Código dos títulos: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) abreviatura dos títulos: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Anúncio n.o: 2022030 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução do segundo conselho de administração extraordinário de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) (doravante denominada “a empresa”) em 2022, a empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:00 horas, na quinta-feira, 9 de junho de 2022, na sala de conferências da empresa. As questões pertinentes são comunicadas do seguinte modo: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação desta assembleia geral foi deliberada e adotada pelo segundo Conselho de Administração Interino da sociedade em 2022, o que está em consonância com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:00 PM, 9 de junho de 2022
Tempo de votação online: 9 de junho de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 9 de junho de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 9 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Quinta-feira, Fevereiro 2026
7. Participante
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. Local de encontro
Sala de conferências da empresa na cidade de Haikou, distrito de Xishan, cidade de Kunming, província de Yunnan. 2,Questões consideradas na reunião
1. As propostas consideradas nesta reunião foram consideradas e aprovadas pela primeira reunião intercalar do conselho da empresa em 2022, pela primeira reunião intercalar do conselho em 2022, pela segunda reunião intercalar do conselho em 2022 e pela segunda reunião intercalar do conselho em 2022. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre as propostas relevantes. A lista das propostas consideradas nesta reunião é a seguinte:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o cumprimento da empresa com emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de apoio √
Proposta relativa às condições dos fundos
Número de sub-propostas sobre a proposta da sociedade emissora de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio √ como objeto de votação do plano 2.00 (a ser votado item por item): (23)
2.01 plano geral desta reorganização √
Detalhes da emissão de ações e do pagamento em dinheiro para comprar ativos
2.02 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.03 método de emissão e objeto √
2.04 data base de preços √
2,05 preço de emissão √
2.06 quantidade de emissão √
2.07 regime de período de detenção √
2,08 lucros e perdas durante o período de transição √
2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
Condições específicas de angariação de fundos de apoio
2.10 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.11 Método de emissão e objeto √
2.12 data base de preços √
2.13 Preço de emissão √
2.14 quantidade de emissão √
2.15 arranjo de bloqueio regular √
2.16 finalidade de angariar fundos correspondentes √
Acordo de compensação de compromissos de desempenho
2.17 Período de compromisso de desempenho √
2.18 avaliação e preço de transação dos ativos de compromisso de desempenho √
2.19 Previsão de lucro e compromisso de lucro √
2.20 determinação do lucro líquido realizado √
2.21 Acordo de compensação previsional de lucros √
2.22 arranjo de compensação do teste de imparidade √
2.23 Período de validade desta resolução de reorganização √
3.00 proposta sobre emissão de ações pela empresa, pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos correspondentes para formar transações com partes relacionadas
4.00 proposta de emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos correspondentes √ constituem uma importante reestruturação de ativos
Sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações e pagamento de compra em dinheiro
5.00 Proposta de relatório (Projecto) (projecto revisto) sobre compra de activos e angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas e o seu resumo
6.00 proposta sobre a firma assinar o acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos com efeito condicional
7.00 √ proposta para a empresa assinar o contrato de compromisso de desempenho e compensação com efeito condicional
8.00 proposta sobre a assinatura do contrato complementar de compromisso de desempenho e contrato de remuneração √
9.00 proposta de confirmação do relatório de auditoria relevante (atualização de dados financeiros), √ relatório de revisão (atualização de dados financeiros) e relatório de avaliação de ativos da empresa nesta transação
10.00 proposta relativa à independência da instituição de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à pertinência do método do avaliador para a finalidade da avaliação e à equidade dos preços de avaliação
11.00 proposta sobre a análise do retorno imediato diluído desta transação, medidas de preenchimento e compromissos relevantes
12.00 Proposta de transação da empresa atendendo ao disposto nos artigos 11.º e 43.º da lei relativa à administração de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas
13.00 Proposta sobre o cumprimento da operação da empresa com o artigo 4º das disposições relativas à regulamentação de diversas questões de reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
Quanto aos assuntos relevantes desta transação, não há base para
14.00 N.º 7 – Supervisão de operações anormais de ações relacionadas com grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas √ Artigo 13.º não participará na discussão de qualquer grande reestruturação patrimonial de sociedades cotadas
caso
15.00 proposta sobre a explicação de que a flutuação do preço das ações da empresa não atende às normas pertinentes no artigo 5º do edital sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e do comportamento das partes relevantes
16.00 proposta de que esta operação não constitua a situação especificada no artigo 13.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas
17.00 proposta sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais da empresa para esta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados
18.00 proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração da Companhia a tratar integralmente das questões relacionadas com a emissão de √ ações e o pagamento de dinheiro para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio
19.00 proposta de planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20222024) √
2. Para obter detalhes sobre as propostas desta assembleia de acionistas, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado em 26 de abril de 2022 O anúncio sobre a resolução da primeira reunião provisória do conselho em 2022, o anúncio sobre a resolução da primeira reunião provisória do conselho em 2022 e outros anúncios relevantes, bem como aqueles publicados no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 24 de maio de 2022 Anúncio sobre a resolução da segunda reunião intercalar do conselho em 2022, anúncio sobre a resolução da segunda reunião intercalar do conselho em 2022 e outros anúncios relevantes.
3. As propostas 1 a 18 acima estão relacionadas com a retirada de acionistas relacionados do voto.
4. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente nesta assembleia de acionistas. Por favor, participe ativamente nela. 3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem ter seu próprio cartão de identidade e
