Código dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) abreviatura dos títulos: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Anúncio n.o: 2022031 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Anúncio sobre empréstimos interbancários e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Operações com partes relacionadas
I) Panorama geral das transacções com partes relacionadas
A fim de aproveitar a oportunidade de mercado e resolver as necessidades de capital temporário que podem ser encontradas no desenvolvimento de negócios de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (doravante referida como “a empresa”), o acionista controlador Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. (doravante referido como “Tibet Construction Group”) planeja fornecer à empresa empréstimos interbancários de no máximo 100 milhões de yuans. A taxa de juros anual do empréstimo estará sujeita ao acordo real, com um prazo de um ano, e os juros serão calculados a partir da data de chegada do montante do empréstimo.
(II) aprovação pelo conselho de administração
As transações de partes relacionadas acima foram deliberadas e aprovadas na 7ª Reunião do terceiro conselho de administração realizada em 23 de maio de 2022. O diretor relacionado duojiluobu foi o presidente do Tibet Construction Group, e Bai Yongsheng foi o vice-presidente e gerente geral do Tibet Construction Group. Diretores independentes reconheceram e expressaram opiniões independentes antecipadamente. Esta transação conectada precisa ser submetida à primeira assembleia geral de acionistas em 2022 para deliberação, e os acionistas conectados evitarão votar.
(III) esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização importante de ativos estipulada nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas. Uma vez que a parte relacionada desta transação é o acionista controlador da empresa, Tibet Construction Group, esta transação constitui uma transação com partes relacionadas.
2,Introdução às partes relacionadas
1. Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd.
Representante legal: dojilob
Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Capital social: 80 milhões de RMB
Código de crédito social unificado: 9154 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109518m
Acionista controlador e controlador real: supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do Governo Popular da Região Autônoma do Tibete
Localização do domicílio / escritório principal: No. 2, Guihua Road, Liuwu New District, Lhasa, Tibet (direção leste-oeste)
Data de estabelecimento: 12 de novembro de 2001
Situação financeira do Tibet Construction Group no último ano:
Unidade: 10000 yuan
Total dos activos activos líquidos proveitos de exploração lucro líquido
2021231366016105128858924139171332023
Março 31, 20222160480 Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 0885119524268 -844754
Âmbito de negócio: produção e fabricação de materiais de construção e materiais de apoio relacionados e matérias-primas e auxiliares, pesquisa, desenvolvimento e vendas de tecnologia de produção e equipamentos; Armazenamento (excluindo produtos químicos perigosos); Investimento em materiais de construção e áreas afins, operação de ativos, consultoria técnica e serviços de informação relacionados com os negócios acima mencionados, serviços de exposição, processamento e venda de produtos minerais e produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos), desenvolvimento imobiliário e gestão de operações; Desenvolvimento, operação e gestão da indústria cultural [para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades empresariais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes].
Relação afiliada com a empresa: Tibet Construction Group é o acionista controlador da empresa, e a pessoa afiliada atende à relação afiliada especificada no item (I) do parágrafo (II) do artigo 6.3.3 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. A transação entre a empresa e Tibet Construction Group constitui uma transação conectada. Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. não é uma pessoa desonesta.
3,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
O preço das transações com partes relacionadas segue os princípios da equidade, racionalidade e equidade, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A taxa de juro anual do empréstimo não pode exceder 5%, sendo os juros calculados a partir da data efectiva da contração do empréstimo. Se a empresa reembolsar antecipadamente, os juros serão calculados em função do montante efectivo do empréstimo e do período de empréstimo.
4,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
Após as transações de partes relacionadas acima serem consideradas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas, a empresa assinará contratos ou acordos de transações de partes relacionadas com partes relacionadas de acordo com as necessidades de capital em operação real.
5,Objetivo da transação e impacto na empresa
De acordo com as necessidades futuras de desenvolvimento de negócios da empresa, devido ao lançamento sucessivo de projetos-chave nacionais na região, alguns projetos podem levar à extensão do ciclo de contas a receber. A fim de aliviar a lacuna de capital da empresa a médio e longo prazo, a empresa planeja resolver a demanda de capital através de vários canais de financiamento. Tibet Construction Group fornece empréstimos interbancários à empresa, o que pode efetivamente resolver o problema do financiamento flexível e rápido da empresa e é propício ao desenvolvimento de negócios da empresa, Reflete o apoio dos acionistas controladores para o desenvolvimento da empresa e está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6,Esta transacção conexa não envolve outros acordos
7,Montante total de várias transacções com partes coligadas com o Tibet Construction Group e as suas partes coligadas desde o início do ano até à data de divulgação
As transacções com partes coligadas entre a empresa e o Tibet Construction Group e as suas partes coligadas desde o início do ano até à data de divulgação são as seguintes:
Unidade: Yuan
Categoria de transação de partes relacionadas Conteúdo de transação de partes relacionadas valor real em 20 de maio de 2022
Aceitar serviços de construção serviços de construção de Tibet Construction Investment Engineering Construction Co., Ltd. 193778983
Aluguer de veículo de serviço de aluguer 0 of Tibet Rishen Leasing Co., Ltd
Escritório de arrendamento de partes relacionadas Tibet Gaozheng Investment Co., Ltd. escritório de arrendamento 40134395
sala
Aceitar serviços de gestão de propriedade serviços de propriedade de Tibet Gaozheng Property Management Co., Ltd. 51254429
Fornecer construção de jateamento 345528478 empresa de serviços de construção de Tibet Changdu Gaozheng building materials Co., Ltd. para partes relacionadas
Fund lending service Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. fund lending 0
Aceitar serviços de terceirização Tibet Tibetan material de construção e greening Co., Ltd. serviços de terceirização 0
empresa
8,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
I) Aprovação prévia
Os diretores independentes da empresa acreditam que os fundos de empréstimo da empresa junto dos acionistas controladores é principalmente para atender às necessidades do volume de negócios e operação de capital da empresa, e a fixação, cálculo e cobrança do montante de empréstimo e taxa de juros são justos e razoáveis.
Os arranjos relevantes cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas não afiliados, especialmente acionistas minoritários.
Fica acordado submeter a proposta de empréstimo de fundos e transações de partes relacionadas com os acionistas controladores da sociedade à sétima reunião do terceiro conselho de administração para deliberação. Simultaneamente, os directores coligados evitarão votar.
II) Pareceres independentes
A empresa tem seguido os princípios de equidade, imparcialidade e comercialização na concessão de fundos aos acionistas controladores. A fixação e cobrança do valor do empréstimo e taxa de juros são justos e razoáveis, não há transferência de interesses e outros fenômenos, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas não afiliados, especialmente os pequenos e médios acionistas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre este assunto, os diretores relacionados retiraram-se de acordo com a lei, e os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração eram legais e eficazes, de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes;
4. Pareceres independentes de directores independentes.
É por este meio anunciado.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) conselho de administração 24 de maio de 2022
