Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022047 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referida como "a empresa") a 14ª reunião do segundo conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 20 de maio de 2022 e realizada por comunicação em 23 de maio de 2022. O presidente, Sr. Xing Xiuqing, presidiu a reunião, e os supervisores da empresa, gerentes seniores e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e os procedimentos de convocação da reunião devem cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
2,Votação na reunião do conselho:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento de capital e às transacções com partes relacionadas de filiais detidas a 100%.
O conselho de administração concorda em otimizar ainda mais a estrutura de negócios principal da empresa (doravante referida como "ciência e tecnologia Xinyi" e "ciência e tecnologia Xinyi", e o conselho de administração concorda em otimizar ainda mais a estrutura de negócios principal da ciência e tecnologia Xinyi Co., Ltd. com base na "linha principal de educação e tecnologia", doravante referida como "ciência e tecnologia Xinyi", e mobilizar plenamente o entusiasmo da ciência e tecnologia Xinyi Co., Ltd. "e" ciência e tecnologia Xinyi "para atender às necessidades da linha principal de educação e tecnologia da empresa " A sociedade de gestão empresarial Tianjin Xincheng (sociedade limitada) (a seguir designada "Tianjin Xincheng") e a sociedade de investimento Gongqingcheng Xinfu (sociedade limitada) (a seguir designada "Gongqingcheng Xinfu") aumentaram o capital da tecnologia Xinxian, com um montante total de RMB 100 milhões. A empresa renuncia ao direito de preferência ao aumento de capital acima. Após a conclusão da transação, a proporção de capital detido pela empresa na tecnologia Xinxian será reduzida de 100% para 37,5%, A nova tecnologia de linha passará a ser uma sociedade anônima da empresa e deixará de ser incluída no escopo das demonstrações consolidadas. Este evento constitui uma transação conectada.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Com base no princípio da prudência, os diretores relacionados Sr. Xing Xiuqing, Sr. Wang Jing e Sr. Zhang Shujiang evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(II) a proposta de aumentar o valor estimado das transações conectadas diárias da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada. A fim de se concentrar de forma abrangente nos principais negócios de educação e tecnologia e promover o desenvolvimento sustentável da nova tecnologia de linha, os diretores da empresa Sr. Wang Jing, Tianjin Xincheng e Gongqingcheng Xinfu planejam aumentar o capital da nova tecnologia de linha. Agora, considerando que após o aumento de capital é concluído, a tecnologia Xinxian será realmente controlada pelo Sr. Wang Jing, o diretor da empresa. De acordo com o artigo 6.3.3 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, a tecnologia Xinxian se tornará uma parte relacionada da empresa. A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e da tecnologia Xinxian, o conselho de administração da empresa concordou que a empresa e suas subsidiárias aumentariam a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas com a tecnologia Xinxian e suas subsidiárias em 190 milhões de yuans em 2022.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Com base no princípio da prudência, os diretores relacionados Sr. Xing Xiuqing, Sr. Wang Jing e Sr. Zhang Shujiang evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na assembleia, fica acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line, às 14h00 do dia 13 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do Hitevision Co.Ltd(002955) do segundo conselho de administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Hitevision Co.Ltd(002955) conselho de administração 24 de maio de 2022
