Código dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Anúncio n.o: 2022027 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do terceiro conselho de supervisores foi notificada por telefone, e-mail e entrega por escrito em 12 de maio de 2022, e foi realizada por comunicação in loco na sala de conferências do terceiro andar da empresa às 11h30 de 23 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida por WangDui eleito por mais da metade dos supervisores. A Sra. Ma Yingying estava presente como uma delegada sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, e são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, a votação foi realizada por votação aberta, e foram formadas as seguintes resoluções:
(I) a reunião aprovou a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros de curto prazo com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de evasão
De acordo com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar alguns fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para investir em produtos financeiros bancários com alta segurança e boa liquidez e outros produtos financeiros de curto prazo, como instituições financeiras que não bancos comerciais, com uma vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, A taxa de juro está sujeita ao acordo de gestão financeira efectivo. Durante o período de validade da quota e da resolução acima referidos, os fundos podem ser utilizados de forma contínua e o [presidente] está autorizado a assinar acordos pertinentes.
O conselho de supervisores acredita que o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para comprar produtos financeiros de curto prazo não afeta o funcionamento diário da empresa, nem prejudica os interesses dos acionistas da empresa.
O anúncio sobre o uso de alguns fundos autônomos ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(II) a assembleia aprovou por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 abstenções e 1 abstenção a proposta de concessão de empréstimos interbancários e transações com partes relacionadas com os acionistas controladores da sociedade
A fim de atender às necessidades temporárias de capital que podem ser encontradas no desenvolvimento de negócios de médio e longo prazo da empresa, o acionista controlador da empresa, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. (doravante referido como “Tibet Construction Group”) planeja fornecer à empresa um empréstimo interbancário de no máximo 100 milhões de yuans por um período de um ano. O padrão de taxa de juros está sujeito ao acordo real assinado. Os juros são calculados a partir da data de chegada do montante do empréstimo. Este empréstimo não precisa da empresa fornecer garantia, hipoteca Compromisso ou qualquer outra forma de garantia.
Veja China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Wang Yujun, o supervisor relacionado desta proposta, é o diretor financeiro e gerente financeiro do Tibet Construction Group, e evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores da sociedade com 4 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de evasão
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após a nomeação do acionista controlador da empresa, Tibet Construction Group, e a revisão do comitê de nomeação da empresa, o Sr. Liu Changjiang é o candidato para supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa. O mandato do Sr. Liu Changjiang é a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de supervisores. O currículo do Sr. Liu Changjiang está em anexo.
Nesta mudança do conselho de supervisores, não há situação em que os diretores da empresa, os gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos sirvam como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(IV) a proposta relativa às transações entre a sociedade e as subsidiárias dos acionistas controladores foi adotada na assembleia com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 1 abstenção
De acordo com a organização global e a implantação da ação de ecologização das terras levada a cabo pela Região Autónoma do Tibete e com o projeto de ecologização das Montanhas Lhasa Norte e Sul, o Departamento de Economia e Tecnologia da Informação do quarto grupo de garantia das Montanhas Lhasa Norte e Sul atribuiu à empresa a tarefa de florestação de 2326,5 mu (área Deyang Norte 2-1). A fim de implementar completamente a tomada de decisão e implantação do comitê do Partido da região autônoma e destacar plenamente a responsabilidade das empresas estatais, a empresa assinou um contrato de reflorestamento com o Escritório Florestal e Prado Lhasa em 25 de março de 2022.
Tendo em conta o tempo apertado e as tarefas pesadas do projecto, em conformidade com o espírito da comunicação relativa à emissão da tarefa de contratação de florestação para o projecto de ecologização das Montanhas Norte e Sul em Lhasa emitida pelo Tibet Construction Group, a fim de completar a tarefa de ecologização com qualidade e quantidade a tempo, garantir a taxa de sobrevivência do plantio de mudas e fazer uso racional e eficaz dos recursos do grupo, o projecto foi finalmente seleccionado para ser realizado pela Tibet Tibet Construction wusheng greening Co., Ltd., uma subsidiária do Tibet Construction Group, accionista controlador da empresa, A quantidade estimada de transações de partes relacionadas não deve exceder 25 milhões de yuans.
Veja China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias controladoras de acionistas ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Wang Yujun, o supervisor relacionado desta proposta, é o diretor financeiro e gerente financeiro do Tibet Construction Group, e evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da sétima reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) conselho de supervisores 24 de maio de 2022
recinto:
Liu Changjiang, com um diploma de bacharel, serviu no exército 56094 em Lhasa, Tibete de março de 1990 a dezembro de 1992; Desempregados de Dezembro de 1992 a Fevereiro de 1993; De fevereiro de 1993 a junho de 2007, funcionário da Tibet Communications Industry Corporation (durante a qual: de setembro de 1995 a julho de 1997, trabalhou na gestão empresarial (fora de serviço) da Faculdade de Cadre de Gestão Econômica de Sichuan); De maio de 2001 a dezembro de 2002, formou-se em gestão econômica no Colégio de Correspondência da Escola do Partido do Comitê Central do CPC; De junho de 2007 a novembro de 2008, trabalhou como secretário de escritório do Tibete Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd; De novembro de 2008 a junho de 2011, vice-diretor do escritório geral do Tibete Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd; De junho de 2011 a dezembro de 2013, ele serviu como diretor de escritório do Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd; De dezembro de 2013 a abril de 2018, atuou como secretário do conselho de administração do Tibete Materials Co., Ltd; De abril de 2018 a maio de 2022, atuou como Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) vice-gerente geral e secretário do conselho de administração.
Até agora, o Sr. Liu Changjiang não tem ações na empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores.
O Sr. Liu Changjiang não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não foi investigado pelas autoridades judiciais por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não foi determinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen como impróprio para servir como diretor da empresa Outras circunstâncias de supervisores e gestores superiores. A qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a autorregulação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, e não há situação em que não é permitido ser nomeado como diretor ou supervisor, conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para autorregulação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal. De acordo com o inquérito da empresa sobre o catálogo de executores desonestos no site do tribunal popular e a plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, o Sr. Liu Changjiang não foi identificado como um “executor desonesto”.
