Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Conselho de Supervisores
Código dos títulos: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) abreviatura dos títulos: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Anúncio n.o: 2022028 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião intercalar do conselho de supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião intercalar do conselho de supervisores em 2022 foi realizada em 18 de maio de 2022 por e-mail ou entrega escrita, e em 23 de maio de 2022 por uma combinação de votação no local e comunicação. Há 5 supervisores que devem participar da reunião e 5 realmente participaram da reunião, ou seja, Jiang Chaojie, Zhang Lungang, Yun Xianyun, Yan Wenmeng e Tao Guoxian. A reunião foi presidida pelo Sr. Jiang Chaojie. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta de confirmação do relatório de auditoria relevante (atualização de dados financeiros), relatório de revisão (atualização de dados financeiros) e relatório de avaliação de ativos da empresa nesta transação foi deliberada e aprovada
A empresa planeja emitir ações e pagar dinheiro à China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. (doravante referida como “Ordnance Equipment Group” ou “contraparte”) para comprar 100% de capital próprio da Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “indústria da construção” ou “empresa alvo”) (doravante referida como “ativos alvo”) e levantar fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”).
Devido à necessidade de atualizar os dados financeiros desta transação, os Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) contratados pela empresa conduziram uma auditoria estendida na indústria da construção com 31 de março de 2022 como a data base da auditoria e emitiram as demonstrações financeiras consolidadas e da empresa mãe simuladas da Chongqing construction industry (Group) Co., Ltd. com opiniões padrão sem reservas
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) relatório de auditoria do conselho de supervisores (zxhzz (2022) n.º 010357), complementado e revisado as demonstrações financeiras pro forma da empresa após a implementação da simulação de transação, e emitido Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) relatório de revisão de demonstrações financeiras pro forma (zxhyz (2022) n.º 010011). Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios de auditoria relevantes e relatórios de revisão divulgados.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Passou.
Esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
(II) a proposta relativa à emissão de acções e ao pagamento de numerário para aquisição de activos e à angariação de fundos de apoio constituem uma importante reestruturação de activos foi deliberada e adoptada
De acordo com o total de ativos auditados, ativos líquidos e receita operacional de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 2021, o total de ativos auditados e ativos líquidos da indústria da construção em 31 de março de 2022, o lucro operacional auditado e preços de transação de 2021, os rácios financeiros relevantes são calculados da seguinte forma:
Total dos activos do projecto receitas líquidas de exploração
Empresa cotada (10000 yuan) 1331397087974537844746
Indústria da construção (10000 yuans) 581365991733832437553232
Montante da transacção (10000 yuans) 49647167/
O valor mais alto dos indicadores relacionados ao ativo alvo e do valor da transação (10000 yuan) é 5813659949647167 / USD
Os indicadores representaram 436,66%, 564,34% e 478,71%
De acordo com as medidas de gestão da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, esta transacção constitui uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. Ao mesmo tempo, essa reorganização pertence à situação de que as empresas listadas emitem ações para aquisição de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para grande reorganização patrimonial das empresas listadas, que precisam ser submetidas à apreciação do comitê de fusões.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Passou.
Esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
(III) a proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto) (Versão Revisada) e seu resumo foi deliberado e adotado em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de empresas cotadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulamentação da reestruturação de ativos importantes de empresas cotadas e Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reestruturação importante de ativos de empresas cotadas, etc.
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) de acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos do conselho de fiscalização, a empresa revisou e atualizou o relatório de reorganização e seu resumo desta operação preparado na fase inicial de acordo com o relatório de auditoria após a prorrogação, o relatório de revisão para referência e a resposta à carta de inquérito de reorganização da bolsa de valores, Foi elaborado o relatório sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Draft) (Versão Revisada) e seu resumo. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) (Versão Revisada) e seu resumo divulgado.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Passou.
Esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
(IV) foi deliberada e aprovada a proposta de assinatura do acordo complementar de compromisso de desempenho e acordo de compensação pela empresa. De acordo com as disposições das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem classe nº 1, para esta transação, a empresa planeja assinar o acordo complementar de compromisso de desempenho e acordo de compensação com a contraparte China Ordnance Equipment Group Co., Ltd, Revisar alguns termos do compromisso de desempenho original e contrato de compensação.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Passou.
Esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
(V) a proposta relativa à análise do retorno imediato diluído desta transação, medidas de preenchimento e compromissos relevantes foi deliberada e adotada
Devido à necessidade de atualizar os dados financeiros desta transação, os contadores públicos certificados zhongxinghua (parceria geral especial) contratados pela empresa conduziram uma auditoria estendida da indústria de construção Chongqing (Grupo) Co., Ltd. com 31 de março de 2022 como a data base da auditoria. A fim de proteger os interesses das sociedades cotadas e dos pequenos e médios investidores, o conselho de administração da empresa fez outra análise séria, prudente e objetiva sobre o impacto desta operação no retorno imediato das sociedades cotadas. A fim de evitar o risco de diluir o retorno imediato da empresa causado por esta transação, a empresa formulou medidas específicas para preencher o retorno. Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos relevantes na implementação prática das medidas para preencher o retorno imediato diluído desta transação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Instruções do conselho de administração sobre o retorno imediato diluído desta transação e as medidas de preenchimento tomadas.
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) voto do conselho de supervisores: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Passou. Esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam evitar votar. 3,Documento para referência futura 1.É anunciada a resolução da segunda reunião intercalar do conselho de supervisores em 2022
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) conselho de supervisores 23 de maio de 2022
