Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Conselho de Administração
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Directores independentes
Assuntos relacionados com a segunda reunião intercalar do conselho da empresa em 2022
Aprovação prévia de
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) (doravante referida como “a empresa”) pretende emitir ações e pagar em dinheiro à China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. (doravante referida como “Ordnance Equipment Group” ou “a contraparte”) para comprar 100% de capital próprio da Chongqing construction industry (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “indústria da construção” ou “empresa alvo”) (doravante referida como “os ativos alvo”) e levantar fundos de apoio (doravante referida como “a transação”).
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) charter, somos os diretores independentes da empresa, Os pareceres de pré-aprovação sobre as propostas relacionadas a esta transação a serem submetidas à segunda reunião intercalar do conselho da empresa em 2022 são os seguintes:
1. A contraparte desta transação, China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., é a controladora real da empresa. Esta transação constitui uma transação conectada. Ao considerar a proposta relacionada a esta transação na reunião do conselho relevante, os diretores conectados precisam evitar votar.
2. De acordo com as medidas administrativas para grande reestruturação de ativos de empresas cotadas e documentos normativos relevantes, tendo em vista o ajuste da data base de auditoria do relatório financeiro desta transação para 31 de março de 2022, zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “zhongxinghua”), uma instituição de auditoria contratada pela empresa que atende aos requisitos da lei de valores mobiliários, realizou uma auditoria estendida da Chongqing construction industry (Group) Co., Ltd, E emitiu o relatório de auditoria sobre fusão simulada e demonstrações financeiras da empresa-mãe da Chongqing construction industry (Group) Co., Ltd. (zhongxinghua zhuanzi (2022) No. 010357). Enquanto isso, zhongxinghua complementou e revisou as demonstrações financeiras pro forma da empresa após a implementação da simulação de transação, e emitiu o relatório de revisão sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) demonstrações financeiras pro forma (zhongxinghua yuezi (2022) No. 010011). Concordamos com o relatório de auditoria relevante acima e com o relatório de revisão especial das demonstrações financeiras pro forma.
3. O relatório sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) (Versão Revisada) e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos,
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) o conselho de administração e a empresa revisaram e atualizaram o relatório de reorganização e seu resumo desta transação preparado na fase inicial de acordo com o relatório de auditoria após a prorrogação, o relatório de revisão para referência e a resposta à carta de inquérito de reorganização da bolsa de valores, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos com o conteúdo relevante do relatório sobre Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) (Versão Revisada) e seu resumo.
4. A empresa nos explicou as condições específicas da assinatura do contrato complementar ao contrato de compromisso de desempenho e compensação, forneceu materiais relevantes, realizou comunicação necessária e obteve nossa aprovação antes da reunião do conselho de administração. Acreditamos que a modificação da compensação de desempenho e outras disposições relevantes é necessária e razoável, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
5. A empresa analisou o impacto desta transação na diluição do retorno imediato e propôs medidas para preencher o retorno antes da convocação deste conselho de administração. Acreditamos que tal análise de impacto e medidas relevantes são razoáveis e viáveis, o que favorece a proteção dos legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Em conclusão, concordamos que a empresa submeterá as propostas relevantes envolvidas na transação acima para a segunda reunião extraordinária do conselho da empresa em 2022 para deliberação e votação.
(sem texto abaixo)
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) conselho de administração (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião provisória do conselho da empresa em 2022):
Zhang Ning, Yu Dingming, Chen Xudong
23 de Maio de 2022
