Código dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Anúncio n.o: 2022026 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do terceiro conselho de administração foi notificada por telefone, e-mail e entrega escrita em 12 de maio de 2022, e foi realizada por comunicação in loco na sala de conferências do terceiro andar da empresa às 09:30 horas do dia 23 de maio de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 diretores reais. Os supervisores presentes como delegados não votantes são Wang Yujun, Wang Chuan, Wang Dui e Yin Xiaoyu. Os gerentes seniores presentes como delegados não votantes são Wan Honglu, Shi Kehong e Wang Le. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Le Yongjian, o presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, e são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a reunião adotou a proposta de usar alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo com 8 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão
De acordo com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar alguns fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para investir em produtos financeiros bancários com alta segurança e boa liquidez e outros produtos financeiros de curto prazo, como instituições financeiras que não bancos comerciais, com uma vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, A taxa de juro está sujeita ao acordo de gestão financeira efectivo. Durante o período de validade da quota e da resolução acima referidos, os fundos podem ser utilizados de forma contínua e o [presidente] está autorizado a assinar acordos pertinentes.
Os fundos próprios ociosos utilizados pela empresa não afetam o funcionamento diário da empresa, nem prejudicam os interesses dos acionistas da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo foi publicado na China Securities
Jornal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(II) a proposta de concessão de empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da sociedade foi adotada na reunião com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão.
A fim de resolver as necessidades temporárias de capital que podem ser encontradas no desenvolvimento de negócios de médio e longo prazo da empresa, o acionista controlador da empresa, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. (doravante referido como “Tibet Construction Group”) planeja fornecer à empresa um empréstimo interbancário de no máximo 100 milhões de yuans para a finalidade de resolver as necessidades de capital da empresa por um período de um ano. O padrão de taxa de juros está sujeito ao acordo assinado real, e os juros são calculados a partir da data de chegada do montante do empréstimo. Compromisso ou qualquer outra forma de garantia.
Veja China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Duo jiluobu, o diretor afiliado desta proposta, é o presidente do Tibet Construction Group e Bai Yongsheng é o vice-presidente e gerente geral do Tibet Construction Group, evitando a votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(III) a proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da sociedade foi adotada na reunião com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de evasão
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, após a nomeação do acionista controlador da empresa, Tibet Construction Group, e a revisão do comitê de nomeação da empresa, o Sr. BA sangdunzhu servirá como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração (currículo em anexo).
Após a eleição bem sucedida, o número total de gerentes seniores no conselho de administração não excede a metade do número total de diretores da empresa, e não há situação em que diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos sirvam como supervisores da empresa durante o mandato de diretores e gerentes seniores da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e o conteúdo específico é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(IV) a proposta de nomeação do gerente geral da sociedade foi adotada na reunião com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de evasão
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, após a nomeação do Sr. Le Yongjian, presidente da empresa, o Sr. BA sangdunzhu é nomeado como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração (o currículo está em anexo).
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
(V) a assembleia aprovou a proposta de transacções com partes relacionadas entre a sociedade e as filiais dos accionistas controladores com 6 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos evasivos
De acordo com a organização global e a implantação da ação de ecologização das terras levada a cabo pela Região Autónoma do Tibete e com o projeto de ecologização das Montanhas Lhasa Norte e Sul, o Departamento de Economia e Tecnologia da Informação do quarto grupo de garantia das Montanhas Lhasa Norte e Sul atribuiu à empresa a tarefa de florestação de 2326,5 mu (área Deyang Norte 2-1). A fim de implementar completamente a tomada de decisão e implantação do comitê do Partido da região autônoma e destacar plenamente a responsabilidade das empresas estatais, a empresa assinou um contrato de reflorestamento com o Escritório Florestal e Prado Lhasa em 25 de março de 2022.
Tendo em conta o tempo apertado e as tarefas pesadas do projecto, em conformidade com o espírito da comunicação relativa à emissão da tarefa de contratação de florestação para o projecto de ecologização das Montanhas Norte e Sul em Lhasa emitida pelo Tibet Construction Group, a fim de completar a tarefa de ecologização com qualidade e quantidade a tempo, garantir a taxa de sobrevivência do plantio de mudas e fazer uso racional e eficaz dos recursos do grupo, o projecto foi finalmente seleccionado para ser realizado pela Tibet Tibet Construction wusheng greening Co., Ltd., uma subsidiária do Tibet Construction Group, accionista controlador da empresa, A quantidade estimada de transações de partes relacionadas não deve exceder 25 milhões de yuans.
Veja China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias controladoras de acionistas ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Duo jiluobu, o diretor afiliado desta proposta, é o presidente do Tibet Construction Group e Bai Yongsheng é o vice-presidente e gerente geral do Tibet Construction Group, evitando a votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(VI) a reunião aprovou a proposta de alteração do Estatuto por 8 votos a favor, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de retirada
De acordo com as necessidades reais dos negócios da empresa, propõe-se ajustar e ampliar o escopo do negócio. Além disso, devido à mudança do nome do acionista controlador da empresa, a empresa revisará as disposições relevantes nos estatutos sociais. O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a passar por procedimentos como a mudança do escopo de negócios da empresa e o arquivamento dos estatutos junto ao departamento de fiscalização e administração do mercado, e autorize o conselho de administração e seu pessoal de gestão autorizado a fazer as modificações necessárias aos documentos relevantes de acordo com os pareceres ou requisitos de aprovação apresentados pelo departamento de fiscalização e administração do mercado ou outros departamentos governamentais relevantes.
Consulte cninfo.com para o anúncio sobre a proposta de alteração do âmbito de negócio e alteração dos estatutos sociais e dos estatutos revistos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(VII) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada na assembleia com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de retirada
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 combinando votação no local e votação on-line em 8 de junho de 2022 para considerar propostas relevantes. Para detalhes, consulte o Jornal de Valores Mobiliários da China, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai, tempos de títulos, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia.
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) conselho de administração 24 de maio de 2022
recinto:
BA sangdunzhu, homem, nacionalidade chinesa, nascido em setembro de 1976, local nativo: Cidade de Naqu, Tibete, diploma universitário. Formado pela Guangdong Business College em 1997; Agosto de 1997 trabalhou na empresa de materiais de construção químicos leves da Região Autónoma do Tibete; De julho de 2004 a novembro de 2008, ele atuou como gerente de vendas da empresa de materiais de construção químicos leves da Região Autônoma do Tibete; de novembro de 2008 a dezembro de 2013, ele atuou como gerente geral adjunto do Tibete Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd.; de dezembro de 2013 a dezembro de 2016, ele atuou como Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) gerente geral adjunto; de dezembro de 2016 a outubro de 2018, ele atuou como Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) gerente geral adjunto Secretário da filial do Partido de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) ramo de vendas (de março de 2015 a julho de 2017, com especialização em Administração de Empresas na escola de educação em rede da Universidade Estrangeira de Pequim), gerente geral adjunto executivo de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) de outubro de 2018 a dezembro de 2019, secretário da filial do Partido de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) ramo de vendas, membro do comitê do Partido de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) empresa de vendas e secretário da filial do Partido de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) empresa de vendas de dezembro de 2019 a março de 2020, De março de 2020 a abril de 2020, atuou como membro do comitê do Partido Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) e, desde abril de 2020, atuou como membro do comitê do Partido Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) e presidente do conselho de supervisores. De janeiro de 2014 a 7 de janeiro de 2020, atuou como diretor e vice-gerente geral da empresa. De 2 de abril de 2020 a maio de 2022, atuou como supervisor e presidente do conselho de supervisores da empresa.
Até agora, o Sr. bassantonzhu não possui ações na empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores.
O Sr. BA sangdunzhu não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi determinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen como impróprio para servir como diretor da empresa Outras circunstâncias de supervisores e gestores superiores. A qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a autorregulação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, e não há situação em que não é permitido ser nomeado como diretor ou supervisor, conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para autorregulação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal. De acordo com o inquérito da empresa sobre o catálogo de executores desonestos no site do tribunal popular e a plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, o Sr. basantonzhu não foi identificado como um “executor desonesto”.
