de verificação sobre a mudança de local e modo de implementação de alguns projetos de investimento de capital angariado (página de assinatura)
Representante do patrocinador:
Chang Jiang Peng Deqiang
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. 24 de maio de 2022
