Código dos títulos: Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) abreviatura dos títulos: Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) anúncio Código: 2022037 Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes
Dicas especiais:
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Informações básicas da reunião
Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) (doravante referida como "a empresa" ou " Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) ") a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi emitida sob a forma de anúncio em 6 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC naquele dia Anúncio publicado.
I) Convocação da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:00 PM, Segunda-feira, 23 de Maio de 2022
Tempo de votação online:
A data e hora da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen são 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022.
A data e hora da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer hora das 9:15 às 15:00 em 23 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: Salão multifuncional no segundo andar de Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) 2 edifício de escritórios, 1703 GEWAN Road, Zhongtang Zona Industrial, Binhai Nova Área, Tianjin.
3. Convener: o conselho de administração da empresa.
4. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
5. Moderador: Sr. Wei Quansheng, diretor. (eleitos conjuntamente por mais de metade dos directores)
6. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia de acionistas das sociedades cotadas, leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e outros sistemas societários.
II) Participação na reunião:
1. Informações gerais dos acionistas presentes na reunião
Participaram 26 acionistas e representantes de acionistas na votação in loco e na votação on-line da assembleia geral da companhia, representando 259038145 ações, representando 389652% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação dos acionistas em reuniões presenciais
O número total de acionistas e representantes dos acionistas com direito a voto da empresa é de 2578238, representando um total de 4612 ações da empresa
3. Votação online
Há 14 acionistas que votam on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o número de ações votantes representando a empresa é 2891361, representando 0,4349% do total de ações votantes da empresa
4. Participação global dos accionistas minoritários
São 23 acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa), representando 46136240 ações com direito a voto, representando 6,9399% do total de ações com direito a voto da empresa.
5. Outras pessoas presentes na reunião
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas foi votada por meio de uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line. Os acionistas presentes consideraram as seguintes propostas e formaram uma resolução:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de que a sociedade preenchesse as condições de emissão de ações para objetos específicos
Votação total:
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2. A proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2022 foi deliberada e adotada item a item 2.01 o tipo e o valor nominal das ações emitidas foram deliberados e adotados
Votação total:
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2.02 o método e o tempo de emissão foram revisados e aprovados
Votação total:
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 61800 acções renunciadas
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2.03 o objeto de emissão e o método de assinatura foram revisados e aprovados
Votação total:
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2.04 A data base de preços, o preço de emissão e os princípios de preços foram revistos e adoptados
Votação total:
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2.05 a quantidade de emissão foi revista e aprovada
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2.06 o período de restrição de vendas foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2.07 o local da listagem foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 44708503 ações, representando 962521% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6149% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1330% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Wang Zhifang, um acionista relacionado, evitou votar de acordo com a lei, e suas 212588742 ações da empresa não estão incluídas no número total de ações com voto efetivo.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 44395340 ações, representando 962266% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1679100 ações, representando 3,6394% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
2.08 a direção de investimento dos fundos levantados foi revisada e aprovada
Votação total:
