Código dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Anúncio n.o: 2022025 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Mediante deliberação e aprovação da sétima reunião do terceiro conselho de administração da Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) em 23 de maio de 2022, a sociedade decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 8 de junho de 2022, sendo notificadas as questões pertinentes da assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: o terceiro conselho de administração da sociedade
Em 23 de maio de 2022, a companhia realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 8 de junho de 2022.
(III) legalidade e conformidade da reunião: o conselho de administração acredita que a reunião atende às disposições da lei da empresa, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30, quarta-feira, 8 de junho de 2022.
2. Tempo de votação online: 8 de junho de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 8 de junho de 2022.
V) Modo de reunião: é adoptada a combinação entre votação no local e votação em linha. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ao mesmo tempo. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (votação no local pode ser confiada por procuração), votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Como se o mesmo direito de voto foi votado repetidamente através do local e da rede, a primeira votação prevalecerá.
(VI) Data de registro de capital próprio: 1 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. a partir da tarde de 1 de junho de 2022, após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (a procuração está anexada), e o agente não pode ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Membros do Conselho de Administração da sociedade;
4. Reunião de advogado testemunha empregado pela empresa;
5. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) ponto de encontro: sala de conferências no terceiro andar da empresa, nº 18, estrada linqionggang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Lhasa.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros de curto prazo √
2.00 proposta sobre empréstimos interbancários e transações com partes relacionadas com o acionista controlador da empresa √
3.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração √
4.00 proposta sobre a eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa √
5.00 Proposta de alteração dos estatutos √
6.00 proposta sobre transações com partes relacionadas entre a empresa e subsidiárias de acionistas controladores √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, as propostas 1, 2, 3 e 6 pertencem a questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores na proposta desta assembleia de acionistas. Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não os seguintes acionistas: diretores, supervisores e Gestores seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
As propostas 2 e 6 pertencem a transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar, e não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
A proposta acima 5 é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Elementos de registo da assembleia de accionistas in loco
I) Método de registo:
1. Se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão preencher o formulário de inscrição acionária e apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e o seu cartão de conta de ações; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deverá preencher o formulário de registro acionista, e o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, cartão de conta de estoque e procuração do acionista para realizar as formalidades de registro.
2. Se um acionista de pessoa coletiva for atendido por seu representante legal, deverá preencher o formulário de registro de acionista, devendo o representante legal passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, certificado de representante legal ou outros certificados válidos e cartão de conta de estoque; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião por seu representante legal, ele deverá preencher o formulário de registro de acionista, devendo o agente passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração assinada pelo representante legal e cartão de conta de estoque.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta escrita. O fax ou carta escrita estarão sujeitos à hora de chegada à empresa (mas o mais tardar até às 16:30 de 2 de Junho de 2022), e a inscrição telefónica não é aceite. (II) horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 14:00-16:30 p.m. em 2 de junho de 2022. (III) local de registro e correspondência: o escritório do conselho de administração no 4º andar da empresa, nº 18, linqionggang Road, Lhasa Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.
IV) Informações de contacto da reunião
1. Contato: Ms. Ma Yingying, Sr. Li guobing
2. Tel.: 08916402807; Fax: 08916807952
3. Endereço postal: No. 18, linqionggang Road, economic and Technological Development Zone, Lhasa, Tibet, código postal: 850000; Caixa de correio: gzmbgs070608163.com. 。
4. A reunião terá duração de meio dia, e os acionistas presentes ou agentes encarregados assumirão suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação em linha consta do Anexo I.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
2. Resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
É notificada.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) conselho de administração 24 de maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362827”, e o voto é referido como “voto de alta disputa”.
2. Preencher os pareceres de votação. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação “concordar”, “opor-se” e “abster-se”.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de junho de 2022 e termina às 15h de 8 de junho de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Procuração
Confio-me (a minha sociedade) a participar na primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 2022 e exercer o direito de voto sobre a proposta da assembleia de acordo com as instruções seguintes. Se eu (a nossa sociedade) não der instruções específicas sobre os assuntos a considerar, o agente □ tem o direito / □ não tem direito de voto de acordo com a sua vontade. As instruções de votação são as seguintes:
Observações: acordam em opor-se à proposta de abstenção e fazem esta coluna
Nome da proposta
Item de código pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar propriedades de curto prazo √
Proposta de produto
Sobre empréstimos interbancários e transações conexas com o acionista controlador da empresa
2.00 √
A moção de Yi.
Discussão sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
3.00 √
caso
Sobre a eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa
4.00 √
Movimento
5.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Transações de partes relacionadas entre a empresa e subsidiárias de acionistas controladores
seis
