Código dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Anúncio n.o: 2022028 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anúncio sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e subsidiárias de acionistas controladores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Operações com partes relacionadas
I) Panorama geral das transacções com partes relacionadas
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (a seguir designada por “a empresa”) a fim de implementar exaustivamente a tomada de decisão e o destacamento do Comité do Partido da Região Autónoma do Tibete e realçar plenamente a responsabilidade das empresas estatais, de acordo com a organização global e a implementação da acção de ecologização das terras da Região Autónoma do Tibete e a construção do projecto de ecologização das Montanhas Norte e Sul de Lhasa e com o espírito da comunicação relativa à emissão da tarefa de contratação de florestação das Montanhas Norte e Sul de Lhasa pela Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. (a seguir designada por “Tibet Construction Group”), O Departamento de economia e tecnologia da informação do quarto grupo Baobao de greening North South Mountain em Lhasa atribuiu 2326,5 mu (área norte de Deyang 2-1) tarefa de florestação à empresa. Tendo em conta a falta de experiência e tecnologia relacionadas com a arborização da empresa, a fim de completar a tarefa de greening com qualidade e quantidade garantidas no tempo e garantir a taxa de sobrevivência do plantio de mudas, a empresa finalmente selecionou Tibet Tibet Tibet Construction wusheng greening Co., Ltd. (doravante referida como “Tibet Construction wusheng”), uma subsidiária do acionista controlador da empresa Tibet Construction Group, para realizar o projeto através de convite para licitações.
(II) aprovação pelo conselho de administração
As transações de partes relacionadas acima foram deliberadas e aprovadas na 7ª Reunião do terceiro conselho de administração realizada em 23 de maio de 2022. O diretor relacionado duojiluobu foi o presidente do Tibet Construction Group e Bai Yongsheng foi o vice-presidente e gerente geral do Tibet Construction Group, evitando votação. Diretores independentes reconheceram e expressaram opiniões independentes antecipadamente. Esta transação conectada precisa ser submetida à primeira assembleia geral de acionistas em 2022 para deliberação, e os acionistas conectados evitarão votar.
(III) esta transacção com partes coligadas não constitui uma reorganização importante dos activos estipulada nas medidas administrativas para a reorganização importante dos activos das sociedades cotadas. Dado que os accionistas controladores da empresa e dos materiais de construção Tibet são o Tibet Construction Group, esta transacção constitui uma transacção com partes coligadas.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
1) Tibet Tibet jianwusheng greening Co., Ltd.
Representante legal: Mima
Natureza da empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Capital social: 20 milhões de yuans
Código de crédito social unificado: 91540195mabljb1f95
Acionista controlador: Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd; Controlador real: supervisão de ativos estatais e Comissão Administrativa do Governo Popular da Região Autônoma do Tibete
Localização do domicílio / escritório principal: No. 2, Guihua Road, Liuwu New District, Lhasa, Região Autónoma do Tibete
Data de estabelecimento: 18 de abril de 2022
Situação financeira dos materiais de construção tibetanos no último ano: materiais de construção tibetanos foram incorporados em 18 de abril de 2022. Antes de sua criação, não realizava atividades de produção e operação, e não havia dados financeiros relevantes.
Âmbito de negócio: itens gerais: plantio e gestão de árvores; Florestação artificial; Recolha de produtos florestais; Vendas de produtos florestais; Plantação de fitoterapia chinesa; Gestão da ecologização urbana; Compra e venda de fitoterápicos chineses (excluindo peças de ervas chinesas) no imóvel; Plantação de produtos hortícolas; Construção paisagística; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Actividades especiais e auxiliares florestais; Plantação de relva; Plantação de fungos comestíveis; Plantação de flores (realizar atividades comerciais não proibidas ou restritas por leis e regulamentos, exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei)
Relação afiliada com a empresa: Tibet jianwusheng é a subsidiária holding do Tibet Construction Group. A pessoa afiliada cumpre a relação afiliada especificada no item (II), parágrafo 2, artigo 6.3.3 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. A transação entre a empresa e Tibet jianwusheng constitui uma transação conectada.
Análise da capacidade de desempenho: a empresa de construção tibetana não pertence ao executor desonesto. A empresa de construção tibetana está em funcionamento normal e tem capacidade para executar o contrato.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
I) Localização regional
A montanha norte sul de Lhasa (área 2-1 de Deyang Norte) está localizada na vila de Deyang, Liuwu New District, cidade de Lhasa.Sua localização geográfica está entre 91 ° 03 ′ 49.74 “E e 29 ° 33 ′ 43.42 “n.
II) Conteúdo e escala de construção
A escala do projeto é de 2326,5 mu (sujeito ao documento de projeto aprovado da operação de reflorestamento). O conteúdo do projeto é construir de acordo com o documento de projeto da operação de reflorestamento e normas técnicas, florestação completa e verde dentro do cronograma, e realizar a gestão e proteção, manutenção, controle de pragas, defesa aérea contra incêndios florestais, etc., conforme acordado. A empresa paga taxas.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
De acordo com as disposições do sistema de controlo interno e tomada de decisão da empresa para transações com partes relacionadas, a empresa segue os princípios das transações de mercado aberto, justo e justo, determina o preço do serviço imobiliário de acordo com o preço de mercado Lhasa e através de negociação igual entre as partes da transação, e planeja assinar acordos de transação com partes relacionadas relevantes.
5,Conteúdo principal do contrato de transação de partes relacionadas
1. Conteúdo do contrato
Construir de acordo com os documentos de projeto e padrões técnicos de operação de florestação, florestação completa e verde no cronograma, e realizar gerenciamento e proteção, tending, controle de pragas, defesa aérea contra incêndios florestais e outros trabalhos conforme acordado.
2. Prazo contratual
(1) Período de construção da florestação
O período de construção de florestação é de cinco anos a contar da data de assinatura deste acordo
(2) Período de enfermagem
O prazo de atendimento é de cinco anos a partir da data de assinatura deste acordo.
3. Montante do contrato
O preço total do contrato do projeto não deve ser superior a 25 milhões de yuans.
4. Método de pagamento
(1) Após a assinatura do presente contrato, a parte encarregada pagará 40% do preço total do contrato à parte encarregada.
(2) O pagamento final do contrato será pago em lotes e proporções de acordo com o andamento real do projeto.
A transação com partes relacionadas foi revisada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e acordos relevantes foram assinados. 6,Esta transacção conexa não envolve outros acordos
7,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
As transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas devem seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e realizar procedimentos relevantes de exame e aprovação em estrita conformidade com os estatutos e outras disposições. O preço entre a empresa e as partes relacionadas é determinado de acordo com o princípio de mercado e o método de licitação da empresa, que reflete plenamente os interesses comerciais de todas as partes, está totalmente em conformidade com o princípio de preços orientados para o mercado, o preço é justo, não há comportamento que prejudique a empresa e outros acionistas, e não terá impacto significativo na capacidade de produção e operação sustentáveis da empresa.
As transações com partes relacionadas acima são necessárias, mas não afetarão a independência da empresa. Espera-se que essas transações com partes relacionadas continuem.
8,Montante total de várias transacções com partes coligadas com o Tibet Construction Group e as suas partes coligadas desde o início do ano até à data de divulgação
As transações com partes coligadas entre a empresa e o Tibet Construction Group e suas partes coligadas desde o início de 2022 até a data de divulgação são as seguintes:
Unidade: Yuan
Categoria de transação de partes relacionadas Conteúdo de transação de partes relacionadas valor real em 20 de maio de 2022
Aceitar serviços de construção serviços de construção de Tibet Construction Investment Engineering Construction Co., Ltd. 193778983
Aluguer de veículo de serviço de aluguer 0 of Tibet Rishen Leasing Co., Ltd
Escritório de arrendamento de partes relacionadas Tibet Gaozheng Investment Co., Ltd. escritório de arrendamento 40134395
sala
Aceitar serviços de gestão de propriedade serviços de propriedade de Tibet Gaozheng Property Management Co., Ltd. 51254429
28554 pessoas de Changdu Blasting Construction Co., Ltd
Empresa de serviços de construção
Fund lending service Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. fund lending 0
Aceitar serviços de terceirização Tibet Tibetan material de construção e greening Co., Ltd. serviços de terceirização 0
empresa
9,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
I) Aprovação prévia
Os diretores independentes da empresa acreditam que o preço da transação entre a empresa e a parte coligada Tibet Tibetan Building Materials and Greening Co., Ltd. segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e preços orientados para o mercado, e não infringe os interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os investidores de pequeno e médio porte. Esta transação com partes coligadas é razoável.
Fica acordado submeter à sétima reunião do terceiro conselho de administração a proposta de transações com partes relacionadas entre a sociedade e subsidiárias de acionistas controladores. Simultaneamente, os directores coligados evitarão votar.
II) Pareceres independentes
O preço de transação entre a empresa e a parte coligada Tibet Tibetan Building Materials and greening Co., Ltd. segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e preços orientados para o mercado. Ao votar a proposta, os diretores relacionados evitaram votar e implementaram o sistema de votação de evasão relevante. Os procedimentos de negociação e tomada de decisão cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, cumprem os interesses da empresa cotada e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas de pequeno e médio porte e acionistas não associados. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação, devendo os acionistas relacionados retirar-se da votação. 10,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes;
4. Pareceres independentes de directores independentes.
É por este meio anunciado.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) conselho de administração 24 de maio de 2022
