Código dos títulos: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) abreviatura dos títulos: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Anúncio n.o: 2022026 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Anúncio sobre a resposta à carta de inquérito sobre a reestruturação da Bolsa de Valores de Shenzhen
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) (doravante referida como “a empresa”, “empresa cotada” e ” Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) “) divulgou o relatório sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) e documentos relevantes em 26 de abril de 2022. Em 28 de abril de 2022, a empresa recebeu a carta de inquérito sobre a reestruturação de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emitida pelo segundo Departamento de gestão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (carta de inquérito sobre reestruturação permitida [2022] n.º 6) (doravante referida como a “carta de inquérito”). De acordo com os requisitos relevantes da carta de inquérito, a empresa, juntamente com as partes relevantes e intermediários desta transação, cuidadosamente verificou, analisou e explicou as questões levantadas na carta de inquérito uma a uma, A resposta à carta de inquérito é anunciada da seguinte forma.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura e interpretação utilizadas nesta resposta são consistentes com o relatório sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) (Revisado) divulgado no mesmo dia.
catálogo
1. De acordo com o relatório, após a conclusão desta transação, a China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. (doravante referida como “Ordnance Equipment Group”) e suas partes relacionadas deterão conjuntamente 85,09% das ações da sua empresa. Em combinação com o disposto no item (24) do artigo 15.1 das regras de listagem de ações (revisadas em 2022), complete e divulgue se a distribuição de capital próprio da empresa pode deixar de atender às condições de listagem e medidas de salvaguarda Segundo o relatório, essa transação ainda precisa obter a resposta da Administração Estadual de Ciência, Tecnologia e Indústria para defesa nacional sobre a isenção de divulgação de informações nessa reorganização. Em combinação com as disposições das normas relativas aos conteúdos e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas (revisadas em 2022), e comparando as informações divulgadas no relatório, explique se os conteúdos que devem ser divulgados mas não divulgados pertencem ao escopo do pedido de isenção de divulgação de informações feito pelo grupo de equipamentos de artilharia à Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional (doravante denominada “administração da ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional”), As razões para a não divulgação ou apresentação de acordo com os requisitos das normas devem ser descritas pormenorizadamente nos capítulos pertinentes; Se ela terá um impacto substancial nesta importante reestruturação de ativos em combinação com o processo de aprovação para a Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional quatro
1. De acordo com o relatório, após a conclusão desta transação, a China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. (doravante referida como “Ordnance Equipment Group”) e suas partes relacionadas deterão conjuntamente 85,09% das ações da sua empresa. Em combinação com o disposto no item (24) do artigo 15.1 das regras de listagem de ações (revisadas em 2022), complete e divulgue se a distribuição de ações da empresa pode deixar de atender às condições de listagem e medidas de salvaguarda.
Resposta à pergunta:
(I) em combinação com o disposto no item (24) do artigo 15.1 das regras de listagem de ações (revisadas em 2022), será feita divulgação complementar sobre se a distribuição de capital próprio da empresa pode deixar de atender às condições de listagem.
De acordo com o item (24) do artigo 15.1 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022): “a distribuição de ações não atende mais às condições de listagem: significa que as ações detidas pelo público são menos de 25% do total de ações da empresa; se o capital social total da empresa exceder 400 milhões de yuans, as ações detidas pelo público são menos de 10% do total de ações da empresa.
1. Acionistas detentores de mais de 10% das ações da sociedade cotada e suas pessoas agindo em concertação;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e seus familiares próximos, pessoas coletivas ou outras organizações direta ou indiretamente controladas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas.”
Depois de emitir ações e pagar em dinheiro para comprar ativos nesta transação, o capital social total da empresa listada excederá 400 milhões de yuans sem considerar levantar fundos de apoio. O Ordnance Equipment Group e suas partes relacionadas (Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. e Wuhan Changjiang photoelectric Co., Ltd.) deterão conjuntamente 85,09% das ações da empresa, e não há nenhuma relação de ação concertada entre o grupo de equipamentos de artilharia e outros acionistas não relacionados da empresa cotada, nenhum outro acionista deter mais de 10% das ações da empresa cotada e suas pessoas agindo em conjunto, e nenhum diretor, supervisor Os dirigentes superiores e os seus familiares próximos e as pessoas colectivas ou outras organizações directa ou indirectamente controladas por administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas detêm acções da sociedade, prevendo-se que a proporção de acções detidas pelo público seja de 14,91%, mais de 10% do total das acções da sociedade, Não há situação em que a distribuição de ações especificada no item (24) do artigo 15.1 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022) não atenda mais às condições de listagem.
(II) em combinação com o disposto no item (24) do artigo 15.1 das regras de listagem de ações (revisadas em 2022), complementar e divulgar as medidas de salvaguarda para evitar que a distribuição de capital próprio da empresa deixe de atender às condições de listagem
A fim de evitar que a distribuição de capital próprio da empresa deixe de satisfazer as condições de cotação, as medidas de salvaguarda tomadas pela empresa cotada e pelos assuntos relevantes são as seguintes:
1. O plano de transação inclui emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio. A empresa listada planeja emitir ações para não mais de 35 investidores específicos para levantar fundos de apoio. O montante total de fundos de apoio a ser levantado não é mais de 100 milhões de yuans, ou seja, não mais de 4264716700 yuan, eo número de ações emitidas não é mais de 30% do capital social total da empresa listada antes da transação, ou seja, não mais de 95569851 ações. O Ordnance Equipment Group e suas partes coligadas não participam na captação de fundos de apoio. De acordo com o cálculo da proporção máxima de emissão, após a emissão de fundos de apoio, espera-se que a sociedade cotada não aumente os acionistas detentores de mais de 10% das ações da empresa. Por conseguinte, espera-se que a proporção de accionistas públicos aumente ainda mais após a conclusão da angariação de fundos de apoio.
2. Se a sociedade cotada planeja implementar a emissão ou recompra de ações, incentivo patrimonial e outros atos no futuro, a sociedade cotada formulará cuidadosamente planos relevantes na premissa de cumprir os requisitos das leis e regulamentos sobre a proporção de ações detidas pelo público na sociedade cotada naquele momento, de modo a evitar que a empresa não cumpra as condições para a listagem devido aos atos acima mencionados. Ao mesmo tempo, a empresa listada fortalecerá a formação e a gestão interna dos diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, e padronizará o comportamento acionário e o comportamento de negociação de ações dos assuntos acima mencionados.
Por conseguinte, a empresa tomou as medidas necessárias para garantir que a distribuição de capital próprio da empresa continua a cumprir as condições especificadas nas regras de cotação de ações (revistas em 2022) após esta transação.
Segundo o relatório, essa transação ainda precisa obter a resposta da Administração Estadual de Ciência, Tecnologia e Indústria para defesa nacional sobre a isenção de divulgação de informações nessa reorganização. Em combinação com as disposições das normas relativas aos conteúdos e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas (revisadas em 2022), e comparando as informações divulgadas no relatório, explique se os conteúdos que devem ser divulgados mas não divulgados pertencem ao escopo do pedido de isenção de divulgação de informações feito pelo grupo de equipamentos de artilharia à Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional (doravante denominada “administração da ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional”), As razões para a não divulgação ou apresentação de acordo com os requisitos das normas devem ser descritas pormenorizadamente nos capítulos pertinentes; Se ela terá um impacto substancial nesta reestruturação importante de ativos em combinação com o processo de aprovação para a Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional.
Resposta à pergunta:
(I) combinar as disposições das normas relativas aos conteúdos e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e comparar as informações divulgadas no relatório para explicar se os conteúdos que devem ser divulgados mas não divulgados pertencem ao escopo do pedido de isenção de divulgação de informações feito pelo grupo de equipamentos de artilharia à Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional (doravante denominada “administração da ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional”), As razões para a não divulgação ou apresentação de acordo com os requisitos das normas devem ser explicadas em pormenor nos capítulos pertinentes
Em conformidade com as disposições pertinentes das Medidas Provisórias para a administração da divulgação de informações financeiras especiais para financiamento externo de empresas militares, as informações financeiras divulgadas pelas empresas militares serão sujeitas a um exame de confidencialidade em conformidade com as disposições previstas. Se não for certo se as informações financeiras a divulgar envolvem segredos de Estado, serão comunicadas para exame e aprovação nível a nível, em conformidade com as disposições pertinentes de gestão da confidencialidade. Para as informações financeiras envolvendo segredos de Estado, ou as informações financeiras que possam inferir indiretamente segredos de Estado, a empresa da indústria militar deve realizar a desclassificação por meio de procuração, embalagem ou resumo antes da divulgação; No que diz respeito às informações financeiras que não possam ser desclassificadas, ou que continuem a existir risco de divulgação de segredos de Estado após a desclassificação, as empresas militares devem solicitar aos serviços competentes competentes do Estado ou das bolsas de valores a isenção da divulgação, em conformidade com o disposto nestas medidas.
A empresa-alvo dedica-se principalmente à I&D e à fabricação de armas de fogo e equipamentos de armas leves, seus clientes envolvem militares e informações relevantes envolvem segredos de Estado. Por conseguinte, a empresa isentou a divulgação ou desclassificação de informações confidenciais relevantes em conformidade com as medidas provisórias para a administração da divulgação de informações financeiras especiais sobre financiamento estrangeiro de empresas militares. A partir da data de emissão da resposta a esta carta de inquérito, a transação obteve a resposta oficial da Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional sobre a isenção de divulgação de informações dessa reorganização.
Em combinação com a comparação das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 26 – grande reestruturação de ativos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas “normas para o formato n.º 26”), os capítulos específicos e métodos de processamento de informações confidenciais isentas de divulgação ou tratadas por desclassificação no relatório são os seguintes:
A norma de formato n.o 26 para o conteúdo classificado do prefácio requer o método de processamento de capítulos específicos do relatório
De acordo com o artigo 18.o, o objeto da operação envolve a base de ativos objeto na seção IV do relatório
(I) em “Xi. Qualificação empresarial e isenção de planejamento de qualificação 1-secreto, construção e outros assuntos relacionados para aprovação, o início do projeto, proteção ambiental, acesso da indústria e divulgação envolvidos na indústria militar deve divulgar se a licença correspondente foi obtida para uso da terra e outros aplicativos relacionados para aprovação”
Ou o documento de resposta do serviço competente relevante. Qualificação e licença das empresas “
Produção de produtos militares
Energia, produção e “base de empresas alvo da secção IV” do relatório
No início e no final do período, nos termos do artigo 21.o, “v. actividade principal” desta informação deve ser divulgada numa lista
2. Quantidade do inventário, quantidade dos principais produtos (ou serviços) em cada período do período de relatório “(V) produção e isenção de vendas volume de vendas dos principais produtos, capacidade do produto, produção, estoque e vendas no início e no final do período)” 2. Capacidade de produção dos principais produtos, principais usuários divulgados, receita de vendas, produção e volume de vendas “
E mudanças de preços
situação
De acordo com o artigo 21, o negócio de produtos militares deve divulgar o relatório
Matérias-primas e energia das matérias-primas e seus principais produtos durante seu período de fornecimento e seu fornecimento “v. principais condições de negócios” da seção IV Isenção básica 3 da empresa em questão, matérias-primas e preços das principais matérias-primas e energia” no relatório revelam a tendência de mudança dos preços dos materiais. VI) Aquisição das principais matérias-primas
Tendência dinâmica
A norma de formato n.o 26 para o conteúdo classificado do prefácio requer o método de processamento de capítulos específicos do relatório
De acordo com os artigos 21 e 32 do relatório, o exército industrial da construção estipula “seção IV base de empresas alvo”
Para a receita total e o rendimento fixo dos produtos, os dados do segmento do custo total isento e do rendimento principal das empresas devem ser divulgados com base em “v. principais condições de negócio” do “capital empresarial do período de relato do objeto da transação”, e a produção e vendas dos principais produtos de cada produto (ou serviço) devem ser divulgados, respectivamente, em combinação com “(I) visão geral da atividade principal” e “(V) condições específicas de 4 receitas comerciais do objeto da transação”
Composição, principal categoria de negócio e composição da receita de cada negócio e região, “seção IX discussão de gestão” do relatório
A estrutura de custos do negócio analisa o aumento e diminuição do lucro operacional e as “IV. causas de isenção financeira dos ativos subjacentes, bem como a situação da matéria-prima e análise de rentabilidade dos principais produtos durante o período de relato” (II) a proporção de materiais divulgados e energia no custo.
Nome dos produtos militares e “(I) visão geral da actividade principal” na “v. informação comercial principal” da “secção IV modelo sujeito de isenção da base de empresas (incluído nas” principais informações comerciais a divulgar em conformidade com o artigo 21.°) “do relatório” (I) finalidade dos produtos e produtos semiacabados (ou serviços) e período de relatório “
5. Alterações de produtos acabados; O artigo 32.º estipula que “discussão da gestão da secção IX” do relatório
IV. em caso de isenção financeira dos ativos subjacentes e pesquisa e produtos químicos de militares, também deve analisar e explicar as condições conducentes à mudança e “(I) divulgar os principais fatores de emissão e itens de produção) de” análise de rentabilidade “.
