Pareceres de verificação sobre Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) que alteram o tema da implementação do projecto de investimento sobre capital mobilizado
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Zhongtian Guofu” ou “patrocinador”) como Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) (doravante referido como ” Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) ” ou “empresa”) fez oferta pública inicial de ações e listadas na gema, e continuamente supervisionou o patrocinador de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – patrocínio de negócios e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente a mudança proposta pela empresa no assunto de implementação de projetos de investimento de capital sobre levantado. As circunstâncias específicas são as seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 3021) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 31500000 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 19,11 por ação. O montante total de fundos angariados nesta oferta é de RMB China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 00000, após deduzir as despesas de emissão de RMB 5869089023, o montante líquido de fundos efectivamente angariados é de RMB 54327410977, dos quais os fundos angariados sobre são RMB 147817700..
A Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos acima em 22 de outubro de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghuan Yan Zi (2021) No. 210001). Após o recebimento dos fundos levantados acima mencionados, a empresa gerencia o depósito e a utilização dos fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com o banco de conta especial e o patrocinador. 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
1. De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de captação de recursos e planos de uso da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento previsto para utilizar montante de investimento de capital aumentado do ciclo de construção
1 série de nucleósidos característica API e medicina 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 354564 36 meses
Projecto de construção inter-entidades
2. Projeto de construção do Instituto de Pesquisa Farmacêutica Tuoxin 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 18 meses
3. Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000-
Total 460 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 54564
2. De acordo com a proposta de utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro deliberada e adotada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, os fundos sobre-angariados de RMB 44 milhões são utilizados para complementar permanentemente o capital de giro. 3. De acordo com a proposta de utilizar parte dos fundos sobre arrecadados para investir na construção do projeto de fortificador de nutrição alimentar série nucleosídeo 1000 toneladas / ano, que foi deliberada e adotada na 10ª reunião do 4º conselho de administração, na 6ª reunião do 4º conselho de supervisores e na 2ª reunião geral extraordinária em 2022, foi acordado construir o projeto fortificador de nutrição alimentar série nucleosídeo 1000 toneladas / ano, e usar os fundos sobre arrecadados de RMB 598177 milhões para investir na construção do projeto. 3,Informações relevantes e razões para a alteração do tema de execução do projecto de investimento sobre capital angariado
A fim de promover a implementação eficaz da “produção anual de 1000 toneladas de projeto fortificador da nutrição alimentar da série nucleósida” e melhorar a eficiência do investimento dos fundos levantados. A empresa planeja mudar o assunto de implementação do projeto de investimento de capital sobre levantado “projeto fortificador de nutrição alimentar série nucleosídeo 1000 toneladas / ano”, e o assunto de implementação será alterado de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) para Xinxiang Jingquan Biotechnology Co., Ltd., uma subsidiária investida e estabelecida pela empresa. Esta mudança não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas. 4,O impacto desta mudança na empresa do local de implementação e modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados
A mudança do assunto de implementação do projeto de investimento de capital sobre levantado “projeto anual de fortificador de nutrição alimentar série nucleósida de 1000 toneladas” não altera substancialmente a direção do investimento e o conteúdo de implementação do projeto do capital levantado, não afetará o progresso normal de outros projetos de investimento levantados e não prejudicará os interesses de todos os acionistas.
5,Procedimentos de revisão relevantes realizados (I) revisão pelo conselho de administração
A empresa realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração em 23 de maio de 2022, e deliberau e adotou a proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias.
O conselho de administração da empresa acredita que este investimento se baseia na consideração do planejamento estratégico da empresa e do desenvolvimento global futuro. É um elo importante para ampliar a cadeia industrial de produção, vendas e P&D da empresa. É propício à expansão horizontal da indústria da empresa, aumentar a competitividade do mercado da empresa e rentabilidade sustentável, e acelerar a implementação de projetos de investimento de capital sobre-levantado, a fim de melhorar a eficiência de investimento dos recursos captados, É de grande importância estratégica para a empresa melhorar e fortalecer sua produção, vendas e layout de P & D. Portanto, está acordado que a empresa investirá na criação de uma subsidiária e, após a criação da subsidiária, realizará a implementação do “projeto anual de produção anual de 1000 toneladas de fortificador nutricional da série nucleósida”. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisão em 23 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias.
O conselho de supervisores acredita que a mudança dos fundos arrecadados sobre a empresa para investir na construção de 1000 toneladas de projeto de fortificador nutricional alimentar da série nucleosídeo é uma parte importante da ampliação da cadeia industrial de produção, vendas e P & D da empresa com base na consideração do planejamento estratégico e desenvolvimento global futuro, o que pode promover o desenvolvimento a longo prazo dos diretores da empresa, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos arrecadados e danos aos interesses de todos os acionistas, Cumprir com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, concordamos em mudar o assunto de implementação do projeto de investimento de capital sobre levantado desta vez. III) Pareceres de directores independentes
A empresa alterou os recursos arrecadados para investir na construção do projeto de fortificante alimentar da série nucleosídeo 1000 toneladas/ano. O sujeito da implementação tomou uma decisão prudente baseada no ambiente de implementação do projeto e no progresso real, o que estava em consonância com as leis e regulamentos relevantes sobre o uso dos recursos arrecadados das empresas listadas, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, sendo que os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria eram legais e conformes.
Portanto, concordamos em mudar o assunto de implementação do projeto de investimento de capital sobre levantado desta vez. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a alteração do tema de implementação do projeto de investimento de capital sobre-levantado da empresa foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisão da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e os procedimentos de tomada de decisão necessários foram realizados, Cumprir com disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020). A alteração do objeto de implementação do projeto de investimento sobre capital captado não altera a direção de investimento do capital captado de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas. A instituição de recomendação não tem objeção à implementação das questões acima mencionadas pela empresa.
(sem texto abaixo)
Pareceres de verificação sobre a alteração do tema da implementação de projectos de investimento de capital sobre-angariado (página de assinatura)
Representante do patrocinador:
Chang Jiang Peng Deqiang
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. 24 de maio de 2022
