Genimous Technology Co.Ltd(000676) Anúncio sobre a resolução da 10ª reunião do nono conselho de administração
Código dos títulos: Genimous Technology Co.Ltd(000676) abreviatura dos títulos: Genimous Technology Co.Ltd(000676) Anúncio n.o: 2022026 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Genimous Technology Co.Ltd(000676) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 10ª reunião do nono conselho de administração foi enviada manualmente, por telefone ou e-mail em 19 de maio de 2022. A reunião foi realizada em forma de reunião de comunicação em 23 de maio de 2022. 6 diretores devem estar presentes, 6 diretores participaram da reunião e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião é presidida pelo Sr. Lu Hongda. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações tomadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação escrita:
(I) Proposta de Genimous Technology Co.Ltd(000676) relativa ao pedido de crédito junto dos bancos
Resultados das votações: seis votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. A moção foi aprovada.
Devido à necessidade de volume de negócios, concordamos em solicitar a extensão de crédito para Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub sucursal, com um montante de financiamento de 300 milhões de yuans, que é usado para empréstimos de capital de giro de curto prazo, abertura de cartas de crédito chinesas e cartas de garantia não financeiras, com um período de financiamento de um ano. O tipo de negócio final, prazo e montante estão sujeitos à aprovação do banco.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Genimous Technology Co.Ltd(000676) Anúncio sobre a resolução da 10ª reunião do nono conselho de administração
(I) deliberações da 10ª reunião do 9º Conselho de Administração; (II) outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Genimous Technology Co.Ltd(000676) conselho de administração 24 de maio de 2022
