Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022050 Hitevision Co.Ltd(002955)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante denominada “a sociedade”) está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na segunda-feira, 13 de junho de 2022, para analisar as propostas pertinentes apresentadas na 14ª reunião do segundo conselho de administração.
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 14ª reunião do segundo conselho de administração, é decidido convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: o procedimento de convocação obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da segunda-feira, 13 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 13 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo II para a procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários relevantes empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, bloco F, centro de tecnologia Rongxin, distrito de Chaoyang, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação:
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 Proposta de aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas e transações com partes relacionadas √
2.00 proposta de aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 24 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3. (1) Se os acionistas e os supervisores seniores da sociedade cotada detiverem mais de 5% do total das ações da sociedade cotada, refere-se aos dois aspectos seguintes que afetam os interesses da sociedade cotada separadamente ou conjuntamente: ① se os resultados de votação dos acionistas e supervisores seniores da sociedade cotada forem detidos separadamente pelos acionistas minoritários e acionistas seniores da sociedade cotada.
4. Dentre as propostas votadas na assembleia geral, a adoção da proposta 1 é a premissa para a efetividade da proposta 2.
5. As duas propostas acima envolvem transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitarão votar.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: terça-feira, 7 de junho de 2022, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30
2. lugar de registro: sala de conferências da empresa, bloco F, centro de tecnologia Rongxin, distrito de Chaoyang, Pequim.
3. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoa colectiva: os accionistas de pessoa colectiva que preencham as condições para comparecer à assembleia e cujo representante legal compareça à assembleia deverão registar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de accionista, certidão de participação unitária, certidão de identidade do representante legal e o seu certificado de identidade válido; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá registar-se com uma procuração escrita (ver Anexo II para mais informações), uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do agente, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, o certificado de participação da empresa e a cópia do cartão de identificação do representante legal.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares que preencham as condições de participação deverão registar-se com o seu próprio bilhete de identidade válido e cartão de conta de acções; Se uma pessoa singular confiar um agente para participar na reunião, o agente deve possuir o cartão de identificação válido do agente, procuração escrita (ver Anexo II para mais detalhes), o cartão de conta de estoque do responsável principal e o cartão de identificação válido do responsável principal para registro.
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição dentro do prazo de inscrição especificado por entrega direta, e-mail, carimbo postal ou fax com os certificados relevantes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido (ver Anexo III). Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas corporativos deve ser carimbada com selo oficial. O registo telefónico não é aceite.
(4) Nota: é solicitado aos acionistas ou agentes de acionistas que compareçam à assembleia que tragam o original das certidões relevantes. A inscrição no local no dia da reunião não é aceita na assembleia, e aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia são recusados a comparecer. 4. Contato da reunião: Zhang Hui
Tel.: 01062968869 Fax: 01062968116
E-mail: dongban @ honghe-tech.com
Despesas da reunião: a duração da assembleia é de meio dia, e todas as despesas incorridas pelos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I “Processo de funcionamento específico da votação em linha” deste aviso para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do segundo conselho de administração.
É notificada.
Anexo I: processo específico de funcionamento da votação online Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Hitevision Co.Ltd(002955) conselho de administração 24 de maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362955”, e a abreviatura de voto é “Honghe voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta sem voto cumulativo, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 13 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Hitevision Co.Ltd(002955) ：
Como acionista de Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante denominado ” Hitevision Co.Ltd(002955) “), eu (a sociedade) autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Hitevision Co.Ltd(002955) Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral. As consequências do exercício dos direitos de voto são suportadas por eles próprios (a unidade).
Votação assinalada nesta coluna
A coluna do código da proposta e do nome da proposta pode ser
Votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas
Proposta
2.00 √ sobre o aumento das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Proposta relativa a quotas fáceis de prever
Nota: Por favor, marque “√” em uma das colunas “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Para cada proposta, apenas um tipo de votação pode ser selecionado e preenchido. A não seleção ou mais de um tipo de votação será considerada inválida. Se o administrador não der instruções claras de votação, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
Assinatura (selo) do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador (outros números de certificado válidos):
Data da atribuição: mm / DD / aaaa O prazo de atribuição começa a partir da data de assinatura desta procuração até ao final da presente assembleia.
(Nota: o acionista da pessoa coletiva deve ser assinado ou selado por seu representante legal e carimbado com o selo oficial da empresa.)
Anexo III:
Hitevision Co.Ltd(002955)
Formulário de inscrição da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome da empresa / nome código de crédito social unificado / número do cartão de identificação nome do agente (se aplicável) número do cartão de identificação do agente (se aplicável) número da conta do acionista Número da participação natureza da ação contato telefone e-mail observações
Nota: a partir das 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022, no final da transação, os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
