Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
constituição
23 de Maio de 2002
Cidade de Lhasa, Região Autónoma do Tibete
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção II aumento, diminuição e recompra de acções Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e resolução da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção 2 Conselho de Administração Secção III Administradores independentes 39 Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Organização partidária da sociedade Secção I Disposições gerais 49 Secção 2 Criação da Organização do Partido Seção III Responsabilidades do comitê do partido da empresa Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção 1 Sistema de contabilidade financeira Secção II Auditoria Interna cinquenta e seis
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Comunicação capítulo X Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação 59 Capítulo XII Alteração dos estatutos 61 Capítulo XIII Disposições complementares sessenta e dois
Estatuto
Em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, o estabelecimento de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (doravante referida como a “empresa”) foi iniciado pela Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd., Tibet Autonomous Region Investment Co., Ltd., Tibet State owned capital investment and Operation Co., Ltd., Tibet energy source Investment Co., Ltd., Hunan Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) , Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Mianyang Industrial Co., Ltd, E formular os estatutos.
Disposições gerais
Artigo 1º, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) , acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), com referência à lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas Os estatutos são formulados de acordo com os pareceres orientadores do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado sobre o aprofundamento da reforma das empresas estatais e outras disposições pertinentes.
Artigo 2.o a sociedade é uma sociedade anónima que foi alterada pela Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd. de acordo com o valor contabilístico auditado dos activos líquidos em acções, de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
A empresa foi registrada na Administração para a Indústria e Comércio da Região Autônoma do Tibete e obteve a licença comercial de pessoa jurídica empresarial.O código de crédito social unificado é 9154 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3527334p.
Artigo 3 em 11 de novembro de 2016, a empresa emitiu 46 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 9 de dezembro de 2016 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2016] No. 2616.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Nome Inglês: Tibet Gaozheng explosive Co., Ltd
Artigo 5.o domicílio da empresa: linqionggang Road, zone a, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tibet Autonomous Region.
Artigo 6 o capital social da empresa é de 276 milhões de yuans.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto da empresa, secretário do conselho de administração, diretor financeiro, etc.
Artigo 12 todas as atividades da empresa devem cumprir as leis e regulamentos nacionais, aceitar a supervisão de departamentos funcionais relevantes do estado e pagar impostos de acordo com a lei.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa: segurança, diligência, código e empreendedorismo.
Artigo 14 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: itens comerciais licenciados: produção de explosivos civis (válido até 18 de novembro de 2022) e vendas de explosivos civis (válido até 11 de maio de 2025); Elementos de actividade geral: serviços de armazenagem; Vendas de materiais de embalagem. Operação de produtos químicos perigosos; Importação e exportação de mercadorias; Trabalhos de terraplenagem e licitação, e a exportação de equipamentos e materiais necessários para as obras supramencionadas no exterior; Autooperar os negócios de importação e exportação dos produtos e tecnologias da empresa (exceto os produtos e tecnologias restritos ou proibidos pelo Estado); Investimento industrial; Arrendamento de casas (no âmbito de negócios acima referido, se for exigido para ser aprovado por leis e regulamentos administrativos nacionais e decisões do Conselho de Estado, será operado com permissão ou documentos de aprovação).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade deve ser indicado em RMB, e o valor nominal de cada ação é RMB 1.
As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
As acções detidas pelos promotores são as acções convertidas do activo líquido inicial da sociedade após auditoria. O número de acções subscritas pelos promotores, o modo de contribuição de capital, o tempo de contribuição de capital e o rácio de participação da sociedade são os seguintes:
Proporção da contribuição de capital
Número de série Nome do iniciador detentor de acções (acções) método de contribuição Tempo de contribuição
（%）
1 Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. 111640620 ativos líquidos 80,899 antes de 31 de dezembro de 2013
2 Tibet Autonomous Region Investment Co., Ltd. 9212880 ativos líquidos 6.676 antes de 31 de dezembro de 2013
Ativos líquidos da empresa estatal Tibet Operating Co., Ltd. antes de 2013
4 Tibet Energy Investment Co., Ltd. 4606440 ativos líquidos 3.338 antes de 31 de dezembro de 2013
5 Hunan Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) 4606440 ativos líquidos 3.338 antes de 31 de dezembro de 2013
6 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Mianyang Industrial Co., Ltd. 3327180 ativos líquidos 2.411 antes de 31 de dezembro de 2013
O número total de acções da sociedade é de 276 milhões, todas elas ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) converter ações em obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade superior;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos reconhecidos por leis e regulamentos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, poderá deliberar na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos, se pertencer à situação do inciso 1, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade.
As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Artigo 29.º Os administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detêm e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções transferidas anualmente não poderão exceder 25% do total das acções da sociedade que detêm. As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
No prazo de 12 meses a contar da declaração de renúncia dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa, o número de ações da empresa vendidas através de listagem e negociação em bolsa não pode exceder 50% do total de ações da empresa detidas por eles. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa devem assumir um compromisso com este conteúdo na declaração e compromisso dos diretores (supervisores e gerentes seniores).
No caso de qualquer alteração na participação direta das ações da empresa por parte de seus diretores, supervisores e gerentes superiores devido à distribuição de capital próprio da empresa, as disposições acima devem ser observadas.
Se a Bolsa de Valores de Shenzhen tiver outras disposições sobre a transferência de ações pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, os diretores, supervisores e gerentes seniores devem respeitá-las.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa vendem as ações da empresa no prazo de 6 meses após a compra ou compra das ações da empresa no prazo de 6 meses após a venda, devendo o produto dessa aquisição pertencer à empresa e o conselho de administração da empresa recuperará o produto. Contudo, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das acções devido à aquisição de acções excedentárias pós-venda por subscrição, o prazo de venda das acções não está sujeito a seis meses
