Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) estatutos, sistema de trabalho no local de diretores independentes e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (doravante denominada “a empresa” ou ” Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) “), analisamos cuidadosamente as propostas consideradas na sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo
A empresa usou seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes e cumpriu as leis e regulamentos relevantes, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outros sistemas e regulamentos relevantes. Na premissa de garantir a demanda normal de capital operacional e segurança de capital da empresa, usar alguns fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa e melhorar a lucratividade da empresa, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas É acordado que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos com um limite de não mais de 200 milhões de yuans para comprar produtos financeiros, eo período de investimento não é superior a 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, eo montante da transação em qualquer ponto do período (incluindo o montante relevante de reinvestimento da renda do investimento acima) não excede 200 milhões de yuans.
2,Pareceres independentes sobre empréstimos interbancários e transacções com partes relacionadas com os accionistas controladores da empresa
A empresa tem seguido os princípios de equidade, imparcialidade e comercialização na concessão de fundos aos acionistas controladores. A fixação e cobrança do valor do empréstimo e taxa de juros são justos e razoáveis, não há transferência de interesses e outros fenômenos, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas não afiliados, especialmente os pequenos e médios acionistas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre este assunto, os diretores relacionados retiraram-se de acordo com a lei, e os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração eram legais e eficazes, de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar.
3,Pareceres independentes sobre a eleição de administradores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
1. A qualificação do candidato ao diretor não independente Sr. basanton Zhu é legal e válida. Após revisão do currículo do Sr. basanton Zhu, não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não foi reconhecido publicamente pela bolsa como inadequado para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas.
2. O procedimento de nomeação do Sr. bassantonzhu está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos.
3. Entende-se que a formação, experiência profissional e condição física do Sr. bassantonzhu são competentes para as responsabilidades de diretores não independentes.
Portanto, concordamos unanimemente com a nomeação do Sr. bassantonzhu como candidato a diretor não independente.
4,Pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral da empresa
1. Os procedimentos para que o conselho de administração nomeie o gerente geral são legais e respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
2. Após revisão, o currículo e outros materiais do gerente geral, Sr. BA sangdunzhu, não foram identificados como pessoas proibidas pela CSRC, nem foram publicamente identificados pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes superiores de empresas listadas.
Acreditamos que as qualificações do Sr. Basanton Zhu cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades listadas e os estatutos sociais. Concordamos unanimemente em nomear o Sr. Basanton Zhu como gerente geral da empresa.
5,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas entre a empresa e subsidiárias de acionistas controladores
Com base no princípio de julgamento independente e objetivo, revisamos cuidadosamente a proposta sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias controladoras de acionistas. Acreditamos que o preço de transação entre a empresa e sua parte relacionada Tibet Tibetan materiais de construção e greening Co., Ltd. segue os princípios de abertura, justiça, imparcialidade e preços orientados para o mercado. Ao votar a proposta, os diretores relacionados evitaram votar e implementaram o sistema de votação de evasão relevante. Os procedimentos de negociação e tomada de decisão cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, cumprem os interesses da empresa cotada e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas de pequeno e médio porte e acionistas não associados. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar.
(Esta página é a página de assinatura de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa) assinatura dos diretores independentes:
Cao Minzhong, Li Ziyang, Hu Yangyu
24 de Maio de 2022
